3. 公司 2024 年 4 月 18 日刊登于北京证券交易所网站的《杭州天铭科技股 份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告》: 4. 公司 2023 年 4 月 18 日刊登于北京证券交易所网站的《杭州天铭科技股 份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票)》(以下简 称"《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》"); 5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册; 北京君合(杭州)律师事务所 关于杭州天铭科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致:杭州天铭科技股份有限公司 北京君合(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受杭州天铭科技股份有 限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订》(以下简称"《股东大会规则》"） 等中华人民共和国(以下简称"中国",为本法律意见书之目的,不包括中国香港 特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法律、行政法规、 规章、规范性文件和现行有效的《杭州天铭 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-052 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长、总经理张松先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 64,471,244 股，占公司有表决权股份总数的 73.9519%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0028%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-049 杭州天铭科技股份有限公司 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 问题 1:2024 业务突破有哪些？ 回复：尊敬的投资者您好，2024 年公司将继续保持定力，继续致力于绞盘、 踏板、空压机、尾门合页和其他越野改装件产品的研发、生产和销售，围绕经营 战略开展各项工作，完成年度目标，保持公司平稳健康的发展。 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 7 日 15:00-17:00 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度业绩说明会的投资者 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：张松先生；公司董事会秘书、财 务总监：陈秋梅女士；公司保荐代表人：孙江龙先生。 三、 投资者关系活 ...

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 1) 2023年公司营收2.26亿元(+36.69%)、归母净利润5791万元(+31.55%)，主要得益于电动踏板产品在境外市场的需求大幅增长 [1] 2) 2024Q1公司营收0.48亿元(+10.25%)、归母净利润1299万元(+10.52%)，延续2023年增长态势 [1] 3) 预计2024-2026年归母净利润分别为0.71/0.90/1.13亿元，对应EPS分别为0.81/1.03/1.30元/股，对应当前股价PE分别为13.6/10.7/8.5倍 [1] 4) 看好国内越野改装市场前景及公司在北美电动踏板的份额扩张 [1] 5) 美国相关产品对标车型市占率达57%，我国越野改装件行业受政策推动未来可期 [2] 公司经营情况总结 1) 2023年公司越野主产品收入1.98亿元(+41.23%)、其他辅件产品收入0.28亿元(+11.62%) [1] 2) 2023年境内销售收入0.58亿元(-39.24%)、境外销售收入1.68亿元(+139.39%)，境外收入增长主要系电动踏板产品在美国市场销售超出预期 [1] 3) 增加电子商务平台的开发以扩大公司产品知名度，开发了新型电动绞盘、防撞电动踏板等改装新品 [1] 行业发展情况总结 1) 2022年美国汽车改装市场规模达518亿美元，2026年有望达582.8亿美元 [2] 2) 我国汽车改装市场规模由2020年的705亿元增至2022年的935亿元，CAGR达16.3% [2] 3) 近年来我国针对汽车改装相继出台了一系列法规政策，为汽车越野改装件行业发展的合法合规性提供政策依据，有望推动国内汽车改装件行业的发展 [2]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为47,584,244.82元，同比增长10.25%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为47,584,244.82元，同比增长10.24%[25] - 2024年1-3月营业收入为47,569,828.01元，同比增长10.3%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为12,992,227.10元，同比增长10.52%[4] - 公司2024年第一季度净利润为12,992,227.10元，同比增长10.52%[26] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为12,992,227.10元，同比增长10.52%[26] - 2024年1-3月净利润为12,617,568.70元，同比增长6.9%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为10,190,884.85元，同比下降62.02%[4] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为10,190,884.85元，同比下降62%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为9,609,003.64元[30] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为1,298,595.01元，去年同期为-50,939,738.55元[29] - 投资活动现金流入小计为169,775,429.29元[30] - 投资活动现金流出小计为151,942,742.20元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为17,832,687.09元[30] - 筹资活动现金流出小计为40,645.27元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-40,645.27元[30] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为376,209.23元[30] - 现金及现金等价物净增加额为27,777,254.69元[30] - 期末现金及现金等价物余额为82,184,930.67元[30] - 2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为154,195,850.85元，同比下降9.5%[29] 研发费用 - 研发费用为4,085,746.72元，同比增长68.62%，主要由于公司加大对新产品的研发投入[8] - 公司2024年第一季度研发费用为4,085,746.72元，同比增长68.62%[25] - 2024年1-3月研发费用为4,085,746.72元，同比增长68.6%[27] 投资收益 - 投资收益为482,827.69元，同比增长266.19%，主要由于购买较低风险的理财产品增加[11] 应收款项与预付款项 - 应收款项融资为2,719,145.99元，同比下降65.59%，主要由于公司提高资金使用效率，将在手票据背书转让较多[4] - 预付款项为364,892.76元，同比下降38.78%，主要由于预付的材料款项减少[5] - 其他应收款为5,426,551.79元，同比增长122.45%，主要由于垫付费用增加[5] - 应收账款从39,314,098.55元减少至33,113,882.73元[21] - 公司2024年第一季度应收账款为33,113,882.73元，同比下降15.78%[23] 应付职工薪酬与其他应付款 - 应付职工薪酬为2,709,252.97元，同比下降57.54%，主要由于支付上年末计提的年终奖[5] - 其他应付款为6,415,470.22元，同比增长56.62%，主要由于未支付的费用增加[6] 股东与股本 - 公司总股本为87,180,000股，其中无限售股份总数为22,211,200股，占比25.48%，有限售股份总数为64,968,800股，占比74.52%[17] - 核心员工持股从508,001股增加至536,608股，占比从0.58%上升至0.62%[17] - 杭州传铭控股有限公司为最大股东，持股23,999,968股，占比27.53%[17] - 张松为第二大股东，持股23,444,028股，占比26.89%，其中100,044股为无限售股份[17] - 香港天铭实业有限公司为第三大股东，持股12,756,000股，占比14.63%[17] 资产与负债 - 公司货币资金从143,181,533.80元增加至155,051,078.84元[21] - 交易性金融资产从84,102,623.02元减少至67,011,029.14元[21] - 在建工程从85,419,601.21元增加至92,691,215.44元[21] - 公司2024年第一季度货币资金为83,040,158.66元，同比增长50.23%[23] - 公司2024年第一季度未分配利润为150,312,468.78元，同比增长9.47%[23] - 公司2024年第一季度流动负债合计为44,836,015.41元，同比下降15.26%[24] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为216,368,046.61元，同比下降0.36%[24] 销售与支付 - 公司2024年预计向青岛天铭国际贸易有限公司、青岛天铭工贸有限公司合计销售不超过500万元的产品[20] - 2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为53,624,226.31元，同比下降23.9%[28] - 2024年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金为9,581,511.38元，同比增长55.3%[28] - 2024年1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为16,739,239.55元，同比增长240.6%[29]

