资金使用 - 公司拟用不超9000万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动，期限最长12个月[2] 理财情况 - 公司以闲置募集资金买理财产品累计和未到期余额均为7500万元[3] 近期购买产品 - 本次买申万宏源证券龙鼎稳赢定制629期产品2000万元，预计年化收益率1.50%-4.05%，期限32天[5] - 2024年5月14日买申万宏源证券龙鼎金牛定制1554期产品1500万元，预计年化收益率2.15%/2.15%-3.14%[10] - 2024年5月27日买申万宏源证券龙鼎稳赢定制627期产品2000万元，预计年化收益率2%/2%-3.5%[10] - 2024年5月30日买首创证券首创证券首开得胜277号产品2000万元，预计年化收益率2.50%[10] 历史购买产品 - 2023年2月18日买中信银行石家庄分行产品5000万元，年化收益率2.68%，已收回[11] - 2023年3月22日买中信银行石家庄分行产品5000万元，年化收益率2.68%，已收回[11] - 2023年4月14日买中国银河证券产品3000万元，年化收益率4.00%，已收回[11] - 2023年4月10日买中国银行邢台市任泽支行产品1000万元，年化收益率1.4000%，已收回[11] - 2023年有多笔不同银行和证券产品购买记录，涉及金额和利率不等[12][13][14][15] 其他产品 - 申万宏源证券多款收益凭证产品，金额和收益率不同[16][17] - 海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证普通版182天期第2180号2000万元，收益率2.50%[16]

一、 授权委托理财情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影 响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 9,000 万元 闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投 资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存 款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个 月，不影响募集资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动 顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台 （www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编 号：2024-035）。 公司保荐机构国融证券股份有限公司就本事项出具了无异议的核查意见。 公司本次以闲置募集资金购买理财产品后，公司以闲置募集资金购买理财 产品累计金额为人民币 7,500 万 ...

公司基本信息 - 公司于2022年11月25日经中国证监会注册发行23,305,400股普通股，12月23日在北交所上市[6] - 公司注册资本为12,118.782万元，现在总股本为12,118.782万股，均为人民币普通股[7][12] - 公司各发起人设立时总股本为3,700万股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[17] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、控股股东等相关主体、董事等人员股份转让有时间和比例限制[19] - 持有公司股份5%以上股东股票买卖收益及相关执行、诉讼规定[20] 股东权益与责任 - 股东对股东大会、董事会决议可请求法院撤销，特定股东可书面请求诉讼等[23][24] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应通知并披露[25] - 控股股东等不得侵占公司资金资产、操纵公司损害利益，关联交易有审议程序[26][29] 交易与审议 - 不同交易涉及资产总额、成交金额、担保额等情况需提交股东大会或董事会审议[33][36][38] - 董事会审议担保、关联交易、财务资助等事项有表决要求[36][38][39] 股东大会 - 股东大会是权力机构，有多项职权，召开时间、通知、提案、决议通过等有规定[32][40][48][59] - 关联交易事项由非关联股东投票表决，不同决议类型有不同通过要求[62] 董事相关 - 董事候选人提名、任期、任职限制、辞职、补选、出席会议等有规定[64][70][71][73] - 董事会组成、决策、会议召开、记录保管等有要求[77][82][85] 独立董事 - 独立董事提名、任职限制、职责、质疑罢免等有规定[64][94][95] 高级管理人员 - 总经理、财务负责人、董事会秘书任期、任职资格、解聘聘任等有规定[103][106][108] 监事会 - 监事任期、补选、监事会组成、会议召开、决议通过、记录保管等有规定[118][121][123][124] 财务与利润分配 - 公司披露年报、中报、季报时间有规定，利润分配提取公积金、派发股利等有要求[126][127] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低占比不同，分红方案表决有要求[131][132] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期、费用、变更有规定[136] - 公司合并、减资通知债权人及债权人要求有规定[143][144] - 公司控股股东、中小股东定义，重大收购、控股股东变化等需备案或审批[156][158][159]

公司变更 - 2024年5月16日、6月4日会议审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[2] - 完成工商变更登记及章程备案并取得营业执照[3] - 注册资本由9322.14万元变更为12118.782万元[3]

二〇二四年六月 公司章程 河北华密新材科技股份有限公司 | | | 第一章 总则 第一条 为维护河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）及其股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等法律法规和《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行 股票注册管理办法（试行）》《上市公司章程指引》（2022 年修订）《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）、北京证券交易所（以下简称"北交所"）有关规定，制定本章程。 第二条 公司依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定由原河北华密 橡胶有限公司整体变更设立的股份有限公司。 公司以有限责任公司整体变更的方式发起设立，依法在邢台市行政审批局注 册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为 91130500601193215L。 第三条 公司经北交所同意并经中国证监会于 2022 年 11 月 25 日注册，向 不特定合格投资者发行人民币普通股 23,305,400 股，于 2022 年 12 月 ...

河北华密新材科技股份有限公司 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-073 名称：河北华密新材科技股份有限公司 统一社会信用代码：91130500601193215L 注册资本：壹亿贰仟壹佰壹拾捌万柒仟捌佰贰拾元整 类型：其他股份有限公司（上市） 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日、 2024 年 6 月 4 日召开第三届董事会第十九次会议、2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体议案内容 详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资 本及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-069）。 二、工商变更登记情况 目前，公司已完成相应的工商变更登记及章程备案手续，并取得了邢台市行 政审批局核发的《营业执照》。本次工商变更完 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-071 河北华密新材科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 4 日 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.会议召开地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 86,240,419 股，占公司有表决权股 ...

会议信息 - 会议经第三届董事会第十九次会议决议同意召开[4] - 现场会议于2024年6月4日14:00召开[6] - 网络投票时间为2024年6月3日15:00至6月4日15:00[6][7] 股东情况 - 出席会议股东及代理人8名，代表股份86,240,419股，占比71.1626%[10] - 参加网络投票股东0名，代表股份0股，占比0%[12] 议案表决 - 《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意86,240,419股，占比100%[16] - 该议案反对、弃权均为0股，占比0%[16]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于河北华密新材科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第2027号 致：河北华密新材科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受河北华密新材科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2024年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 4 日 2.会议召开地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-071 河北华密新材科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 86,240,419 股，占公司有表决权股份总数的 71.1626%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任 ...