独立董事提名 - 徐云萍被提名为华密新材第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事候选人持股、股东身份、任职、处罚等方面有多项限制[2][3][5] 徐云萍情况 - 兼任境内上市公司数量未超3家，在华密新材连续任职未超6年[4]

一、会议召开和出席情况 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-094 河北华密新材科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》 及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-097）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不 ...

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] 不良纪录与限制 - 近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[3] - 近36个月内受交易所公开谴责或三次以上通报批评有不良纪录[3] 履职情况限制 - 过往任职连续两次未亲出席或12个月未出席超半数不符要求[4] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2024年9月26日[6]

会议信息 - 职工代表大会2024年9月24日在公司会议室召开[2] - 应出席30人，实际和授权出席30人[2] - 2024年9月21日书面发会议通知[2] 选举情况 - 拟选举赵勇为第四届监事会职工代表监事，任期三年[3] - 选举议案同意30票，反对0票，弃权0票[4] - 议案无关联交易，无需回避和股东大会审议[4]

会议信息 - 第三届董事会第二十二次会议于2024年9月25日召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席7人[2] 人事提名 - 提名李藏稳等4人为第四届非独立董事候选人，任期三年[4] - 提名杨莉等3人为第四届独立董事候选人，任期三年[4] 股东大会 - 公司董事会提请2024年10月11日召开第三次临时股东大会[6]

董事会提名 - 公司董事会提名杨莉为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 提名人无特定股份关联、无相关任职亲属[3] - 提名人近36个月无相关处罚、谴责通报[4] - 提名人兼任公司数、任职年限等合规[5][6]

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[3] 时间地点 - 现场会议2024年10月11日14:00召开[3] - 网络投票2024年10月10 - 11日15:00[3] - 股权登记日为2024年9月27日[5] - 登记时间2024年10月11日13:00[8] - 登记及会议地点为河北邢台任泽区公司会议室[8] 审议事项 - 审议董事会、监事会候选人议案，任期三年[5][6] - 议案（一）、（二）、（三）为累积投票议案[7] 其他 - 登记方式多样，不受理电话登记[8] - 联系地址、联系人及电话[8] - 与会人员食宿及交通费自理[8]

股权结构 - 李藏稳持股19,687,095股，占比16.25%[2] - 李藏须持股19,687,094股，占比16.25%[2] - 郝胜涛、赵红涛持股2,418,000股，各占2.00%[2][3] 会议安排 - 2024年9月25日审议董事、非职工代表监事换届[2][4] - 2024年9月24日审议职工代表监事换届[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名徐云萍为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及亲属关系人员不具备独立性[3] - 近36个月受相关处罚或谴责者不得担任[4][6] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] - 过往任职未亲自出席董事会次数超二分之一不得担任[6]

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-092 河北华密新材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影 响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 9,000 万元 闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投 资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存 款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个 月，不影响募集资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动 顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见 ...