授信决策 - 同意为杭州能派电池有限公司增加1577.18万元授信额度[4] - 新增授信后给予该公司授信总额度不超过12353.68万元[5] 议案表决 - 《关于为客户增加授信额度的议案》表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[5]

权益分派 - 2024年年度权益分派方案2025年5月23日获股东会通过[2] - 以130,053,003股为基数，每10股转增4股、派5元现金，分红后总股本增至182,074,204股[3] - 权益登记日2025年6月11日，除权除息日2025年6月12日[5] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润158,314,345.38元，资本公积466,272,062.70元[2] - 按新股本摊薄计算，2024年年度每股净收益1.08元[10] 股份变动 - 限售流通股变动前80,342,919股，变动后112,480,086股[7] - 无限售流通股变动前49,710,084股，变动后69,594,118股[7]

新能源汽车与固态电池发展前景 - 新能源汽车全球普及及机器人、AI眼镜等终端需求增长为固态电池发展打开广阔空间 [1] - 固态电池使用固体电极和电解质，取代传统锂电池电解液，能量密度大幅提升，成为电动汽车和储能系统主要选择 [1] 长虹能源的行业地位与布局 - 长虹能源具备年产35亿只碱锰电池、5亿只18650锂离子电池及1亿只小型聚合物电池的产销能力，销售覆盖超100个国家 [1] - 碱性电池连续13年全球第四、中国第二 [1] - 2023年4月并购聚和源公司，布局物联网、低空经济等前沿赛道 [1] 长虹聚和源的技术与产能 - 长虹聚和源为国家级高新技术企业、深圳市专精特新企业，国内智能穿戴锂电池行业标准制定者 [3] - 拥有深圳、湖南两大制造基地，年产超1亿只聚合物锂离子电池 [3] - 已研发出凝胶电解质技术，解决界面接触难题，具备高安全性和兼容性，技术处于中试阶段，预计今年搭载机器人 [3] 固态电池的技术挑战与研发进展 - 固态电池量产面临材料、生产工艺、设备、成本及电解质成膜等科学难题 [3] - 公司从界面优化、材料创新、工艺改进等方面探索，与高校合作研发电解质材料、界面优化等关键技术 [3] 固态电池市场预测与公司规划 - 2025年中国固态电池市场空间预计达30亿元，2030年有望达200亿元 [4] - 公司已启动固态电池试验线建设，预计今年实现半固态电池量产，2030年推进全固态电池商业化 [4] - 在电解质、界面等关键环节取得阶段性成果，未来将聚焦材料创新、工艺优化及生态协同 [4]

会议信息 - 2025年5月23日在四川绵阳召开2024年年度股东会[3] 参会情况 - 出席和授权出席股东10人，持股80,075,571股，占比61.57%[3] - 网络投票股东2人，持股96,609股，占比0.07%[3] - 9位董事出席5人，3位监事出席2人[3] 议案表决 - 13项议案同意股数均为80,075,571股，占比100%[5][6][7][8][9][10][11] - 《2025年度公司董事薪酬方案的议案》同意股数78,708,571股，占比100%[10] - 《2024年年度权益分派预案》中小股东同意票数284,971，比例100%[11] 合规情况 - 律师认为股东会表决程序及结果合法有效[12] - 备查文件为《2024年年度股东会决议》和《法律意见书》[13]

股东会时间 - 2025年4月18日发布2024年年度股东会通知，距召开日20日[7] - 现场会议于2025年5月23日14:30召开[8] - 网络投票时间为2025年5月22日15:00 - 23日15:00[8] 参会情况 - 现场10名股东代表80,075,571股，占比61.57%[9] - 网络2名股东代表96股，占比0.07%[9] 议案审议 - 审议13项议案，议案5对中小投资者单独计票[12][13] - 议案12关联股东回避表决[12][13] - 所有议案均过半数表决通过[13] 结果效力 - 股东会召集等事宜合规，表决合法有效[14]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0.45元，同比增长40.63%，较2023年同期亏损0.25元显著改善 [1] - 每股净资产7.42元，同比增长28.15%，但低于2023年同期的7.57元 [1] - 每股未分配利润2.97元，同比大幅增长115.22%，但仍低于2023年同期的3.19元 [1] - 营业收入9.63亿元，同比增长19.93%，较2023年同期5.11亿元增长显著 [1] - 净利润0.58亿元，同比增长38.1%，较2023年同期亏损0.32亿元明显好转 [1] - 净资产收益率6.19%，同比提升8.03个百分点，较2023年同期-3.23%大幅改善 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股366.97万股，占流通股7.38%，较上期增加6.61万股 [1] - 谢爱宝持股65.16万股(1.31%)，增持1.04万股 [2] - 创金合信北证50成份指数增强A基金持股53.84万股(1.08%)，增持4.73万股 [2] - 华泰证券信用账户持股50.64万股(1.02%)，增持9.34万股 [2] - 樊荣新进持股43.3万股(0.87%) [2] - 国金证券做市账户持股41.5万股(0.83%)，增持1.5万股 [2] - 刘冰(47万股)、李旭东(40.39万股)退出前十大股东 [2] 分红情况 - 公司2025年一季度不进行利润分配和资本公积金转增股本 [2]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐总结报告书 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"长虹能源"、"公司"）股票于 2021 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统(以下简称"全国股转系统")精 选层挂牌,并于 2021年 11 月 15 日平移至北京证券交易所上市。申万宏源证券 承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐机构"作为 长虹能源向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌(以下简称"本次发 行"）的保荐机构,履行持续督导职责的期限至 2024年 12 月 31 日。 截至 2024 年 12 月 31 日,本次发行持续督导期已届满,根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定的要求，申万宏源承销保荐出具 本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本保荐机 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-038 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席汤宇峰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年第一季度报告》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》等要求，公司监事会对公司《2025 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）公司《2025 年第一季度报 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-037 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年第一季度报告》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则》等相关规定和要求，公司编制了《2025 年第一 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-036 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 四川长虹新能源科技股份有限公司 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 4 月 25 日 活动地点：上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：董事长邵敏先生，董事、总经理郭龙先生，财务总监赵 京春先生，董事会秘书郭健先生，保荐代表人王鹏先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过宣传视频、图片、文字等形式对公司发展情况及 2024 年经营业绩情况进行了介绍。同时，公司在业绩说明会上就投资者普遍关心的问 题进行了回复，主要问题及回复概要如下： 问题 2：请问长虹三杰 202 ...