相关事项的审查意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议基本情况 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编码：2023-011 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事专门会议关于第三届董事会第十六次会议 本议案未涉及关联交易事项，与会独立董事无需回避表决。 3、审议通过《关于董事、高级管理人员 2023 年薪酬方案实施情况的议案》 表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案涉及关联交易事项，全体与会独立董事回避表决。 4、审议通过《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事第 二次专门会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场表决的方式召开。公司现 有独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 人。会议符合《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。 本次会议由全体独立董事共同推举严毛新先生召集并主持会议审议并以记 名投票方 ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普 通合伙）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 1、基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人 数量为 238 位，注册会计师人数为 2272 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数为 836 人。2023 年上市公司审计客户 675 家，涉及的行业包括制 造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及 水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究 和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-032 杭州天铭科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关法律 法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职，现对审计委员会履职情 况报告如下： 一、 基本情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，推举董事戴武洁女士为第三届董事 会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任职届 满之日止。公司副总经理余航飞不再担任审计委员会委员，变更后的审计委员 会成员为：赵鹏飞、严毛新、戴武洁，其中赵鹏飞为召集人。 二、 会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | 召开时 | | 审 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-017 杭州天铭科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年 审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-043 杭州天铭科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规，以及《公司章程》 《股东大会议事规则》的有关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、 《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。 （四）会议召开方式 公司同一股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日下午 14 点至 15 点。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 7 日 15:00—2024 年 5 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-020 杭州天铭科技股份有限公司 关于设立内审部并聘任内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、设立内审部并聘任内部审计负责人情况 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立内审部并聘任内审部负责人 的议案》，具体如下： 为加强公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益， 依据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》以及《杭州天铭科技股份有限公司章程》等规定，公司拟设立 内部审计机构，并聘任周生宝先生为公司内部审计部负责人，任期自董事会审议 通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。 二、拟聘任内部审计负责人基本情况 周生宝，男，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2000 年 4 月至 2015 年 9 月，任杭州天铭机电工具有限公 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-034 杭州天铭科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度经公司第三届董事会第十六次会议决议通过，尚需提交 2023 年年度 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州天铭科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存储、使用、监管和责任追究，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规规定以 及《杭州天铭科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。本制度所称 募集资金系指 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-009 杭州天铭科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：张松先生 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 独立董事严毛新因工作原因缺席，委托独立董事赵鹏飞代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事长张松先生代表董事会对 2023 年度董事会工作做具体报告，并对 公司 2024 ...

财务数据 - 2023年末合并报表归母未分配利润137,320,241.68元，母公司137,526,544.29元[3] - 母公司资本公积160,915,474.54元，含股票溢价156,288,304.47元[3] - 公司总股本87,180,000股[3] 权益分派 - 每10股派现金红利5元，预计派发43,590,000元[3] - 每10股转增2股，共转增17,436,000股[3] 决策程序 - 权益分派预案经2024年4月16日董事会通过，待股东大会审议[5][6] - 方案决策通过后2个月内实施[11]

杭州天铭科技股份有限公司 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-025 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 在满足公司 2024 年日常经营资金需求的情况下，为充分利用闲置资金，发 挥资金效益最大化，公司拟利用自有闲置资金购买低风险理财产品，以获取额外 的资金收益。 关于使用公司闲置自有资金委托理财的公告 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 8,000.00 万元的闲置自有资金委托理财。在上述 额度内，资金可以循环滚动使用，委托理财取得的收益可进行再投资，再投资的 金额不包含在上述额度以内。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 理财产品主要是短期、低风险、流动性强的理财产品，在上述额度内，资金 可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超 8,000 万元人民币（含 8,000 万）。 （四） 委托理财期限 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品， ...