证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-080 杭州天铭科技股份有限公司 （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 独立董事提名人声明与承诺（鲁玉军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人杭州天铭科技股份有限公司董事会，现提名鲁玉军为杭州天铭科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与杭州天铭科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-078 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（徐蕾） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人杭州天铭科技股份有限公司董事会，现提名徐蕾为杭州天铭科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与杭州天铭科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-075 杭州天铭科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 12 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：张松先生 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 的《杭州天铭科技股份有限公司董事、监事换届公告》（ ...

新产品和新技术研发 - 公司于2024年9月17日获传动装置发明专利证书[3] - 专利号为ZL 2019 1 0165448.1，申请日2019年3月5日[3] - 证书号为第7382131号[4]

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-074 专利号：ZL 2019 1 0165448.1 专利申请日：2019 年 03 月 05 日 专利权人：杭州天铭科技股份有限公司 杭州天铭科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 17 日收到 了国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》，具体情况如下： 发明名称：传动装置 二、对公司的影响 上述专利证书为公司自主研发取得，能够促使公司有效发挥自主知识产权优 势，增强对知识产权的保护力度，进一步完善公司知识产权保护体系。同时有利 于促进公司持续进行技术创新，不断提升产品的核心竞争力，对公司未来持续经 营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号第 7382131 号） 杭州天铭科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 18 日 授权公告日：2024 年 09 月 17 日 ...

