关于对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-036 四川长虹新能源科技股份有限公司 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 2.人员信息 首席合伙人为谭小青先生。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股 东）24 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-023 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 邓路，男，出生于 1979 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中 国人民大学，财务管理学博士。2010 年 7 月至今，任北京航空航天大学经济管 理学院会计系教授、博士生导师、北航深圳研究院副院长、University of Southern California 访问学者、财政部全国高端会计人才（学术类）；2016 年 12 月至 2022 年 12 月，任上海艾融软件股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今，任有棵树 科技股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至今，任四川长虹新能源科技股份有 限公司独立董事。2022 年 6 月至今，任四川汇源光通信股份有限公司独立董事。 四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（邓路） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人邓路在任职期 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-027 1、新增商誉：2023 年 3 月 15 日，公司召开第三届董事会第十七次会议， 审议通过了《关于收购深圳市聚和源科技有限公司 61.6981%股权的议案》，以 人民币 9,871.68 万元收购了深圳长虹聚和源科技有限公司 61.6981%的股权，2023 年度新增确认商誉价值 5,522.32 万元。 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于计提商誉减值准备的议案》。根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》《会 计监管风险提示第 8 号—商誉减值》等相关规定，经过第三方专业评估公司的评 估与测算，并基于谨慎性原则，对收购长虹三杰新能源有限公司（以下简称"长 虹三杰"）股权形成的商誉进行计提减值准备 10,5 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-031 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于对四川长虹集团财务有限公司的持续风险评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和要求，四川长虹新能源科 技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）通过查验四川长虹集团财务有限 公司(以下简称"长虹财务公司")的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件 资料，取得并审阅长虹财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的 2023年度财务会计报表，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关 风险评估情况报告如下： 一、长虹财务公司基本情况 长虹财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机 构。法定代表人：胡嘉。注册地址：绵阳高新区绵兴东路35号。公司统一社会信 用代码：91510700076120682K。 长虹财务公司于2013年8月22日领取《金融许可证》（金融许可证机构编码： L0156H251070001），于 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-033 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于厂房租赁暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据公司生产经营管理需要，公司拟向四川长虹电器股份有限公司（以下简 称"四川长虹"）租赁厂房，租赁面积 55,848.92 平米，租赁期间 12 个月，租赁 金额含税 10,606,381.99 元；公司控股子公司长虹三杰新能源有限公司的全资子 公司四川长虹杰创锂电科技有限公司拟向四川长虹租赁厂房，租赁面积72,318.81 平米，租赁期间 12 个月，租赁金额含税 8,978,727.84 元。 （二）决策与审议程序 2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关 于厂房租赁暨关联交易相关事项的议案》，该议案以 6 票同意、2 票回避、0 票弃 权、0 票反对表决通过。关联董事邵敏先生、张涛先生回避表决。本次关联交易 无需公司股东大会审议。 （三）本次关 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-039 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | | 召开时间 | | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年审计委 | 2023 | 年 | 4 | 1、《公司 2022 年度财务报表》 | | | | | | | 2、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 | 审议通过 | | 员会第一次会议 | 月 17 | 日 | | | | | | | | | 伙）的议案》 | | | 2023 年审计委 | 2023 | 年 | 4 | 《公司 2023 年第一季度财务报表》 | 审议通过 | | 员会第二次会议 | 月 24 | 日 | | | | | 2023 年审计委 | 2023 | 年 | 8 | 《公司 2023 年半年度财务报表》 | 审议通过 | | 员会第三次会议 | 月 14 | 日 | | | | | 2023 年审计委 | 2023 | 年 | 10 | 1、《公司 2023 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-021 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出 1.议案内容： 监事会对公司 2023 年度的监事会运行及公司治理情况做了具体报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不涉及回避表决情况。 5.会议主持人：监事会主席汤宇峰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《202 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-026 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。按照《企业会计准则》和公司相 关财务会计制度的规定，为客观、公允的反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财 务状况及资产价值，基于谨慎性原则，董事会同意对公司及下属子公司计提信用 及资产减值损失。现将本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况、依据及说明 公司对截止 2023 年 12 月 31 日公司及子公司的各类资产进行了全面清查和 减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。具体如下： 1、信用减值损失计提情况、依据及说明 2023 年度公司计提相应的信用损失合计 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等 有关规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐" "保荐机构"）作为四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"长虹能源" 或"公司"）的保荐机构，对长虹能源 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 进行了核查，具体情况如下: 一、募集资金日常督导情况 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准四川长虹新能源科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3697 号）， 核准公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 23,107,709 股新股 （含行使超额配售选择权所发新股）。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票共发行股份 1,196 万股（含行使 超额配售选择权所发股份 156 万股），发行价格为 22.58 元/股， ...

四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度权益分 派预案》已获 2024 年 4 月 19 日召开的 2024 年第二次独立董事专门会议审议通 过，并经 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会 第十九次会议审议通过，公司本年不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公 积转增股本，该议案尚需公司 2023 年年度股东大会批准，现将权益分派事宜公 告如下： 一、2023 年度权益分派预案的基本情况 根据公司 2024 年 4 月 24 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-270,899,078.28 元，2023 年度母 公司实现净利润为-213,104,445.45 元。截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并 报表归属于母公司的未分配利润为 137,758,990.78 元，母公司未分配利润为 17,599,135.64 元，上市公司合并报表经营活动产生现金流净额-36,601,738.42。 鉴于公司 2023 年度当期亏损较大且经营活动产生现金流净额为负，及公司 海 ...