杭州天铭科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 45,375,731 股，占公司总股本 52.05%，可交 易时间为 2024 年 6 月 5 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | 董事、监 | 本次 | 本次解除限 | 除限售 | 尚未解除限 | | 序 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 事、高级 | 解限 | 售登记股票 | 股数占 | 售的股票数 | | 号 | | 人或其一 | 管理人员 | 售原 | 数量 | 公司总 | 量 | | | | | 任职情况 | 因 | | 股本比 | | | | | 致行动人 | | | | 例 | | | 1 | 张松 | 是 | 董事长、 | A | 5,760, ...

新策略 - 2024年5月28日公司审议通过开展铜和铝套期保值业务议案[1][2] - 保证金总额度不超1000万元，额度可滚存使用[2] - 交易自通过之日起12个月内有效[4] 风险管控 - 业务存在价格、资金等风险，制定制度把控[5] - 业务与经营匹配，按制度调度控制资金规模[5][6] 业务优势 - 可提高资金使用效率，降低经营风险[9]

套期保值制度 - 套期保值业务管理制度于2024年5月28日通过审议[2] - 制度适用于公司及子公司，限于铝和铜材料场内期货交易[4] 组织与职责 - 套期保值小组由董事长等组成，董事长任组长[7] - 各成员按职责分工负责业务各环节[7] 业务规范 - 业务须在批准额度内进行，不得超范围操作[9] - 业务档案保存至少十年，人员遵守保密制度[14][16]

会议信息 - 董事会会议于2024年5月28日在公司三楼会议室现场召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[3] 议案表决 - 《关于使用自有闲置资金开展套期保值业务的议案》表决全票通过，无需回避和提交股东大会[5] - 《关于制定<套期保值业务管理制度>的议案》表决全票通过，无需回避和提交股东大会[6]

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-054 杭州天铭科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金开展套期保值 业务的议案》，同意公司开展套期保值业务。现将有关情况公告如下： 一、开展套期保值业务的目的 公司拟进行的套期保值业务是以满足正常生产经营需要、规避和防范原材料 价格波动风险为前提的。在原材料价格波动的背景下，通过期货市场进行套期保 值可以有效降低经营风险。在此背景之下，公司计划依据销售订单中生产需求量 的情况，适时开展套期保值业务，充分利用期货市场套期保值的风险对冲功能， 降低原材料价格波动对企业正常经营活动的影响。 二、套期保值业务基本情况 （一）交易品种：铜和铝 （二）交易规模：套期保值业务的保证金总额度不超过 1,000 万元，前述 额度可滚存使用。 （三） ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-053 杭州天铭科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：张松 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用自有闲置资金开展套期保值业务的议案》 1.议案内容： （www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲 ...

杭州天铭科技股份有限公司 套期保值管理制度 第一章 总则 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-055 杭州天铭科技股份有限公司套期保值业务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 5 月 28 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通 过，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）套期保值 业务，有效防范和化解风险，根据相关法律法规、《公司章程》及《公司对外投 资管理制度》等有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子 公司"），未经公司同意，各子公司不得擅自进行套期保值业务。 第三条 公司进行套期保值业务只限于生产经营所需的铝和铜材料，目的是 借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避原材料价格波 动风险，锁定经营成本，不 ...

