证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-118 河北华密新材科技股份有限公司 关于完成公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 11 月 14 日，邢台市行政审批局核准了公司本次的章程备案申请， 公司完成了本次章程备案手续，其他工商事项未发生变更。 二、备查文件 《登记通知书》（邢批商事）备字[2023]第 73 号 河北华密新材科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 15 日 一、基本情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日、2023 年 11 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议、2023 年第三次临时股东 大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，具体议案内容详见公司在北 京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公 告编号：2023-094）。 ...

河北华密新材科技股份有限公司 公司章程 公司以有限责任公司整体变更的方式发起设立，依法在邢台市行政审批局注 册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为 91130500601193215L。 第三条 公司经北交所同意并经中国证监会于 2022 年 11 月 25 日注册，向 不特定合格投资者发行人民币普通股 23,305,400 股，于 2022 年 12 月 23 日在北 交所上市。 第四条 公司注册名称：河北华密新材科技股份有限公司。 第五条 公司住所：河北省邢台市任泽区邢德路河头段北侧。 邮政编码：055150。 二〇二三年十一月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）及其股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等法律法规和《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行 股票注册管理办法（试行）》《上市公司章程指引》（2022 年修订）《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）、北 ...

河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日、2023 年 11 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议、2023 年第三次临时股东 大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，具体议案内容详见公司在北 京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公 告编号：2023-094）。 2023 年 11 月 14 日，邢台市行政审批局核准了公司本次的章程备案申请， 公司完成了本次章程备案手续，其他工商事项未发生变更。 二、备查文件 《登记通知书》（邢批商事）备字[2023]第 73 号 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-118 河北华密新材科技股份有限公司 关于完成公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 河北华密新材科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 15 日 ...

河北华密新材科技股份有限公司 公司章程 二〇二三年十一月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）及其股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等法律法规和《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行 股票注册管理办法（试行）》《上市公司章程指引》（2022 年修订）《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）、北京证券交易所（以下简称"北交所"）有关规定，制定本章程。 第二条 公司依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定由原河北华密 橡胶有限公司整体变更设立的股份有限公司。 公司以有限责任公司整体变更的方式发起设立，依法在邢台市行政审批局注 册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为 91130500601193215L。 第三条 公司经北交所同意并经中国证监会于 2022 年 11 月 25 日注册，向 不特定合格投资者发行人民币普通股 23,305,400 股，于 2022 年 12 ...

调研基本情况 - 调研时间为2023年11月6日至7日 [1][2] - 调研地点是河北华密新材科技股份有限公司会议室 [2] - 调研形式为网络调研和现场调研 [2] - 接待44家机构调研 [1] - 上市公司接待人员包括董事长李藏稳等5人 [2][3] 汽车业务情况 - 汽车领域产品有悬置产品等减震件及密封件，集中在发动机等关键部位 [3] - 汽车领域客户有长城汽车、一汽等，正与比亚迪对接车身与底盘减震件和密封件 [3] - 产品除发动机部位外，排气系统等部位产品可用于新能源汽车 [4] - 单产品价值因应用区域不同，从几毛钱到几十块钱不等，内饰件价值偏低，悬置和底盘产品约十几到二十几块钱 [4] 海外业务情况 - 开展外贸业务拓展二级市场，潜力大、现金流好 [5] - 今年参加两次广交会、一次俄罗斯零部件展，宣传投入大，业务逐渐放量，客户询单多 [5] 特种工程塑料业务情况 - 契机是在橡塑领域深耕25年多，积累口碑和客户，客户有轻量化等需求 [6] - 在配方设计等方面有较大优势，新增生产线后与下游客户紧密联系共同研发 [6] 高铁业务情况 - 产品用于高铁钩缓、电气部位，开发制动系统液压密封，品种多、用量稳步增长 [7][8] 客户重叠情况 - 橡胶客户和工程塑料客户重叠率较高，可进入原有客户供应链体系 [8]

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-117 河北华密新材科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日 至 2023 年 11 月 7 日接待了 44 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 问题 1：公司在汽车领域主要的产品、客户是什么，在比亚迪汽车上的应 用场景是什么？ 回答：汽车领域的产品有悬置产品、橡胶块、减震块、吊耳、密封圈等主 要集中在发动机、电机、变速箱、车身及底盘等关键部位的减震件及密封件产 品。汽车领域的客户有长城汽车、一汽等知名车企，目前正与比亚迪对接应用 在车身与底盘上的减震件和密封件。 问题 2：传统汽车与新能源汽车在产品使用上有什么差异？单产品价值量 是多少？ 调研时间：2023 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 7 日 调研地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室 调研形式：网络调研和现 ...

1.会议召开时间：2023 年 11 月 7 日 2.会议召开地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-115 河北华密新材科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 69,916,600 股，占公司有表决权股份总数的 75.0006%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0009%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规 ...

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 关于河北华密新材科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第0633号 致：河北华密新材科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受河北华密新材科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2023年第三次临时股东大会（以 下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 ...

河北华密新材科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-115 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 69,916,600 股，占公司有表决权股份总数的 75.0006%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0009%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 7 日 2.会议召开地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 3.公司董事会秘书出席会议； 公司总经理、其他高级管 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于河北华密新材科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第0633号 致：河北华密新材科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受河北华密新材科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2023年第三次临时股东大会（以 下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 ...