会议信息 - 第三届董事会第二十一次会议于2024年10月12日在公司三楼会议室召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 多项董事候选人提名议案表决均全票通过[5][6] - 《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》表决全票通过[7]

人员提名 - 徐蕾被提名为天铭科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 独立董事持股、任职、违法违规、出席会议等有相关要求[2][4][5] 个人情况 - 徐蕾兼任境内上市公司数未超三家，在天铭科技任职未超六年[4] 个人承诺 - 徐蕾承诺不符条件将按规定辞职[6] 声明时间 - 声明时间为2024年10月14日[7]

董事会提名 - 公司董事会提名鲁玉军为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人持股、任职、处罚等方面需满足多项条件[3][4][5][6]

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2024年10月29日14:30召开[8] - 网络投票2024年10月28 - 29日15:00进行[8] - 会议地点为公司三楼会议室[11] 股权与议案 - 2024年10月22日为股权登记日，普通股股东有权出席[10] - 审议董监事会换届选举议案[12] 登记与联系 - 2024年10月29日13点登记，不接受电话登记[13][14][15] - 联系人陈秋梅，电话0571 - 63408889[15]

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-084 提名艾鸿冰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 96,000 股，占公司股本的 0.0918%，不是失信联合惩戒对象。 提名余航飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.1147%，不是失信联合惩戒对象。 提名戴武洁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 杭州天铭科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 1、换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-083 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（鲁玉军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人鲁玉军，已充分了解并同意由提名人杭州天铭科技股份有限公司董事会 提名为杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州天铭科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

二、会议选举情况 与会职工代表采取举手表决的方式，选举詹勇勇先生为公司第四届监事会职 工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事组成第四届监事会，任 期与公司第四届监事会一致。 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-077 杭州天铭科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况和出席情况 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次职工代表大 会于 2024 年 10 月 12 日在公司会议室召开，本次会议应到职工代表 40 人，实到 职工代表 40 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 投票表决结果：40 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 1、《杭州天铭科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》 杭州天铭科技股份有限公司 2024 年 10 年 14 日 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-082 杭州天铭科技股份有限公司 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺（赵鹏飞） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人赵鹏飞，已充分了解并同意由提名人杭州天铭科技股份有限公司董事会 提名为杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州天铭科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （三）中国证监会 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-081 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（徐蕾） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人徐蕾，已充分了解并同意由提名人杭州天铭科技股份有限公司董事会提 名为杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州天铭科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-079 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（赵鹏飞） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人杭州天铭科技股份有限公司董事会，现提名赵鹏飞为杭州天铭科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与杭州天铭科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好 ...