证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-018 杭州天铭科技股份有限公司印鉴管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州天铭科技股份有限公司(以下简称"公司")印章的使 用和管理，维护公司利益，保护投资者权益，根据《公司法》等有关法律法规的 规定以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度适用于公司、分公司及子公司。 第二条 本制度所指印章包括公司、分公司及子公司的公章、法定代表人印章、 财务专用章、合同专用章等具有法律效力的印章(含电子章)。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议决议通过，无需提交 2023 年年度 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 印章的适用范围 (一)公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函和文件， 以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以公司名义签订的各类 协议、合同等有法律约束力的文件。 (二)法定代表人 ...

内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额比例均为100%[6] - 报告期内公司无财务报告内控重大和重要缺陷[26] - 未发现公司非财务报告内控重大和重要缺陷[29] 公司治理 - 董事会七名董事中有三名独立董事，占比超三分之一[7] - 建立管理框架体系，含董事会秘书办公室等职能部门[9] - 成立人力资源部门，制定《考勤休假管理制度》等文件[10] 风险与控制 - 建立有效风险评估机制，设审计委员会监督评估工作[12] - 对货币资金等管理实施有效控制，规范会计核算等[13] - 规范财务报告编制与审核等业务流程[15] - 对货币资金收支和保管建立严格授权审批程序，分离不相容岗位[16] 内控评价与标准 - 2023年12月31日对内部控制设计和运行有效性进行评价[22] - 明确财务报告内控缺陷与利润报表、资产管理相关的判定标准[22][23] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告内控执行[25] 其他 - 截至报告期末，公司实际未发生对外担保[18] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[30]

会议情况 - 2023年公司召开3次董事会会议、3次股东大会[1] 合规情况 - 2023年关联交易审议和表决程序合规[3] - 2023年无控股股东及关联方违规占用资金情况[4] - 2023年不存在对外提供担保情况[4] 治理情况 - 2023年独立董事提名和选聘程序合规[5] - 2023年严格按监管要求完善内控，无重大缺陷[6]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 证券代码：836270 证券简称： 天铭科技 公告编号：2024-044 杭州天铭科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 经公司评估和审查后，认为天健具备执行审计工作的独立性，具有从事证券、 期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。其近一年在执业过程中坚持 独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了 审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中 亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的 审计报告客观、完整、清晰、及时。 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法 规的要求，公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 天健会计师事 ...

（一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-029 杭州天铭科技股份有限公司关于 2024 年度 公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章程》 及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、 地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具 体情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （三）薪酬标准 根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司薪酬与绩效考核管理制 度领取薪酬；另外领取高级管理人员津贴，公司 2024 年度全体高级管理人员领 取的津贴总额预计不超过 20 万元整（税前）。 二、审议程序 2024 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第十六次会 ...

担保制度审批 - 对外担保管理制度需提交2023年年度股东大会审议[2] - 多种特定担保需董事会审议后提交股东大会审批[7][9] - 其他对外担保事项须经董事会审议通过[8][9] 相关人员责任 - 独立董事应发表独立意见，必要时核查[9] - 董事对违规或失当担保损失担责[19] - 擅权或怠职致损公司追究责任[19] 其他规定 - 被担保人违约或展期有披露和审核规定[14][16] - 制度依法律等执行，由董事会解释[21] - 制度自股东大会通过生效，4月18日发布[21][22]

会议基本信息 - 2023 年年度股东大会召集人为董事会[1] - 采用现场和网络投票结合方式，重复投票以首次结果为准[5] 时间地点 - 现场会议 2024 年 5 月 8 日 14 点至 15 点召开[6] - 网络投票 2024 年 5 月 7 日 15:00 - 5 月 8 日 15:00[6] - 股权登记日为 2024 年 4 月 30 日[7] - 登记时间为 2024 年 5 月 8 日下午 1 点[17] - 登记地点为杭州天铭科技三楼会议室[17] 会议审议 - 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》等多项议案[10] - 审议《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》[15] - 审议《关于公司修订<公司章程>的议案》[15] 其他信息 - 聘请君合律师事务所两位律师见证会议[8] - 会议联系人是陈秋梅[17] - 公司地址为浙江杭州富阳区东洲街道五号路 5 号[18] - 与会股东或代理人交通及食宿费用自理[18]

人事变动 - 2023年10月25日公司推举戴武洁为审计委员会委员，余航飞不再担任[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开3次会议，审议多项议案[2][3] 审计评价 - 认为财务报告真实准确完整，关联交易合规[4][8] 未来展望 - 2024年关注重要事项，推动内控和财务规范[9]

会议召开 - 2023年召开3次董事会会议和3次股东大会[1] - 2023年召开1次独立董事专门会议并通过多项议案[12] 分红转增 - 2023年5月每股派发现金红利0.5元，共派2179.5万元[10] - 2023年8月每10股转增10股，共转增4359万股[10] 其他事项 - 独立董事黄列群发表2次独立意见[3] - 2023年无违规占用资金和对外担保情况[6] - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[8] - 2023年未发现内控重大缺陷[11] - 2024年独立董事将继续履职促发展[14]

会议信息 - 第三届董事会独立董事第二次专门会议于2024年4月8日召开[3] - 现有独立董事3人，实际出席3人[3] 议案表决 - 《关于公司预计2024年度日常性关联交易的议案》等获3票同意[3] - 董事及高管2023、2024年薪酬方案相关议案独立董事回避表决[3][4] 后续安排 - 相关议案提交董事会和股东大会审议[6] - 关联方审议时应回避表决[6]