会议信息 - 2024年4月25日召开监事会会议，3名监事出席和授权出席[3][4] - 2024年4月15日发出监事会会议通知[4] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年一季度报告的议案》，表决同意3票[4][5] - 报告公告编号为2024 - 045，不涉及关联交易，无需股东大会审议[5]

董事会会议 - 召开时间为2024年4月25日[2] - 召开地点为公司三楼会议室[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年一季度报告的议案》[4] - 报告公告编号为2024 - 045[5] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[5]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度业绩说明会[2] - 会议于2024年5月7日15:00 - 17:00召开[3] - 会议在全景网采用网络远程方式召开[3] 参会人员 - 董事长兼总经理张松、董秘兼财务总监陈秋梅、保荐代表人孙江龙参加[4] 投资者问题征集 - 投资者可于2024年5月6日15:00前征集问题[5] 联系人信息 - 联系人陈秋梅，电话0571 - 63408889[7] - 联系地址在浙江杭州富阳东洲工业功能区五号路5号[7] - 电子邮箱是tmax836270@163.com[7]

杭州天铭科技股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《杭州天铭科技 股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-014），为方便广大投资者更 深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公 司拟召开 2023 年年度业绩说明会。 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-048 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 公司定于 2024 年 5 月 7 日（周二）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年年度 业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网 "投资 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-046 杭州天铭科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：张松先生 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关 规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年一季度报告的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技 ...