证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-041 杭州天铭科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议决议通过，尚需提交 2023 年年度 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州天铭科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 法典》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司对子公司、子公司对公司及各子公 司相互之间、公司及子公司为第三方提供的保证、抵押、质押及其他方式的担保。 具体种类包括但不限于银行授信额度、借款担保、信用证、银行承兑汇票及开具 保函等。 本制度适用于公司及控股子公司，控股子公司 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-032 杭州天铭科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关法律 法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职，现对审计委员会履职情 况报告如下： 一、 基本情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，推举董事戴武洁女士为第三届董事 会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任职届 满之日止。公司副总经理余航飞不再担任审计委员会委员，变更后的审计委员 会成员为：赵鹏飞、严毛新、戴武洁，其中赵鹏飞为召集人。 二、 会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | 召开时 | | 审 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-035 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（黄列群已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 2023 年，作为杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人黄列群在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，本着对全体股东负责的态度，在 公司治理、关联交易、财务监督等各方面认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席 相关会议，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、 出席董事会及股东大会情况 2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东大会。本人出席会议的具 体情况如下： | | | | | 缺席 | 是否存在连续三 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席 | 现场或通 | 委托出 | 董事 ...

相关事项的审查意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议基本情况 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编码：2023-011 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事专门会议关于第三届董事会第十六次会议 本议案未涉及关联交易事项，与会独立董事无需回避表决。 3、审议通过《关于董事、高级管理人员 2023 年薪酬方案实施情况的议案》 表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案涉及关联交易事项，全体与会独立董事回避表决。 4、审议通过《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事第 二次专门会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场表决的方式召开。公司现 有独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 人。会议符合《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。 本次会议由全体独立董事共同推举严毛新先生召集并主持会议审议并以记 名投票方 ...

杭州天铭科技股份有限公司 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-025 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 在满足公司 2024 年日常经营资金需求的情况下，为充分利用闲置资金，发 挥资金效益最大化，公司拟利用自有闲置资金购买低风险理财产品，以获取额外 的资金收益。 关于使用公司闲置自有资金委托理财的公告 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 8,000.00 万元的闲置自有资金委托理财。在上述 额度内，资金可以循环滚动使用，委托理财取得的收益可进行再投资，再投资的 金额不包含在上述额度以内。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 理财产品主要是短期、低风险、流动性强的理财产品，在上述额度内，资金 可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超 8,000 万元人民币（含 8,000 万）。 （四） 委托理财期限 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品， ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-020 杭州天铭科技股份有限公司 关于设立内审部并聘任内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、设立内审部并聘任内部审计负责人情况 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立内审部并聘任内审部负责人 的议案》，具体如下： 为加强公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益， 依据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》以及《杭州天铭科技股份有限公司章程》等规定，公司拟设立 内部审计机构，并聘任周生宝先生为公司内部审计部负责人，任期自董事会审议 通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。 二、拟聘任内部审计负责人基本情况 周生宝，男，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2000 年 4 月至 2015 年 9 月，任杭州天铭机电工具有限公 ...

杭州天铭科技股份有限公司 董事会关于 2023 年独立董事独立性情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事严 毛新、赵鹏飞、鲁玉军的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-013 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的 ...

内部审计制度 - 内部审计制度经第三届董事会第十六次会议决议通过，无需提交2023年年度股东大会审议[2] - 制度经董事会审议通过之日起生效并实施，由董事会负责修改和解释[24] 内部审计部设置 - 内部审计部在审计委员会指导下独立开展工作，设负责人一名，配备若干审计人员[7] 内部审计工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告工作情况，每年提交内部控制评价报告[12][17] - 会计年度结束前两个月提交次一年度工作计划，结束后两个月提交年度工作报告[13] 内部审计对象与范围 - 审计对象包括控股子公司、分公司、各职能部门及相关人员等[10] - 通常涵盖销货及收款、采购及付款等业务环节[18] 内部审计权限与职责 - 有权参加公司相关会议，要求被审计单位报送资料[14] - 对审查发现的内部控制缺陷，督促责任部门整改并监督落实[24] 审计事项关注内容 - 对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易关注审批程序等内容[18][19][20] 绩效考核与奖惩 - 将内部控制制度执行情况作为绩效考核重要指标，建立责任追究机制[20] - 对认真履职和挽回较大直接经济损失的人员给予奖励，违规人员进行处理[22]

一、 审议及表决情况 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-034 杭州天铭科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度经公司第三届董事会第十六次会议决议通过，尚需提交 2023 年年度 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州天铭科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存储、使用、监管和责任追究，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规规定以 及《杭州天铭科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。本制度所称 募集资金系指 ...

业绩总结 - 2023年与关联方实际发生交易金额为877,414.37元[2] 未来展望 - 公司预计2024年度日常关联交易金额为500万元[2] 其他新策略 - 关联交易主要是向关联方销售商品，定价参考市场协商[3] - 2024年4月16日董事会通过预计2024年关联交易议案，待股东大会审议[5] - 保荐机构核查认为交易合规，无异议[6][7]