证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-050 （一）审议通过《关于变更公司注册资本并变更公司章程的议案》 1.议案内容： 杭州天铭科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司于 2023 年 9 月 5 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》。2023 年 9 月 18 日，公司 2023 年 半年度权益分派方案已实施完毕，公司总股本由 4,359 万股增加至 8,718 万股， 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-052 杭州天铭科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2023 年 10 月 25 日经公司第三届董事会第十四次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《杭州天铭科技股份有限公司章程》及《杭州天铭科技股份有限公 司股东大会议事规则》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-055 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人杭州天铭科技股份有限公司董事会，现提名鲁玉军为杭州天铭科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与杭州天铭科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-054 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（鲁玉军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人鲁玉军，已充分了解并同意由提名人杭州天铭科技股份有限公司董事会 提名为杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州天铭科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-056 杭州天铭科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）任免的基本情况 因公司独立董事黄列群辞职，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关规定和公司治理需要， 经第三届董事会提名，公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审 议通过了《关于公司独立董事辞职及聘任独立董事的议案》，换选鲁玉军先生为第三届 董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为 止。 提名鲁玉军先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 名人员持有公司股份 0 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-059 杭州天铭科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议案经公司 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会十四次会议审议通过， 尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对独立董事及 经营层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等法律法规和《杭州天铭科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定 ...

一、审议及表决情况 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的 议案》，同意对公司第三届审计委员会部分委员进行调整，该议案无需经 2023 年 第二次临时股东大会审议通过。 二、关于公司调整董事会审计委员会委员的基本情况 公司分别于 2022 年 3 月 4 日和 2022 年 3 月 22 日召开第三届董事会第三次 会议和 2022 年第一次临时股东大会并审议通过了《关于设立董事会专门委员会 的议案》，推选赵鹏飞先生、严毛新先生、余航飞先生为第三届董事会审计委员 会委员，其中赵鹏飞先生、严毛新先生为公司独立董事，余航飞为公司董事、副 总经理。根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理 办法》以及北京证券交易所配套修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行） (2023 年修订)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》等 相关文件的规定，公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事，余航飞先生作为公司副总经理不再符合公司董 ...

营业收入相关数据变化 - 年初至2023年9月营业收入179,462,262.90元，较上年同期增长63.88%[9] - 2023年7 - 9月营业收入72,649,880.43元，较上年同期增长93.43%[9] - 2023年营业总收入179462262.90元，2022年为109506665.14元[34] 净利润相关数据变化 - 年初至2023年9月归属于上市公司股东的净利润47,287,913.75元，较上年同期增长48.62%[9] - 2023年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润19,808,450.24元，较上年同期增长67.88%[9] - 净利润为47,287,913.75元，较上年同期增加48.62%[12] - 2023年净利润47287913.75元，2022年为31817941.87元[35] - 公司2023年净利润为46,330,922.61元，2022年为31,619,417.16元[38] 资产相关数据变化 - 2023年9月30日资产总计455,991,693.49元，较上年期末增长8.72%[10] - 2023年9月30日归属于上市公司股东的净资产396,064,762.15元，较上年期末增长6.88%[10] - 2023年9月30日货币资金131,021,679.36元，较上年末下降33.01%[11] - 2023年9月30日交易性金融资产110,578,918.25元，较上年末增长164.43%[11] - 2023年9月30日在建工程44,626,185.91元，较上年末增长2,995.03%[11] - 2023年9月30日公司货币资金为131,021,679.36元，较2022年12月31日的195,581,039.73元有所下降[26] - 2023年9月30日交易性金融资产为110,578,918.25元，较2022年12月31日的41,818,586.67元大幅增加[26] - 2023年9月30日流动资产合计367,197,014.16元，较2022年12月31日的373,716,146.95元略有减少[26] - 2023年9月30日固定资产为18,061,141.26元，较2022年的16,445,204.19元有所增加[27] - 2023年9月30日在建工程为44,626,185.91元，较2022年的1,441,865.31元大幅增长[27] - 