投资评级和报告核心观点 - 维持"买入"评级 [7] - 2024-2026年预计归母净利润分别为0.71/0.90/1.13亿元,对应EPS分别为0.68/0.86/1.08元/股,对应当前股价PE分别为9.8/7.8/6.2倍 [9] - 看好国内越野改装市场前景及公司在北美电动踏板的份额扩张 [9] 公司经营情况 - 2024H1营收1.13亿元(+5.90%)、扣非归母净利润2713万元(+17.09%) [9] - 2024Q2营收0.66亿元,同比增长3%、环比增长38%,扣非归母净利润1534万元,同比提升18%、环比提升30%,毛利率同比大增 [9] - 越野主产品毛利率提升2.6pcts至43.28% [10] - 境内收入同比提升46%至3768万元,占比升至33%,主要系前装市场开拓收获成果 [10] 新产品和市场开拓 - 研发投入885万元(+29%),开发了新型电动绞盘、防撞电动踏板、踏杠、新型减震器、新型液压千斤顶等新产品 [11] - 在保持原有市场客户的基础上,不断开发国内外市场,同时增加对电子商务平台的开发 [11] - 上市募投的高端越野改装部件生产项目已累计投入71%,未来产能释放预期为业绩增长带来稳定支撑 [11] 财务数据 - 2024-2026年营收预计分别为2.84/3.60/4.50亿元,归母净利润预计分别为0.71/0.90/1.13亿元 [12] - 2024-2026年毛利率预计分别为42.8%/43.0%/43.1% [12] - 2024-2026年ROE预计分别为16.3%/17.1%/17.7% [12]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为113,114,918.88元，同比增长5.90%[12] - 公司2024年上半年毛利率为42.38%，相比上年同期的39.30%有所提升[12] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为28,768,638.82元，同比增长4.69%[12] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为27,126,542.32元，同比增长17.09%[12] - 公司2024年上半年资产总计为499,382,795.43元，同比增长4.46%[13] - 公司2024年上半年负债总计为107,513,654.04元，同比增长50.67%[13] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为391,869,141.39元，同比下降3.64%[13] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为18,448,483.20元，同比下降62.25%[14][15] - 公司2024年上半年应收账款周转率为2.42，相比上年同期的2.61有所下降[14][15] - 公司2024年上半年存货周转率为1.05，相比上年同期的1.10有所下降[14][15] - 公司总资产增长率为4.46%，营业收入增长率为5.90%，净利润增长率为4.69%[16] - 公司实现营收11,311.49万元，同比增长5.90%，归属于上市公司股东的净利润2,876.86万元，同比增长4.69%[21] - 公司资产总额为49,938.28万元，较上年年末增长4.46%；负债总额为10,751.37万元，较上年年末增长50.67%；净资产为39,186.91万元，较上年年末下降3.64%[21] - 公司非经常性损益净额为1,642,096.50元[17] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2,712.65万元，同比增长17.09%[21] - 公司2024年上半年营业总收入为113,114,918.88元，同比增长5.89%[58] - 公司2024年上半年营业总成本为82,271,007.52元，同比增长1.71%[58] - 公司2024年上半年研发费用为8,847,974.10元，同比增长28.87%[58] - 公司2024年上半年净利润为28,768,638.82元，同比增长4.69%[59] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.33元，同比增长3.13%[59] - 公司2024年上半年负债合计为98,764,013.12元，同比增长80.02%[57] - 公司2024年上半年所有者权益合计为391,045,389.82元，同比下降3.72%[57] - 公司2024年上半年公允价值变动收益为170,255.29元，同比下降70.75%[59] - 公司2024年上半年信用减值损失为-545,671.71元，同比下降220.59%[59] - 公司2024年上半年资产处置收益为0元，同比下降100%[59] - 公司2024年上半年营业收入为113,083,530.87元，同比增长5.94%[60] - 公司2024年上半年营业利润为31,936,733.00元，同比增长7.41%[60] - 公司2024年上半年净利润为28,478,154.95元，同比增长4.78%[60] - 公司2024年上半年研发费用为8,487,974.10元，同比增长38.03%[60] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为18,448,483.20元，同比下降62.25%[62] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为104,428,714.08元，同比下降14.67%[62] - 公司2024年上半年收到的税费返还为2,744,601.23元，同比增长184.12%[62] - 公司2024年上半年支付的各项税费为3,918,804.57元，同比下降48.85%[62] - 公司2024年上半年投资活动现金流入小计为325,670,386.44元，同比下降53.53%[62] - 公司2024年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为39,577,755.76元，同比增长36.13%[62] - 投资活动现金流出小计为337,036,415.67元，投资活动产生的现金流量净额为-11,366,029.23元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为-21,795,000.00元，主要由于分配股利、利润或偿付利息支付的现金为21,795,000.00元[63] - 经营活动产生的现金流量净额为17,868,480.65元，较上年同期的49,216,116.09元有所下降[64] - 投资活动产生的现金流量净额为25,887,472.65元，较上年同期的-124,130,617.36元有显著改善[65] - 现金及现金等价物净增加额为45,617,082.96元，期末现金及现金等价物余额为100,024,820.06元[65] - 所有者权益合计为406,690,502.57元，本期增减变动金额为-14,821,361.18元[66] - 综合收益总额为28,768,638.82元，对所有者（或股东）的分配为-43,590,000.00元[67] - 本期提取专项储备为1,395,826.68元，本期使用专项储备为-1,395,826.68元[67] - 本期期末余额中，未分配利润为122,498,880.50元，所有者权益合计为391,869,141.39元[67] - 2023年上半年度归属于母公司所有者权益合计为370,571,848.40元[69] - 2023年上半年度综合收益总额为27,479,463.51元[69] - 2023年上半年度利润分配为-21,795,000.00元[69] - 2023年上半年度专项储备本期提取为1,051,475.33元[70] - 2023年上半年度专项储备本期使用为-1,051,475.33元[70] - 2023年上半年度期末余额为376,256,311.91元[70] - 2024年上半年度母公司股东权益合计为406,157,234.87元[71] - 2024年上半年度综合收益总额为28,478,154.95元[71] - 2024年上半年度利润分配为-43,590,000.00元[71] - 2024年上半年度专项储备本期提取为1,395,826.68元[72] - 公司股本为43,590,000元[73] - 资本公积为204,505,474.54元[73] - 盈余公积为14,842,092.05元[73] - 未分配利润为371,020,994.98元[73] - 本期综合收益总额为5,383,784.02元[74] - 所有者投入和减少资本为27,178,784.02元[74] - 利润分配为-21,795,000.00元[74] - 专项储备本期提取为1,051,475.33元[74] - 专项储备本期使用为-1,051,475.33元[74] - 本期期末余额为376,404,779.00元[74] - 公司2024年上半年营业总收入为113,114,918.88元，同比增长5.89%[58] - 公司2024年上半年营业总成本为82,271,007.52元，同比增长1.71%[58] - 公司2024年上半年研发费用为8,847,974.10元，同比增长28.87%[58] - 公司2024年上半年净利润为28,768,638.82元，同比增长4.69%[59] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.33元，同比增长3.13%[59] - 公司2024年上半年负债合计为98,764,013.12元，同比增长80.02%[57] - 公司2024年上半年所有者权益合计为391,045,389.82元，同比下降3.72%[57] - 公司2024年上半年公允价值变动收益为170,255.29元，同比下降70.75%[59] - 公司2024年上半年信用减值损失为-545,671.71元，同比下降220.59%[59] - 公司2024年上半年资产处置收益为0元，同比下降100%[59] - 公司2024年上半年营业收入为113,083,530.87元，同比增长5.94%[60] - 公司2024年上半年营业利润为31,936,733.00元，同比增长7.41%[60] - 公司2024年上半年净利润为28,478,154.95元，同比增长4.78%[60] - 公司2024年上半年研发费用为8,487,974.10元，同比增长38.03%[60] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为18,448,483.20元，同比下降62.25%[62] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为104,428,714.08元，同比下降14.67%[62] - 公司2024年上半年收到的税费返还为2,744,601.23元，同比增长184.12%[62] - 公司2024年上半年支付的各项税费为3,918,804.57元，同比下降48.85%[62] - 公司2024年上半年投资活动现金流入小计为325,670,386.44元，同比下降53.53%[62] - 公司2024年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为39,577,755.76元，同比增长36.13%[62] - 投资活动现金流出小计为337,036,415.67元，投资活动产生的现金流量净额为-11,366,029.23元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为-21,795,000.00元，主要由于分配股利、利润或偿付利息支付的现金为21,795,000.00元[63] - 经营活动产生的现金流量净额为17,868,480.65元，较上年同期的49,216,116.09元有所下降[64] - 投资活动产生的现金流量净额为25,887,472.65元，较上年同期的-124,130,617.36元有显著改善[65] - 现金及现金等价物净增加额为45,617,082.96元，期末现金及现金等价物余额为100,024,820.06元[65] - 所有者权益合计为406,690,502.57元，本期增减变动金额为-14,821,361.18元[66] - 综合收益总额为28,768,638.82元，对所有者（或股东）的分配为-43,590,000.00元[67] - 本期提取专项储备为1,395,826.68元，本期使用专项储备为-1,395,826.68元[67] - 本期期末余额中，未分配利润为122,498,880.50元，所有者权益合计为391,869,141.39元[67] - 2023年上半年度归属于母公司所有者权益合计为370,571,848.40元[69] - 2023年上半年度综合收益总额为27,479,463.51元[69] - 2023年上半年度利润分配为-21,795,000.00元[69] - 2023年上半年度专项储备本期提取为1,051,475.33元[70] - 2023年上半年度专项储备本期使用为-1,051,475.33元[70] - 2023年上半年度期末余额为376,256,311.91元[70] - 2024年上半年度母公司股东权益合计为406,157,234.87元[71] - 2024年上半年度综合收益总额为28,478,154.95元[71] - 2024年上半年度利润分配为-43,590,000.00元[71] - 2024年上半年度专项储备本期提取为1,395,826.68元[72] - 公司股本为43,590,000元[73] - 资本公积为204,505,474.54元[73] - 盈余公积为14,842,092.05元[73] - 未分配利润为371,020,994

