证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-058 四川长虹新能源科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事宜的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们作为四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，依据《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，现就公司第三届董事 会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独 立意见 综上，我们认为 2023 年上半年度公司对长虹财务公司的风险评估是真实可 靠的，长虹财务公司为公司提供存款等一系列金融服务，风险是可控的，不存在 损害公司及股东利益的情况。因此，我们对《关于四川长虹集团财务有限公司持 续风险评估报告》发表明确的同意意见。 经审阅《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并对 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了检查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-060 四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准四川长虹新能源科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3697 号），核 准公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 23,107,709 股新股（含 行使超额配售选择权所发新股）。公司本次每股发行价格为人民币 22.58 元，发 行股份数量 1196 万股（含行使超额配售选择权所发股份 156 万股），共募集资金 人民币 270,056,800.00 元，扣除不含税发行费用人民币 12,180,932.08 元后，实际 募集资金净额人民币 257,875,867.92 元。截至 2021 年 3 月 11 日，上述募集资金 已全部到账（公司实际到账金额为 261,139,830.19 元， ...

YINGKE 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 盈科(绵阳)律师事务所 BEIJING YINGKE LAW FIRM MIANYANG OFFICE 全国咨询热线: 400-700-0148 网址:www yingkelawyer.com 盈科绵阳电话: 0816-2113313 地址:中国(绵阳)科技城 · 涪城区浩金路 32 号楼 (综合)律师事务所 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 二零二三年八月八日 于中国(绵阳)科技城 YINGKE 为出具本法律意见书,本所及本所律师遵循勤勉尽责和诚实信用 原则,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证, 核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料,并参加了公 司本次股东大会现场会议的全过程。本所律师根据上述法律、法规、规 国各询规线: 400-700-0148 y ingkelawyer. con 科绵阳电话:0816-2113313 地址、中国(绵阳)科技城 · 涪城区浩金路 32 号楼 意见书。 HH | Z | D = = = | 章及规范性 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-053 四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 80,220,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.6825%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0033%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道 36 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长莫文伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本 次会议合法有效。 （二 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-052 四川长虹新能源科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 560,293 股，占公司总股本 0.4308%，可交易 时间为 2023 年 8 月 7 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | | | 是否为 控股股 | 董事、 | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓 | 东、实 | 监事、 | 本次解 | 本次解 | 除限售 | 尚未解除 | | | | | 高级管 | | 除限售 | 股数占 | | | 序号 | 名或名 | 际控制 | 理人员 | 限售原 | 登记股 | 公司总 | 限售的股 | | | 称 | 人或其 | 任职情 | 因 | 票数量 | 股本比 | 票数量 | | | | 一致行 | 况 | | | ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-051 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准四川长虹新能源科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3697 号）， 核准公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 23,107,709.00 股新 股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次每股发行价格为人民币 22.58 元，发行股份数量 1196 万股（含行使超额配售选择权所发股份 156 万股），共 募集资金人民币 270,056,800.00 元，扣除不含税发行费用人民币 12,180,932.08 元 后，实际募集资金净额人民币 257,875,867.92 元。截至 2021 年 3 月 11 日，上述 募集资金已全部到账（公司实际到账金额为 261,139,830.19 元，3,263 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-049 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司经营发展的需要，为支持公司控股子公司浙江长虹飞狮电器工业有 限公司（以下简称"长虹飞狮"）业务持续发展，拟为长虹飞狮向银行申请融资 授信提供合计不超过 2.5 亿元的担保额度，担保授权期限为 1 年，担保债务期限 以签订的担保合同规定为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司于 2023 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于为控股子公司长虹飞狮提供银行授信担保的议案》，表决结果为同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：浙江长虹飞狮电器工业有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-048 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 19 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长莫文伟先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于控股子公司深圳聚和源资本公积转增注册资本方案的议案》 1.议案内容： 经信 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 对控股子公司担保的专项核查意见 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等 有关规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"长虹能源" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，对 长虹能源对控股子公司的担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、对外担保概述 为支持公司控股子公司浙江长虹飞狮电器工业有限公司（以下简称"长虹飞 狮"）持续发展，公司拟为长虹飞狮向银行申请融资授信提供合计不超过2.5亿 元的担保额度，授信方式包括不限于本外币借款、贸易融资（包括信用证开证、 信托收据、打包贷款、押汇、代付和偿付等）、票据、开立信用证、保函等业务 等，具体事项以相关协议约定为准。担保授权期限为1年，担保债务期限以签订 的担保合同规定为准。 本次被担保对象为公司控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风 险进行控制，财务风险处于公司可控制范围 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-050 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 8 日上午 10：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 7 日 15:00—2023 年 8 月 8 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 （一）股东大会届次 本次会议为 2 ...