2023年9月30日非流动资产合计88,794,679.33元，较2022年的45,699,878.10元显著增加[27] - 2023年9月30日资产总计455,991,693.49元，较2022年的419,416,025.05元有所上升[27] - 2023年存货为56315516.91元，2022年为56110821.37元[31] - 2023年流动资产合计247401533.20元，2022年为305582441.37元[31] - 2023年长期股权投资184545517.71元，2022年为90670834.00元[31] - 2023年资产总计451957606.22元，2022年为416273993.32元[31] 负债相关数据变化 - 2023年9月30日流动负债合计54,768,356.47元，较2022年的48,017,107.82元有所增加[27] - 2023年9月30日非流动负债合计5,158,574.87元，较2022年的827,068.83元大幅增长[27] - 2023年9月30日负债合计59,926,931.34元，较2022年的48,844,176.65元有所上升[27] 其他财务指标变化 - 2023年实收资本(或股本)87,180,000元，较上年增加100%[11] - 投资收益为1,828,129.60元，较上年同期增长590.59%[12] - 信用减值损失为 -583,720.14元，较上年增加 -861.89%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为71,882,148.97元，较上年同期增加261.41%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为 -116,317,510.51元，较上年同期下降70.23%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -21,795,000.00元，较上年同期下降 -112.95%[12] - 非经常性损益合计为6,129,899.71元，净额为5,338,363.38元[14] - 2023年基本每股收益0.54元/股，2022年为0.41元/股[36] - 2023年稀释每股收益0.54元/股，2022年为0.41元/股[36] - 公司2023年营业利润为51,929,765.22元，2022年为32,079,292.34元[38] - 2023年营业总成本130781708.22元，2022年为83983763.12元[34] - 2023年营业利润52888106.36元，2022年为32411475.26元[35] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计196,033,044.51元，2022年同期为120,870,350.71元[40] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计124,150,895.54元，2022年同期为100,981,192.07元[40] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为71,882,148.97元，2022年同期为19,889,158.64元[41] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计1,248,560,148.32元，2022年同期为140,945,810.83元[41] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计1,364,877,658.83元，2022年同期为209,274,898.83元[41] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 116,317,510.51元，2022年同期为 - 68,329,088.00元[41] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 21,795,000.00元，2022年为168,275,072.16元[41] - 2023年末现金及现金等价物余额为130,157,483.46元，2022年末为187,084,937.80元[41] - 经营活动现金流入小计为195,091,775.49元，上年为119,360,187.40元[44] - 经营活动现金流出小计为123,094,413.88元，上年为135,096,125.26元[44] - 经营活动产生的现金流量净额为71,997,361.61元，上年为 - 15,735,937.86元[44] - 投资活动现金流入小计为1,136,976,650.98元，上年为140,811,395.50元[44] - 投资活动现金流出小计为1,274,044,846.20元，上年为234,668,789.40元[44] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 137,068,195.22元，上年为 - 93,857,393.90元[44] - 筹资活动现金流入小计上年为189,600,000.00元，本期无[44] - 筹资活动现金流出小计为21,795,000.00元，上年为20,934,905.67元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 21,795,000.00元，上年为168,665,094.33元[44] - 现金及现金等价物净增加额为 - 85,279,096.19元，上年为60,564,551.20元[44] 股本与股东相关情况 - 总股本由43,590,000股增至87,180,000股，普通股股东人数为7,565人[17] - 杭州传铭控股有限公司期末持股23,999,968股，持股比例27.53%[18] - 张松期末持股23,444,028股，持股比例26.89%[18]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-10- 09 | 836270 | 天铭科技 | 5.76 | 130000 | 中国中金财富证券有 | 开源证券股份有限公 司上海中山南路营业 | | | | | | | 限公司北京科学院南 | | | | | | | | 路证券营业部 | 部 | | 2023-10- | 834599 | 同力股份 | 6.86 | 110000 | 中国中金财富证券有 | 开源证券股份有限公 司上海中山南路营业 | | 09 | | | | | 限公司北京科学院南 | | | | | | | | 路证券营业部 | 部 | ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-048 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派方案已获 2023 年 9 月 5 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日母公司资本公积为 204,505,474.54 元（其中股票发行溢 价形成的资本公积为 199,878,304.47 元，其他资本公积为 4,627,170.07 元）。本次 权益分派共计转增 43,590,000 股。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年半年度权益分派方案为： （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 0 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益 ...