证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-086 杭州天铭科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （网络会议交流） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 10 月 15 日 活动地点：网络会议交流 参会单位及人员：开源证券、中信证券、中金证券、中国银河证券、国投证 券、东方财富证券、第一创业证券、万和证券、中泰证券、长江证券、华鑫证券、 平安养老保、易方达基金、广发基金、天弘基金、上银基金、光大保德信、创金 合信基金、乾和资产、盛笃投资、中天汇富、拓朴私募、尚诚资产、榕树投资、 创富兆业、颐歌资产、留仁资产、临信资产、汇瑾资产、昶享资产、冰河资产、 信石投资、苏豪投资、华杉投资、八零后资产、鸿运私募、钜洲投资、纯达资产、 青创伯乐。 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 回答：公司主要从事绞盘、电动踏板等汽车越野改装件的设计、研发、生 ...

董事会提名 - 公司董事会提名徐蕾为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人多项任职资格符合要求，如持股、处罚记录等[3][4][5][6] - 提名人已核实并确认被提名人任职资格符合要求[6]

股权结构 - 张松持股28,132,833股，占比26.8915%[2] - 艾鸿冰持股96,000股，占比0.0918%[2] - 余航飞持股120,000股，占比0.1147%[2] 公司会议 - 2024年10月12日审议董事、监事换届事项[2][5][6] - 换届需2024年第二次临时股东大会通过生效[9]

独立董事任职要求 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等规定[1][2] - 需具备注册会计师职业资格或相关专业高级职称等条件[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 禁止任职情况 - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚人员不得担任[4] - 近36个月受证券交易所等公开谴责或三次以上通报批评人员不得担任[4] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议超总数二分之一人员不得担任[5][6] - 近36个月受中国证监会以外其他有关部门处罚人员不得担任[6] 兼任限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在杭州天铭科技连续任职未超过六年[4]

会议信息 - 公司2024年第一次职工代表大会于10月12日召开[2] - 本次会议应到职工代表40人，实到40人[2] 选举结果 - 与会职工代表选举詹勇勇为公司第四届监事会职工代表监事[3] - 投票表决结果为40票赞成、0票反对、0票弃权[3]

董事会提名 - 公司董事会提名赵鹏飞为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[4] - 被提名人最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚等[6] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年10月14日[10]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股不超百分之一，非前十股东自然人及其亲属[2] - 不在持股超百分之五或前五股东处任职[2] - 近36个月无证券期货违法处罚[4] - 近36个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[4] - 过往任职连续12个月未亲出席董事会次数不超半数[5] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在杭州天铭科技任职不超六年[4] - 具备五年以上法律、会计或经济工作经验[1] - 具备上市公司运作知识，熟悉法规及北交所规则[1] 独立性要求 - 最近12个月未在上市公司或附属企业任职[2]

会议信息 - 2024年10月12日召开监事会会议，9月30日发出通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 审议事项 - 提名杜新法先生为第四届监事会非职工代表监事候选人获通过[6] - 提名杨建波女士为第四届监事会非职工代表监事候选人获通过[6]

会议信息 - 第三届董事会第二十一次会议于2024年10月12日在公司三楼会议室召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 多项董事候选人提名议案表决均全票通过[5][6] - 《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》表决全票通过[7]

人员提名 - 徐蕾被提名为天铭科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 独立董事持股、任职、违法违规、出席会议等有相关要求[2][4][5] 个人情况 - 徐蕾兼任境内上市公司数未超三家，在天铭科技任职未超六年[4] 个人承诺 - 徐蕾承诺不符条件将按规定辞职[6] 声明时间 - 声明时间为2024年10月14日[7]