会议信息 - 2024年10月25日以通讯方式在公司会议室召开会议[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》，表决同意3票，反对0票，弃权0票[4][5] - 报告编制和审议程序合规，未违反保密规定[5] 决议公告 - 会议决议公告日期为2024年10月25日[6]

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-069 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席汤宇峰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 1.议案内容： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-070）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关要求，公司监事会对 《2024 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）公 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-068 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 项》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》 ...

业务表现 - 公司营业收入和归母净利润同比出现较大增长[4] - 碱锰电池业务收入和利润实现较大幅度增长[4] - 锂电行业回暖，公司获取订单规模增加，销售规模同比大幅提升，盈利能力同比大幅改善[4] 内部管理 - 公司进一步强化内部精细化管理，积极推广并持续深化阿米巴经营模式，全面降本增效[5] 业绩预测 - 预计本报告期归属于上市公司股东的净利润为13,500万元至14,500万元，上年同期为-20,058万元[3]

股东大会情况 - 2024年第二次临时股东大会于10月9日召开[2] - 出席和授权出席股东9人，持股2,428,318股，占比1.8671%[3] - 通过网络投票股东1人，持股300股，占比0.0002%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席3人[3] - 公司在任监事3人，出席1人[4] 关联交易情况 - 新增2024年日常性关联交易预计额度不超92,650万元[5] - 新增日常性关联交易议案同意股数2,428,018股，占比99.9876%[6] - 中小股东同意票数368,697，占比99.9187%[7]

会议安排 - 2024年9月20日召开第三届董事会第三十一次会议决议召集股东大会[5] - 9月23日发布2024年第二次临时股东大会通知公告[5] - 10月9日14:30召开现场会议，10月8 - 9日网络投票[7] 参会情况 - 9位股东及代理人参会，持股2,428,318股，占比1.8671%[8] 议案表决 - 《关于新增2024年日常性关联交易预计的议案》同意票2,428,018，比例99.9876%[15] - 涉及中小股东时，同意票368,697，比例99.9187%[15]

S VINGKE 北京盈科(绵阳)律师事务所 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年十月十日 中国(绵阳)科技城 金家林总部经济试验区总部城 32 号楼 VINGKE 北京区 (据阳)建师事务所 YINGKE LAW FIRM ANYANG OFFI 全国咨询热线: 400-700-0148 网址: www. y ingkelawyer. com 盈科绵阳电话:0810-2113313 地址:中国(绵阳)科技城 · 涪城区涪金路 32 号楼 组 ( ) 律师 喜笑 所 为出具本法律意见书,本所及本所律师根据《证券法》、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执 业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存 (编职)霍师事务所 北京盈科(绵阳)律师事务所 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:四川长虹新能源科技股份有限公司 北京盈科(绵阳)律师事务所(以下简称"本所")接受四川长 虹新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024年第二次临时股东大会（ ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-066 四川长虹新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道 36 号公司会议室 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本 次会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 2,428,318 股，占公司有表决权股份总数的 1.8671%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 同意股数 2,428,018 股，占本次股东大会有 ...

业绩总结 - 长虹能源成交数量为8845277股[1] - 长虹能源成交金额为28966.7万元[1] - 长虹能源当日收盘价涨幅达20%，位列前5[1] 交易数据 - 华泰证券深圳竹子林四路证券营业部买入6957625.7元，卖出32970元[1] - 广发证券江门天长路营业部买入5492568.67元，卖出0元[1] - 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部买入5225428.59元，卖出2165725.77元[1] - 华林证券马鞍山江东大道证券营业部买入4137759.35元，卖出0元[1] - 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部买入4094956.48元，卖出1844886.36元[1] - 华泰证券扬州文昌中路证券营业部卖出15678692.0元，买入0元[1] - 东吴证券仪征工农北路证券营业部卖出10058603.57元，买入0元[1]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | 837592 | 华信永道 | 19184692.0 | 70247.5 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 08 | | | | | 达到49.40% | | 2024-10- | 430090 | 同辉信息 | 81994126.0 | 38881.63 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 08 | | | | | 达到49.40% | | 2024-10- | 830799 | 艾融软件 | 56582227.0 | 92545.85 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 08 | | | | | 达到45.73% | | 2024-10- | 872808 | 曙光数创 | 22596125.0 | 115347.21 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 08 | | | | | 达到45.66% | | 2024-10- | 833523 | 德瑞锂电 | 11452433.0 | 22311.06 | ...