会议信息 - 第三届董事会第二十次会议于2024年8月21日在公司三楼会议室召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] - 发出会议通知时间为2024年8月9日，方式为书面[2] 议案表决 - 《关于2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》表决7同意0反对0弃权[5] - 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》表决7同意0反对0弃权[5] 审议情况 - 两议案均无需提交股东大会审议[5][6]

募资情况 - 2022年8月2日获批公开发行股票，发行价18.96元/股，发行1000万股，募资1.896亿元，净额1.6791037735亿元[2] 资金余额 - 截至2024年6月30日，募集资金账户净额16791.04万元，期末余额4655.72万元[2][3] - 截至2024年6月30日，募集资金专户合计余额46557298.56元[5] 理财情况 - 2024年两次用1000万元闲置募资买理财产品，预计年化收益率2.70%和2.40%[10] - 2022年获批用不超1.5亿元闲置募资买理财，2024年7月获批用不超3000万元现金管理[10][11] - 截至2024年6月30日，买理财累计2000万元，未到期赎回余额1000万元[11] 项目投入 - 本报告期投入募资3708.36万元，累计投入11630.57万元[17] - 高端越野改装部件项目调整后投资13627.75万元，本报告期投入2014.62万元，累计投入9673.62万元，进度70.98%[17] - 研发中心建设项目调整后投资3163.29万元，本报告期投入1693.74万元，累计投入1956.95万元，进度61.86%[17] 合规情况 - 截至2024年6月30日，无募集资金置换、变更用途等情况，使用及披露无重大问题[8][9][12][13]

会议信息 - 监事会会议于2024年8月21日召开，8月9日发出通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》3票同意[6] - 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》3票同意[6]