证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-066 杭州天铭科技股份有限公司 委托理财进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 2023 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次 会议审议通过了《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》， 该议案经 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，同意公司使 用不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金委托理财，在前述额度内，资金可以 循环滚动使用，委托理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在前述 额度以内。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《杭州天铭科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-020）。独立董事已对前述事项发表了明确同意意见。 2022 年 9 月 21 日,公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-066 杭州天铭科技股份有限公司 委托理财进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 二、 本次委托理财情况 （一） 本次委托理财的基本情况 | 受托方 | 产品类 | 产品名称 | 额（万 | 产品金 | 预计年化 收益率 | 产品 收益 | 投资方向 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 型 | | | | | 期限 类型 | | 来源 | | | | | 元） | | （%） | | | | | 中 信 | 其他 | 国债逆回 | 2,371 | | 14 4% | 固 定 | 无固定投 | 自有 | | 证券 | | 购 GC014 | | | | 天 收益 | 资方向 | 资金 | （二） 累计委托理财金额未超过授权额度。 （三） 本次委托理财受托方、资金使用方情况 （一）审议情况 2023 ...

企业荣誉 - 公司被确定为2023年新一批国家知识产权示范企业[3] - 培育期限为2023年11月至2026年10月[3] 企业影响 - 获此称号利于提升公司行业影响力和品牌知名度[4] - 获此称号可增强公司市场竞争力[4] 业绩影响 - 本次获评不会对公司当期经营业绩产生重大影响[5] 业务范围 - 公司主要从事汽车越野改装件的研发、生产和销售[4]

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-065 杭州天铭科技股份有限公司 关于公司被确定为 2023 年新一批国家知识产权示范企业的公告 （一）《国家知识产权局关于确定 2023 年新一批及通过复核的国家知识产权示范 企业和优势企业的通知》。 杭州天铭科技股份有限公司 董事会 公司主要从事汽车越野改装件的研发、生产和销售，此次荣获国家知识产权 示范企业称号，是对公司创新能力、研发实力等综合发展实力的充分认可，有利 于提升公司在行业的影响力和品牌知名度，进一步增强公司的市场竞争力，对公 司的未来发展产生积极影响。 三、风险提示 本次公司被确定为国家知识产权示范企业，不会对公司当期经营业绩产生重 大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 四、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 根据国家知识产权局近期发布的《国家知识产权局关于确定 2023 年新一批 及通过复核的国家知识产权示范企业和优势企业的通知》（国知发运函字〔2023〕 201 号），杭 ...

杭州天铭科技股份有限公司 章程 杭州天铭科技股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 | | œ 1 | | --- | --- | | D | ਸ K | 第五条 公司于 2022 年 8 月 2 日经中国证券监督管理委员会注册，向不特定 合格投资者公开发行人民币普通股 1000 万股，于 2022 年 9 月 2 日在北京证券交 易所上市交易。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司（上市）。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 董事 | 23 ...

杭州天铭科技股份有限公司 章程 杭州天铭科技股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 | | œ 1 | | --- | --- | | D | ਸ K | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 35 | | 第一节 财务会计制度 | 35 ...

北京君合(杭州)律师事务所 关于杭州天铭科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致:杭州天铭科技股份有限公司 北京君合(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受杭州天铭科技股份有 限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》") 等中华人民共和国(以下简称"中国",为本法律意见书之目的,不包括中国香港 特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法律、行政法规、 规章、规范性文件和现行有效的《杭州天铭科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")有关规定,指派律师出席了公司于 2023年 11 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"),并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1. 杭州天铭科技股份有限公司现行有效的《公司章程》; 2. 公司 2023 年 10 月 27 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-062 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张松先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》、《杭州天铭科技股份有限公司章程》及《杭州天铭科技股份有 限公司股东大会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 64,468,844 股，占公司有表决权股份总数的 73.9491%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公 ...

1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-062 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》、《杭州天铭科技股份有限公司章程》及《杭州天铭科技股份有 限公司股东大会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 64,468,844 股，占公司有表决权股份总数的 73.9491%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张松先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公 ...

2. 公司 2023 年 10 月 27 日刊登于北京证券交易所网站的《杭州天铭科技股 份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》; 3. 公司 2023 年 10 月 27 日刊登于北京证券交易所网站的《杭州天铭科技股 份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》; 4. 公司 2023 年 10 月 27 日刊登于北京证券交易所网站的《杭州天铭科技股 份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票)》 (以下简称"《关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知》"); 北京君合(杭州)律师事务所 关于杭州天铭科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致:杭州天铭科技股份有限公司 北京君合(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受杭州天铭科技股份有 限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》") 等中华人民共和国(以下简称"中国",为本法律意见书之目的,不包括中国香港 ...