证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-096 河北华密新材科技股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生， 受股东大会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范河北华密新材科技股份有限公司董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理规则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、 规范性文件以及《河北华密新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》" ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-105 河北华密新材科技股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股 东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等其他法律法规、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》及《河北华密新材科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董 事（或监事）时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会 应选董事 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-093 河北华密新材科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 836247 | 华密新材 | 年 2023 11 1 | 月 | 日 | 2. 本 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-108 河北华密新材科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系及公司治理结构，制订科学、有效 的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《河北华密新材科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订 公司董事及高级管理人员的考核标准和薪酬方案，评 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-111 河北华密新材科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委 员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体 情况公告如下： 河北华密新材科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 20 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公 司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司副总经理郝 胜涛先生申请辞去董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到之日 起生效。辞去上述职务后，郝胜涛先生继续担任公司董事 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-107 河北华密新材科技股份有限公司 提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《河北华密新材科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董 事和高级管理人员的选拔标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-095 河北华密新材科技股份有限公司 股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东及债权人的合法权益，规范公司股东大会的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、 法规、规范性文件以及《河北华密新材科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，特制订本规则。 第二章 一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-106 河北华密新材科技股份有限公司 战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，主任委 员负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会委员任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 董事会根据上述第三条至第四条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第六条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究，并就下列事项向董事会提出建议： （一）审议公司总体发展战略规划、各专项发展战略规划并提出建议； （二）审议公司重大投资和融资方案并提出建议； 第一条 为 ...

第一章 总则 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-110 河北华密新材科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 内部审计制度 第一条 为了维护河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 合法权益，强化公司经营管理，提高经济效益，促使公司经济持续健康 发展，公司建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，根据《中 华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于 内部审计工作的规定》等有关法律法规、规范性文件及公司章程，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大 影响的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所 进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-097 河北华密新材科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善河北华密新材科技股份有限公司（以下简称 公司）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件， 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司治理准则》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》以及《河北华密新材 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任 ...