证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-065 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、 《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 77,414,277 股，占公司有表决权股份总数的 73.9985%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长、总经理张松先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 杭州天铭科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-059 杭州天铭科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 发布的《杭州天铭科技股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>公告》 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：杜新法先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （公告编号：2024-060）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-061 杭州天铭科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 8 月 24 日，杭州天铭科技股份有限公司发行普通股 10,000,000 股， 发行方式为以公开方式向不特定合格投资者发行股票，发行价格为 18.96 元/股， 募集资金总额为 189,600,000.00 元，实际募集资金净额为 167,910,377.35 元， 到账时间为 2022 年 8 月 29 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金 计划投资 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 总额（调整 | 集资金金额 ...

会议基本信息 - 2024年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2024年8月7日14点至15点召开，网络投票8月6日15:00 - 8月7日15:00[7] - 股权登记日为2024年8月1日，登记在册普通股股东有权出席[8][9] - 会议地点为杭州天铭科技股份有限公司会议室[11] 审议议案 - 审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》等[11] 登记相关 - 登记方式多样，不接受电话登记，8月7日下午1点公司三楼会议室登记[11][12][13] 其他 - 会议联系人陈秋梅，与会人员费用自理[13] - 备查文件含第三届董事会和监事会相关决议[16]

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-058 杭州天铭科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：张松先生 （一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 发布的《杭州天铭科技股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>公告》 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-062 杭州天铭科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交 2024 年第一 次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州天铭科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存储、使用、监管和责任追究，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规规定以及《杭州天铭 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 ...

股份变动 - 公司拟将股份总数从8718万股修订为10461.60万股[2] - 公司股份变动比例约为19.99%[2] 章程修订 - 公司根据规定及2023年年度权益分派实施结果修订《公司章程》[4] - 修订内容需提交股东大会审议，以工商登记为准[2] 备查文件 - 包括第三届董事会第十九次会议决议等[5]

募集资金情况 - 发行价18.96元/股，初始发行1000万股，募资1.896亿元，净额1.6791037735亿元[2] - 截至2024年6月30日，投入进度69.27%，余额5655.729856万元[5] 项目投入情况 - 截至2024年6月30日，高端越野改装部件项目投入9673.62万元，进度70.98%[5] - 截至2024年6月30日，研发中心建设项目投入1956.95万元，进度61.86%[5] 现金管理情况 - 拟用不超3000万元闲置募资现金管理，期限最长12个月[9] - 2024年7月22日该事项经多会议审议通过[10] 风险与控制 - 投资风险含市场波动、收益不可预期等[11] - 控制措施有跟踪分析、报告监督等[12][13]

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-060 杭州天铭科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如 下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十九条 公司的股份总数为 8,718 万 | 第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为 | | 股。公司发行的股票，每股面值人民币 | 10,461.60 万股。公司发行的股票，每 | | 壹元，均为普通股。 | 股面值人民币壹元，均为普通股。 | | 第二百零二条 本章程未尽事宜或与相 | 第二百零二条 本章程未尽事宜或与相 | | 关法律法规及北京证券交易所的规定 | 关法律法规及北京证券交易所的规定 | | 不一致的，按照相关法律法规及全国中 | 不一致的，按照相关法律法规及北京证 | ...

杭州天铭科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 8 月 24 日，杭州天铭科技股份有限公司发行普通股 10,000,000 股， 发行方式为以公开方式向不特定合格投资者发行股票，发行价格为 18.96 元/股， 募集资金总额为 189,600,000.00 元，实际募集资金净额为 167,910,377.35 元， 到账时间为 2022 年 8 月 29 日。 二、募集资金使用情况 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-061 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金 计划投资 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 总额（调整 | 集资金金额 ...