募资情况 - 2022年8月2日获批公开发行股票，发行价18.96元/股，发行1000万股，募资1.896亿元，净额1.6791037735亿元[2] 资金余额 - 截至2024年6月30日，募集资金账户净额16791.04万元，期末余额4655.72万元[2][3] - 截至2024年6月30日，募集资金专户合计余额46557298.56元[5] 理财情况 - 2024年两次用1000万元闲置募资买理财产品，预计年化收益率2.70%和2.40%[10] - 2022年获批用不超1.5亿元闲置募资买理财，2024年7月获批用不超3000万元现金管理[10][11] - 截至2024年6月30日，买理财累计2000万元，未到期赎回余额1000万元[11] 项目投入 - 本报告期投入募资3708.36万元，累计投入11630.57万元[17] - 高端越野改装部件项目调整后投资13627.75万元，本报告期投入2014.62万元，累计投入9673.62万元，进度70.98%[17] - 研发中心建设项目调整后投资3163.29万元，本报告期投入1693.74万元，累计投入1956.95万元，进度61.86%[17] 合规情况 - 截至2024年6月30日，无募集资金置换、变更用途等情况，使用及披露无重大问题[8][9][12][13]

会议信息 - 监事会会议于2024年8月21日召开，8月9日发出通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》3票同意[6] - 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》3票同意[6]

杭州天铭科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-071 | 购买理财产品 | C2 | 1,000.00 | | --- | --- | --- | | 募集资金专用账户期末余额 | F=A-C+B | 4,655.72 | （三）募集资金专户存储情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 8 月 2 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意杭州天铭科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1712 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。本次发行价 格 为 18.96 元 / 股，最终发行股数为 10,000,000 股，共计募集资金 189,600,000.00 元，扣除发行费用 21,689,622.65 元，公司实际募集资金净额 为 167,910,377.3 ...

杭州天铭科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-070 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告 的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 发布的《杭州天铭科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：杜新法先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 况的专项报告 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-069 杭州天铭科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：张松先生 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告 的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 发布的《杭州天铭科技股份有限公司 2024 年半 ...

会议情况 - 公司于2024年7月22日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议[3] - 公司于2024年8月7日召开2024年第一次临时股东大会[3] 公司变更 - 公司审议通过变更注册资本并修订公司章程议案[3] - 公司完成工商变更登记及章程备案，取得新《营业执照》[4] - 公司变更后注册资本为壹亿零肆佰陆拾壹万陆仟人民币元[4]

杭州天铭科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-068 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，并于 2024 年 8 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修 订公司章程的议案》。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司关于变更注册资本并修订< 公司章程>公告》（公告编号：2024-060）。 二、工商登记变更完成情况 近日，公司已完成相应工商变更登记及章程备案等手续，并取得了由浙江省 市场监督管理局核发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下： 名称：杭州天铭科技股份有限公司 类型：股份有限公司（港澳台投 ...

北京君合(杭州)律师事务所 关于杭州天铭科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:杭州天铭科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州天铭科技股份有 限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》以下简称"《股东大会规则》") 等中华人民共和国(以下简称"中国",为本法律意见书之目的,不包括中国香港 特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区 )现行有效的法律、行政法规、 规章、规范性文件和现行有效的《杭州天铭科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")有关规定,指派律师出席了公司于 2024年 8 月 7 日召开的 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就本次股东大会相关事 项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1、杭州天铭科技股份有限公司现行有效的《公司章程》; 2、公司 2024 年 7 月 24 日刊登于 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-065 杭州天铭科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、 《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 77,414,277 股，占公司有表决权股份总数的 73.9985%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长、总经理张松先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果： 同意股数 77,414,277 股，占本次股东 ...

杭州天铭科技股份有限公司 章程 杭州天铭科技股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | 100 | 1 | | --- | --- | | 1 | 1 | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 董事会 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 26 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 监事会 33 | | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 34 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 财务会计制度 35 ...