证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-027 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于计提商誉减值准备的议案》。根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》《会 计监管风险提示第 8 号—商誉减值》等相关规定，经过第三方专业评估公司的评 估与测算，并基于谨慎性原则，对收购长虹三杰新能源有限公司（以下简称"长 虹三杰"）股权形成的商誉进行计提减值准备 10,580.53 万元。现将本次计提商 誉减值准备的具体情况公告如下： 一、计提商誉减值准备情况概述 公司期初商誉原值 14,882.66 万元，本期新增 5,522.32 万元的商誉，本期计 提商誉减值准备 10,580.53 万元，期末商誉余额为 9,824.45 万元。具体情况如下： 2017 年 12 月 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-034 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 拟根据公司实际情况，将法定代表人由董事长变更为总经理，需对公司章程 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第七条 董事长为公司的法定代表人。 | 第七条 总经理为公司的法定代表人。 | | 第一百 0 六条 董事长行使下列职权： | 第一百 0 六条 董事长行使下列职权： | | （一）主持股东大会和召集、主持董事 | （一）主持股东大会和召集、主持董事 | | 会会议； | 会会议； | | （二）督促、检查董事会决议的执行； | （二）督促 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-031 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于对四川长虹集团财务有限公司的持续风险评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和要求，四川长虹新能源科 技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）通过查验四川长虹集团财务有限 公司(以下简称"长虹财务公司")的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件 资料，取得并审阅长虹财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的 2023年度财务会计报表，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关 风险评估情况报告如下： 一、长虹财务公司基本情况 长虹财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机 构。法定代表人：胡嘉。注册地址：绵阳高新区绵兴东路35号。公司统一社会信 用代码：91510700076120682K。 长虹财务公司于2013年8月22日领取《金融许可证》（金融许可证机构编码： L0156H251070001），于 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-021 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席汤宇峰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 监事会对公司 2023 年度的监事会运行及公司治理情况做了具体报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出 该 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-029 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务 的议案》，具体情况如下： 一、业务目的 由于公司出口业务持续增长，外汇资产规模较大，为降低汇率波动对公司造 成的不利影响，公司拟开展远期外汇交易业务，实现以规避风险为目的的资产保 值，公司开展远期外汇交易业务不存在任何投机性的操作。 二、业务品种 公司拟开展远期外汇交易业务，对应未来的收付汇金额与时间，与银行签订 远期结售汇合约，锁定未来收汇的结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率。公司拟开 展的远期外汇交易主要条款如下： 1、授权期间：2024 年 6 月 1 日-2025 年 5 月 31 日 2、合约期限：公司所有开展的远期外汇交易的期限均在 1 年以内(含 1 年)。 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-020 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 董事会对 2023 年的经营情况、董事会决策情况做了总结回顾，并明确了 2024 年度公司的重点工作。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-024 四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郑洪河） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人郑洪河在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职 责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立 意见，积极关注和参与研究公司的发展，维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 郑洪河，男,出生于 1967 年 7 月，中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南 大学材料学专业,博士学历。1993 年 7 月至 2006 年 12 月就职于河南师范大学,历 任化学与环境科学院讲师、副教授、教授等职;2007 年 1 月至 2010 年 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等 有关规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐" "保荐机构"）作为四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"长虹能源" 或"公司"）的保荐机构，对长虹能源 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 进行了核查，具体情况如下: 一、募集资金日常督导情况 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 1 截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 263,494,098.84 元，其中 本年度公司实际使用募集资金 16,578,362.54 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 募集资金专户余额为 0.00 元。 2、募集资金使用及结余情况 单位：元 | 序号 | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金账户初始金额 | 261,139,830 ...

一、独立董事基本情况 （一）基本情况 于清教，男，出生于 1970 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 中共中央党校，本科学历，高级策划师。1995 年 9 月至 2003 年 7 月，任山东黄 岛发电厂政策法律法规研究室主任助理；2003 年 8 月至 2006 年 7 月，任澳柯玛 股份有限公司市场总监；2006 年 4 月至今，任青岛海能企业管理策划有限公司 董事长；2009 年 11 月至今，任北京海能时代文化发展有限公司董事长；2010 年 12 月至 2012 年 4 月，任中国电池工业协会宣传部部长、理事长助理、新闻发言 人；2014 年 7 月至今，任香港新能源文化出版有限公司创始人、总裁；2016 年 6 月至今，任中关村新型电池技术创新联盟法定代表人、秘书长；2016 年 1 月至 2016 年 12 月，任澳大利亚 RLG 公司独立董事；2017 年 1 月至今，任北京稀旺 投资管理有限公司董事长；2018 年 3 月至今，任宁波容百新能源科技股份有限 公司独立董事；2019 年 12 月至今，任河南惠强新能源材料科技股份有限公司独 立董事；2020 年 6 月至今，任北京海 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-028 四川长虹新能源科技股份有限公司 拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审计服务；上期审计收费 63 万元，本期审计收费未确定。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注册会 ...