财通证券股份有限公司 关于杭州天铭科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为杭州 天铭科技股份有限公司（以下简称"天铭科技"、"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天铭 科技使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查，具体核查情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2022 年 8 月 2 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意杭州天铭科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1712 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 18.96 元/股，初始发行股数为 10,000,000 股（不含行使 超额配售选择权所发的股份），共计募集资金 189,600,000.00 元，坐扣承销和 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-058 杭州天铭科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：张松先生 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 发布的《杭州天铭科技股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>公告》 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-062 杭州天铭科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交 2024 年第一 次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州天铭科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存储、使用、监管和责任追究，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规规定以及《杭州天铭 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-059 杭州天铭科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 发布的《杭州天铭科技股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>公告》 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：杜新法先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （公告编号：2024-060）。 2.议 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-064 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 7 月 22 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于 提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 杭州天铭科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规 则》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 7 日下午 14 点至 15 点。 2、网络投票起止时间： ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-057 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 8 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 4.5 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2024 年 7 月 3 日 除权除息日为：2024 年 7 月 4 日 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 137,320,241.68 元，母公司未分配利润为 137,526,544.29 元，母公司资本公积为 1 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-057 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 8 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 137,320,241.68 元，母公司未分配利润为 137,526,544.29 元，母公司资本公积为 160,915,474.54 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 156,288,304.47 元，其他资本公积为 4,627,170.07 元）。本次权益分派共计转增 17,436,000 股，派发现金红利 43,590,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 四、权益分派方法 以公司现有总股本 87,180,000 股为基数 ...

股份数据 - 公司总股本为87,180,000股[6] - 本次股票解除限售数量45,375,731股，占总股本52.05%[2] - 无限售条件股份67,586,931股，占比77.53%[5] - 有限售条件股份19,593,069股，占比22.47%[6] 股东情况 - 张松本次解除限售股数5,760,963股，占总股本6.61%[3] - 杭州传铭本次解除限售股数23,999,968股，占总股本27.53%[3] 其他 - 可交易时间为2024年6月5日[2] - 杭州传铭等因2022年3月25日自愿限售期限届满申请解除限售[4][8] - 解除限售股东减持前将及时履行信息披露义务[9]

杭州天铭科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 45,375,731 股，占公司总股本 52.05%，可交 易时间为 2024 年 6 月 5 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | 董事、监 | 本次 | 本次解除限 | 除限售 | 尚未解除限 | | 序 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 事、高级 | 解限 | 售登记股票 | 股数占 | 售的股票数 | | 号 | | 人或其一 | 管理人员 | 售原 | 数量 | 公司总 | 量 | | | | | 任职情况 | 因 | | 股本比 | | | | | 致行动人 | | | | 例 | | | 1 | 张松 | 是 | 董事长、 | A | 5,760, ...

新策略 - 2024年5月28日公司审议通过开展铜和铝套期保值业务议案[1][2] - 保证金总额度不超1000万元，额度可滚存使用[2] - 交易自通过之日起12个月内有效[4] 风险管控 - 业务存在价格、资金等风险，制定制度把控[5] - 业务与经营匹配，按制度调度控制资金规模[5][6] 业务优势 - 可提高资金使用效率，降低经营风险[9]