证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-094 河北华密新材科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 定的其他职权。 | （五）法律、行政法规、中国证监 | | --- | --- | | | 会规定和公司章程规定的其他事项。 | | | 审计委员会每季度至少召开一次 | | | 会议，两名及以上成员提议，或者召集 | | | 人认为有必要时，可以召开临时会议。 | | | 审计委员会会议须有三分之二以上成 | | | 员出席方可举行。 | | 第一百四十九条 提名委员会的 | 第一百四十九条 提名委员会负 | | 主要职责是： | 责拟定董事、高级管理人员的选择标 | | （一）研究董事、经理人员的选择 | 准和程序，对董事、高级管理人员人选 | | 标准和程序并提出建议； | 及其任职资格进行遴选、审核，并就下 | | （二）广泛搜寻合格的董事和经 | 列事项向董事会提出建议： | | 理人员的人选； | （一）提名或者 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-102 河北华密新材科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 （一）公司分配当年税后利润时，提取利润的 10%列入公司法定公 积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再 提取。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善河北华密新材科技股份有限公司（以下简 称"公司"）利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利 润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《河北华密新材科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规的 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-100 河北华密新材科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 关联交易管理制度 为规范本公司与关联方之间发生的关联交易，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及相关法律法规、《河北华密新材科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。旨在使本公司在涉及关联 交易的实际操作中有章可循，防范违规行为，最大限度地保护股东，特 别是中小股东的合法权益。 第一章 总则 第一条 公司与关联方进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿原则； （三）公开、公平、公允的原则； （四）对于必需的关联 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-092 河北华密新材科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司已经编制完成 2023 年第三季度报告。具体议案内容详见公司在北京 证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-109 河北华密新材科技股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《河北华密新材科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其它有关法律、法规的规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的下设专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作，代表董事会行使对管理层的经营情况、 内控制度的制定和执行情况的监督检查职能。 第二章 人员组成 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-104 河北华密新材科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河北华密新材科技股份有限公司（下称"公司"）信 息披露行为，进一步增强公司透明度，加强公司信息披露管理，确保信 息披露真实、准确、完整、及时，以保护投资者利益及公司的长远利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关法律、法规及《河北华密新材科技股份有限公司章程》等规 定，制订本制度。 第二条 本制度所称披露是指公司或者其他信息披露义务人按法 律、法规、北京证券交易所（以下简称"北交所"）相 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-103 河北华密新材科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 承诺管理制度 （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、 不能履约时的责任； （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保 协议（函）主要条款、担保责任等（如有）； （四）违约责任和声明； 第一章 总则 第一条 为加强河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"） 的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》（下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《河北华密新材科技股份有限 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-101 河北华密新材科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为完善河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和 效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规、规范 性文件及《河北华密新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发 行证券（包括公开发行股票并在北 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-091 河北华密新材科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事杨莉因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 公司已经编制完成 2023 年第三季度报告。具 ...

证券代码 : 836247 河北华密新材科技股份有限公司 1 华密新材 2023 年第三季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李藏稳、主管会计工作负责人翟根田及会计机构负责人（会计主管人员）翟根田保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 ...