申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 厂房租赁暨关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"长虹能源"、"公 司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对长虹能 源厂房租赁暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据公司生产经营管理需要，公司拟向四川长虹电器股份有限公司（以下简 称"四川长虹"）租赁厂房，租赁面积 55,848.92 平米，租赁期间 12 个月，租赁 金额含税 10,606,381.99 元；公司控股子公司长虹三杰新能源有限公司的全资子 公司四川长虹杰创锂电科技有限公司拟向四川长虹租赁厂房，租赁面积 72,318.81 平米，租赁期间 12 个月，租赁金额含税 8,978,727.84 元。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十六 ...

四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 1-2 | | | --- | --- | | 索引 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-6 | 页码 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 出会社师宣名方 8 号富华大厦 A 座 9 层 8. Chaovangmen Beidaiie onachena District. Beijing 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 四川长虹新能源科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的四川长虹新能源科技股份有限公司(以下简称长虹新能源公司)关于墓 集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况 专项报告)执行了鉴证工作。 长虹新能源公司管理层的责任是按照北京证券交易所相关规定编制募集资金年度 存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用 情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上,对募集资金年度存放与 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-030 四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准四川长虹新能源科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3697 号），核 准公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 23,107,709 股新股（含 行使超额配售选择权所发新股）。公司本次每股发行价格为人民币 22.58 元，发 行股份数量 1196 万股（含行使超额配售选择权所发股份 156 万股），共募集资金 人民币 270,056,800.00 元，扣除不含税发行费用人民币 12,180,932.08 元后，实际 募集资金净额人民币 257,875,867.92 元。截至 2021 年 3 月 11 日，上述募集资金 已全部到账（公司实际到账金额为 261,139,830.19 元，3, ...

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等 有关规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"长虹能源" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，对 长虹能源对控股子公司及控股孙公司的担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、对外担保概述 根据四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展的需 要，为支持控股子公司浙江长虹飞狮电器工业有限公司（以下简称"长虹飞狮"）、 深圳长虹聚和源科技有限公司（以下简称"深圳聚和源"）及其全资子公司湖南 长虹聚和源科技有限公司（以下简称"湖南聚和源"）的业务发展，公司拟为长 虹飞狮向金融机构申请融资授信提供合计不超过2.25亿元担保额度，为深圳聚和 源向金融机构申请融资授信提供合计不超过1.2亿元担保额度，为湖南聚合源向 金融机构申请融资授信提供合计不超过0.3亿元担保额度，合计3.75亿元。担保 授权期限自本年股东大会审议同意之日起至下一年度审议担保事项股 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-034 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第七条 董事长为公司的法定代表人。 | 第七条 总经理为公司的法定代表人。 | | 第一百 0 六条 董事长行使下列职权： | 第一百 0 六条 董事长行使下列职权： | | （一）主持股东大会和召集、主持董事 | （一）主持股东大会和召集、主持董事 | | 会会议； | 会会议； | | （二）督促、检查董事会决议的执行； | （二）督促、检查董事会决议的执行； | | （三）签署公司股份、公司债券及其他 | （三）签署公司股份、公司债券及其他 | | 有价证券； | 有价证券； | | （四）签署董事会重要文件和其他应由 | （四）签署董事会重要文件； | | 公司法定代表人签署的其他文件； | （五）在发生特大自然灾害等不可抗力 | | （五）行使法定代表人的职权； | 的紧急情况下，对公司事务行使符合法 | | （六）在发生特大自然灾害等不可抗力 | 律规定和公司利益的特别处置权，并在 | | 的紧急情况下，对公司事务行使符合法 | 事后向公司董事会和股东大会报告； | ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-038 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公 司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 23 日 15:00—2024 年 5 月 24 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

关于对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-036 四川长虹新能源科技股份有限公司 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 2.人员信息 首席合伙人为谭小青先生。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股 东）24 ...

四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）及《2023 年年度报告摘要》 （公告编号：2024-019）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-033 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于厂房租赁暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据公司生产经营管理需要，公司拟向四川长虹电器股份有限公司（以下简 称"四川长虹"）租赁厂房，租赁面积 55,848.92 平米，租赁期间 12 个月，租赁 金额含税 10,606,381.99 元；公司控股子公司长虹三杰新能源有限公司的全资子 公司四川长虹杰创锂电科技有限公司拟向四川长虹租赁厂房，租赁面积72,318.81 平米，租赁期间 12 个月，租赁金额含税 8,978,727.84 元。 （二）决策与审议程序 2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关 于厂房租赁暨关联交易相关事项的议案》，该议案以 6 票同意、2 票回避、0 票弃 权、0 票反对表决通过。关联董事邵敏先生、张涛先生回避表决。本次关联交易 无需公司股东大会审议。 （三）本次关 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-037 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）基本情况如下： 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 ...