公司概况 - 河北华密新材科技股份有限公司是一家在北交所上市的公司，主要从事特种改性塑料、高端橡塑材料及制品的研发、生产和销售[1][2][3] - 公司设有董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人等高管人员[2][3] - 公司于2023年11月1日召开了2023年第三季度业绩说明会，通过视频解读、文字互动等形式对公司情况及经营业绩进行了介绍[1] 业务情况 - 公司在航空航天领域的橡塑制品主要应用于高温、高压、高速、高频等特殊环境，起到密封、减振降噪作用，销售情况良好[8] - 公司是中车的优秀供应商，在高铁领域的主要产品为减震件及密封件，按照列车运行情况定期更换[11] - 公司在汽车领域的产品数量较多，主要集中在发动机、电机、变速箱、车身及底盘等关键部位的减震件及密封件产品，主要客户包括长城汽车、一汽等知名车企[18] - 公司的航空用复合材料是军用及民用航空航天领域的重要零部件，随着用户的增量而增长[19] 经营数据 - 公司2023年1-9月综合毛利率为30.48%，较上年同期上升4.31个百分点[15] - 公司预计2023年在工程塑料领域的营收约2000万元[13] - 公司2023年新增12项专利，其中发明专利7项，在申请中的专利共有3项且均为发明专利[6] - 公司2022年增加了13项专利，其中发明专利3项[6] 发展计划 - 公司设立了河北通源国际贸易有限公司从事外贸业务，主要销售特种改性塑料、高端橡塑材料、制品等产品，目前处于试样、验证阶段[5] - 公司布局青岛、长春、西安等地设立技术研发分中心，加强与科研院所的合作[10] - 公司加快年产2万吨特种橡胶材料的募投项目建设进度，提高产能[20] - 公司制定了未来三年的股东回报规划，计划每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[16] 投资者关切 - 公司股价目前低于发行价格，公司将积极拓展业务、开通外贸、增加市场份额、加强研发投入等措施维护股价[2] - 公司在新能源汽车领域的产品已用于新车型，随着新车型的上市逐渐增量[3] - 公司目前在手订单充裕，与公司发展计划匹配，销售费用的提高也提高了公司的市占率[4] - 公司经营不存在季节性[5] - 公司目前没有转板计划，将密切关注并结合企业发展阶段适时择机进行规划[7][8]

河北华密新材科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 特定对象调研 业绩说明会 媒体采访 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-114 现场参观 新闻发布会 分析师会议 路演活动 其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日（星期三）下午 15：00-17：00，通过全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）采用网络远程的方式，召开 2023 年第三季度业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与公司 2023 年第三季度业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：李藏稳先生 公司总经理：李藏须先生 公司董事会秘书：李君娴女士 公司财务负责人：翟根田先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过视频解读、文字互动等形式对公司情况及 2023 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-113 河北华密新材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人 民币 9,500 万元增加至不超过人民币 1.3 亿元，在上述额度范围内资金可以循环 滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的 理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限 最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议 的有效期自动顺延至该笔交 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人 民币 9,500 万元增加至不超过人民币 1.3 亿元，在上述额度范围内资金可以循环 滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的 理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限 最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议 的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司在北京证券交易所披 露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公 告编号：2023- ...

河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年第三季度报 告》（公告编号：2023-090），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年第三季 度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年第三 季度业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 1 日 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-112 河北华密新材科技股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 说明会类型 （业绩说明会问题征集专题页面二维码） 五、 联系方式 联系人：李君娴女士 联系电话：0 ...

本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-112 河北华密新材科技股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 说明会类型 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年第三季度报 告》（公告编号：2023-090），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年第三季 度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年第三 季度业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 1 日 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 公司董事长李藏稳先生、公司总经理李藏须先生、公司副总经理郝胜涛先 生、 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-096 河北华密新材科技股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生， 受股东大会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范河北华密新材科技股份有限公司董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理规则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、 规范性文件以及《河北华密新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》" ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-105 河北华密新材科技股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股 东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等其他法律法规、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》及《河北华密新材科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董 事（或监事）时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会 应选董事 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-093 河北华密新材科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 836247 | 华密新材 | 年 2023 11 1 | 月 | 日 | 2. 本 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-108 河北华密新材科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系及公司治理结构，制订科学、有效 的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《河北华密新材科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订 公司董事及高级管理人员的考核标准和薪酬方案，评 ...