公司业绩与市场表现 - 2023年公司高增长主要原因是电动踏板产品在境外市场需求大幅增长，相关产品销售收入大幅提升 [9] - 国内市场业绩同比下降，主要受国内汽车市场影响，原点用户需求减少 [4] - 公司产品在国内市场占有率较高，与东风、长城等知名汽车厂商建立了合作关系 [8] 产品研发与创新 - 公司专注深耕越野改装行业，紧跟汽车行业"电动化、智能化、轻量化、定制化"发展趋势，持续研发创新 [5] - 公司开发了新型电动绞盘、防撞电动踏板、踏杠、新型减震器、新型液压千斤顶等一系列新产品 [6] - 公司已与长城、东风等知名汽车制造厂商达成框架业务合作关系，相关改装件产品率先实现批量预装汽车整车 [7] 市场战略与未来规划 - 2024年公司将继续致力于绞盘、踏板、空压机、尾门合页和其他越野改装件产品的研发、生产和销售，完成年度目标 [4] - 公司募投项目目前按照计划正常建设，预计2025年6月左右投产 [10] - 公司通过技术创新，不断推出新产品，开拓新客户，进一步提高市场占有率，降低单一市场风险 [4] 行业分析与合作 - 国内市场SUV大型车越来越普遍，公司绞盘和电动踏板等产品应用场景增多，潜在市场需求增加 [4] - 公司看好国内前装市场，已与多家国内汽车主机厂建立整车配套部件前期同步研发合作关系 [7] - 公司电动绞盘和电动踏板产品依据车型和客户意向需求进行选配 [11]

股东大会安排 - 2024年4月16日决定于5月8日召开2023年年度股东大会[4] - 2023年4月18日刊登召开股东大会通知[5] - 现场会议5月8日下午14点召开，网络投票时间为5月7日15:00 - 5月8日15:00[6] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代理人11人，代表6446.8844万股，占比73.9491%[7] - 参与网络投票股东1人，代表2400股，占比0.0028%[7] - 出席股东大会股东共12人，代表6447.1244万股，占比73.9519%[8] 议案表决情况 - 多项议案同意股份占比超99.99%，反对股份多为2400股[12][13][14][15][16][17][20][22][23][26][30] - 《关于公司预计2024年度日常性关联交易的议案》中小股东反对2400股占比100%[18] - 《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》中小股东反对2400股占比100%[26] 律师意见 - 本次股东大会召集和召开程序、人员和召集人资格、表决程序和结果合法有效[32]

会议信息 - 2024年5月8日召开2023年年度股东大会，地点为公司三楼会议室，采用现场和网络投票结合方式[3] - 出席和授权出席股东12人，持有表决权股份64,471,244股，占公司有表决权股份总数的73.9519%[4] - 通过网络投票股东1人，持有表决权股份2,400股，占公司有表决权股份总数的0.0028%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[4][5] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多个议案同意股数64,468,844股，占比99.9963%，反对股数2,400股，占比0.0037%[6][7][9][10][12][13][14][16] - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》弃权股数2,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0037%[13] - 《关于公司预计2024年度日常性关联交易的议案》同意股数988,814股，占比99.7579%，反对股数2,400股，占比0.2421%，关联方张松等回避表决[15] - 关于董事、高级管理人员2023年薪酬方案实施情况议案，同意股数728,814股，占比99.6718%，反对股数2,400股，占比0.3282%[18] - 关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案议案，同意股数728,814股，占比99.6718%，反对股数2,400股，占比0.3282%[19] - 关于监事2023年薪酬方案实施情况议案，同意股数63,740,030股，占比99.9962%，反对股数2,400股，占比0.0038%[21] - 关于监事2024年度薪酬方案议案，同意股数63,740,030股，占比99.9962%，反对股数2,400股，占比0.0038%[22] - 关于公司2023年年度权益分派预案议案，同意股数64,468,844股，占比99.9963%，反对股数2,400股，占比0.0037%[23] - 关于公司修订公司治理相关制度议案，同意股数64,468,844股，占比99.9963%，反对股数2,400股，占比0.0037%[23] - 关于公司2023年度内部控制自我评价报告议案，同意股数64,468,844股，占比99.9963%，反对股数2,400股，占比0.0037%[25] - 关于公司修订《公司章程》议案，同意股数64,468,844股，占比99.9963%，反对股数2,400股，占比0.0037%[26] - 关于公司预计2024年度日常性关联交易议案，同意票数0，占比0%，反对票数2,400，占比100%[28] - 关于公司2023年年度权益分派预案（中小股东表决情况），同意票数0，占比0%，反对票数2,400，占比100%[28]