会议信息 - 监事会会议于2024年8月7日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，表决3同意0反对0弃权[3][4] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，表决3同意0反对0弃权[4] - 两份议案无关联交易，无需回避和提交股东大会审议[4]

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-083 河北华密新材科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面方式发出 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司 监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规 及《公司章程》有关规定，公司编制了 2024 年半年度报告 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-086 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 开户银行 | 银行账号 | 存储 | 募集资金期 | | --- | --- | --- | --- | | | | 方式 | 末余额 | | 中国邮政储蓄银行股份有限 公司邢台市任泽区支行 | 913007010035138906 | 活期 | 807,885.35 | | 中国农业银行股份有限公司 | 50222001040041964 | 活期 | 3,173,530.41 | | 邢台任泽支行 | | | | | 海通证券股份有限公司 | 3300099988 | 活期 | 449.98 | | 首创证券股份有限公司 | 500300012695 | 活期 | 111.11 | | --- | --- | --- | --- | | 合计 | - | - | 3,981,976.85 | 注：海通证券股份有限公司、首创证券股份有限公司的期末余额为公司使用闲置募集 资金购买理 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-082 河北华密新材科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司 董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事郝胜涛因个人原因缺席，委托董事赵红涛代为表决。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 董事杨莉、徐云萍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-087 河北华密新材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 公司本次以闲置募集资金购买理财产品后，公司以闲置募集资金购买理财 产品累计金额为人民币 7,000 万元，未到期余额为人民币 7,000 万元。 二、 本次现金管理情况 （一） 本次现金管理产品的基本情况 | 受托方 | 产品类 | 产品名称 | 产品金 | 预计年 | 产品 | 收益 | 投资方 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 型 | | 额（万 | 化收益 | 期限 | 类型 | 向 | 来源 | | | | | | 元） | 率（%） | | | 券商 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

公司概况 - 公司主营橡塑材料和橡塑制品,其中橡塑材料占公司收入的约70%,橡塑制品占30% [4][9] - 公司产品广泛应用于汽车、高铁、工程机械、航空航天等领域 [8][9] - 公司在新能源汽车领域正在进行同步开发,已通过比亚迪的现场审核,正处于报价和开发阶段 [12][13] 市场空间和发展瓶颈 - 国内中高端基础材料市场空间较大,但受人才限制等因素制约 [5] - 产品开发需要大量数据积累,是不可避免的过程,但公司有信心在这个领域做好 [5] 产能和产品结构 - 公司工程塑料项目设计产能为6万吨,目前已达3.5万吨,产能余量较大 [7] - 公司产品以中端材料为主,正在加大高端特种工程塑料的开发 [7] - 公司橡塑制品在汽车、高铁等领域的收入占比较高,单车价值约2000元左右 [9][10] - 航空航天领域订单占比约5% [11] 经营情况 - 公司收入总体呈稳步增长趋势,2022年小幅下滑主要受部分客户调整采购订单影响 [6] - 公司正在同时推进工程塑料材料和制品业务,以满足下游轻量化需求 [8]

资金使用 - 公司拟用不超9000万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动，期限最长12个月[2] - 公司以闲置募集资金买理财产品累计和未到期余额均为7400万元[3] 产品购买 - 购买中国银行邢台市任泽支行两款结构性存款，金额1050万元和950万元[5] - 首创证券产品金额2000万元[11] - 申万宏源两款产品金额1400万元和2000万元[11] - 中国农业银行邢台任泽支行两款产品金额1000万元和500万元[13] - 申万宏源证券多款收益凭证产品金额不等[13][14][15] - 中信证券产品金额1000万元[14] - 海通证券产品金额2000万元[14] 收益情况 - 中国银行两款结构性存款预计年化收益率1.1000%或2.9900%、1.1000%或2.9970%[5] - 首创证券产品预计年化收益率2.50%[11] - 申万宏源两款产品预计年化收益率2%-2.5%、1.5%-4.0%[11] - 中国农业银行两款产品年化收益率1.50%、1.40%[13] - 申万宏源多款收益凭证产品年化收益率不等[13][14][15] - 中信证券产品年化收益率1.50%[14] - 海通证券产品年化收益率2.50%[14] 风险控制 - 公司跟踪分析投资产品，采取措施控制风险，相关方有权监督检查[7] - 公司提醒投资者注意理财产品受市场波动影响的风险[9]

市场空间和制约因素 - 国内中高端基础材料市场空间较大,但人才是主要制约因素[5] - 开发新产品需要大量数据积累,是不可避免的过程[5] 收入波动分析 - 公司收入波动与市场情况、新产品开产进度、研发项目情况有关[6] - 2022年收入下降7.57%,主要是部分客户短期调整采购订单量所致[6] 工程塑料产能及结构 - 工程塑料项目设计产能6万吨,目前已达3.5万吨,产能余量较大[7] - 公司产线可支持高端材料生产,中端材料市场已饱和,特种工程塑料短期用量不大[7] 下游应用领域 - 橡塑材料占公司收入70%,橡塑制品占30%[9] - 橡塑制品收入中,汽车领域占比最高,其次是高铁、工程机械等领域[9] - 公司产品在整车上的价值约2000元左右[10] 航空航天业务 - 航空航天订单目前占公司总收入约5%[11] - 航空航天用户端开发周期较长[11] 新能源汽车业务 - 新能源汽车用量呈上升趋势,公司正在同步开发[13] - 已通过比亚迪现场审核,部分产品处于报价和开发阶段[13]

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-081 河北华密新材科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上会议） 一、 投资者关系活动类别 二、 投资者关系活动情况 √特定对象调研 活动时间：2024 年 7 月 26 日 回答：整个工程塑料项目的设计产能是 6 万吨，目前已经上了大约 3.5 万 吨的产能，在调试配方阶段，部分有小批量生产，公司产能的余量有很多。像 通用塑料公司几乎没做，目前做工程塑料多一些，公司上的产线是可以支撑高 端材料的，中端材料的市场已经饱和，特种工程塑料因其特殊性，短期内用量 没有太大。 活动地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室 参会单位及人员：中泰证券研究所、中加基金管理有限公司、华美国际投资 集团有限公司、深圳前海华杉投资管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、 广东正圆私募基金管理有限公司、创金合信基金管理有限 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-080 河北华密新材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影 响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 9,000 万元 闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投 资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存 款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个 月，不影响募集资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动 顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见 ...