证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-004 杭州天铭科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 20 日 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：张松先生 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 2.会议召开地点：公司会议室 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司补充确认募集资金专户开立的议案》 1.议案内容： 公司于 2022 年 3 月 4 日和 2022 年 3 月 22 日分别召开了第三届董事会第三 次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于开立 ...

业绩总结 - 公司预计2023年实现归母净利润5300～6200万元，同比增长20%～41%[1] - 公司2023年业绩预告显示扣非归母净利润将增长34.63%～60.05%[1] - 公司营业收入、归母净利润、毛利率、净利率等指标呈现逐年增长趋势，2023年归母净利润同比增长28.2%[3] - 2025年预计营业收入将达到403百万元，较2021年增长112.1%[4] - 2025年预计净利润为90百万元，较2021年增长150%[4] - 2025年预计每股收益为1.03元，较2021年增长151.2%[4] - 2025年预计ROE为16.4%，较2021年增长44.1%[4] - 2025年预计EBITDA为120百万元，较2021年增长179.1%[4] 市场展望 - 境外后装市场需求稳定，国内后装市场潜力大，公司业务前景乐观[2] 其他 - 本报告仅供开源证券股份有限公司的机构或个人客户使用，属于商业秘密材料[13] - 报告基于已公开信息，不保证信息准确性或完整性，仅供客户参考，不构成出售或购买证券的邀请[14] - 客户需自行承担浏览附带网站链接的费用或风险，链接网站内容不构成报告的一部分[15] - 公司可能参与、投资或持有报告涉及的证券，存在与报告涉及公司的业务关系，无需通知客户[16] - 报告版权归公司所有，未经授权不得复制或再分发，所有商标标记为公司所有[17]

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-003 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年年度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格： | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | （单位：万元） | （单位：万元） | | | 归属于上市公司股 | 5300～6200 | 4,402.25 | 20.39%～40.84% | | 东的净利润 | | | | 其中，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：报告期内预计为 4,650～5,528 万元，较上年同期预计增长比例为 34.63%～60.05%。 二、本期业绩重大变化的主要原因 报告期内，公司的电动踏板产品凭借专利优势，在境外市场的销售收入较上 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 ...

理财授权 - 2023年公司获授权使用不超8000万元闲置自有资金委托理财[3] - 2022年公司获授权使用不超15000万元闲置募集资金购买理财产品，期限最长不超12个月[4] 近期理财 - 公司近期购买理财产品金额总计3875.4万元，占2023年半年度经审计净资产的10.47%[5] 具体产品 - 中信证券国债逆回购GC007产品金额1875.4万元，预计年化收益率2.8%，期限7天，资金来源自有资金[6] - 财通证券财慧通921号产品金额1000万元，预计年化收益率2.7%，期限90天，资金来源募集资金[6] - 财通证券财慧通897号产品金额1000万元，年化收益率2.7%，2023年12月1日起始，2024年2月28日终止，资金来源募集资金[12] - 财通证券财慧通921号产品金额1000万元，年化收益率2.7%，2024年1月26日起始，2024年4月24日终止，资金来源募集资金[13] - 中信证券国债逆回购GC007产品金额1875.4万元，年化收益率2.8%，2024年1月26日起始，2024年2月1日终止，资金来源自有资金[13] - 财通证券财慧通782号产品金额100万元，年化收益率2.60%，2023年2月15日起始，2023年3月15日终止，本金全部收回，资金来源募集资金[14] - 财通证券财慧通803、806等多产品金额均为1000万元，年化收益率2.80%，对应期限内本金全部收回，资金来源募集资金[14] - 财通证券财慧通816号产品募集资金400，收益率2.70%，2023年9月1日开始，11月29日收回[15] - 财通证券财慧通862号产品募集资金900，收益率2.7%，2023年9月8日开始，12月6日收回[15] - 财通证券财慧通865号产品募集资金1000，收益率2.70%，2023年3月1日开始，4月27日收回[15] - 财通证券财慧通789号产品募集资金800，收益率2.80%，2023年2月24日开始，5月24日收回[15] - 中信证券华夏资本项目募集资金300，收益率4.61%，2022年12月12日开始，2023年6月13日收回[16] - 中信证券国债逆回购GC004项目募集资金1500，收益率2.87%，2023年2月28日开始，3月4日收回[16] - 中信证券国债逆回购GC007项目募集资金1546，收益率2.265%，2023年3月10日开始，3月17日收回[16] - 中信证券国债逆回购GC014项目募集资金547，收益率3.10%，2023年3月20日开始，4月3日收回[16] - 中信证券国债逆回购GC001项目募集资金0.1，收益率6.91%，2023年3月31日开始，4月1日收回[17] - 中信证券国债逆回购GC003项目募集资金400，收益率2.16%，2023年5月30日开始，6月2日收回[17] - 2023年6月31日中信证券其他国债逆回购GC001回收资金3454，利率1.961%[18] - 2023年6月1日中信证券其他国债逆回购GC001回收资金0.8，利率1.97%[18] - 2023年6月5日中信证券其他国债逆回购GC001回收资金3855，利率1.915%[18] - 2023年6月16 - 23日中信证券其他国债逆回购GC007回收资金1864，利率3.15%[18] - 2023年6月26 - 7月3日中信证券其他国债逆回购GC007回收资金410，利率3.65%[18] - 2023年6月30 - 7月3日中信证券其他国债逆回购GC003回收资金370，利率4.15%[19] - 2023年9月4 - 5日中信证券其他国债逆回购GC001回收资金2000，利率2.37%[19] - 2023年9月6 - 4日中信证券其他国债逆回购GC028回收资金649，利率2.47%[19] - 2023年9月11 - 9日中信证券其他国债逆回购GC014回收资金2000，利率2.66%[20] - 2023年11月29 - 30日中信证券其他国债逆回购GC001回收资金2369.7，利率3.15%[20] - 2023年12月7日中信证券国债逆回购GC007金额为2370.2，收益率为2.33%[21] - 2023年12月18日中信证券国债逆回购GC014金额为2371，收益率为4%[21] - 2024年1月5日中信证券国债逆回购GC001金额为2375.3，收益率为2.3%[21] - 2024年1月24日中信证券国债逆回购GC001金额为1875，收益率为2.3%[21]

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-002 杭州天铭科技股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 2023 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十 次会议审议通过了《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议 案》，该议案经 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，同意 公司使用不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金委托理财，在前述额度内， 资金可以循环滚动使用，委托理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不 包含在前述额度以内。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。独立董事已对前述事项发表了明 确同意意见。 2022 年 9 月 21 日,公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监 ...

调研概况 - 调研时间：2024年1月4日至1月5日 [2] - 调研地点：公司会议室 [2] - 调研形式：现场调研 [2] - 参与机构：上海博笃投资管理有限公司、华福证券有限责任公司、北京泓澄投资管理有限公司 [2] - 接待人员：董事会秘书、财务总监陈秋梅女士 [2] 公司项目进展 - 新建厂房建设周期为三年，预计2025年完成，2028年逐步达产 [3] - 目前有35个主机厂项目在推进，其中5个已批量生产，3个大规模批量生产 [6][7] 市场与行业分析 - 美国汽车售后改装配件市场2021年突破500亿美元，预计2025年达到580亿美元 [6] - 德国汽车改装行业市场规模约20亿欧元 [6] - 中国汽车改装市场规模从2020年的705亿元增长至2022年的935亿元，年均复合增长率16.3%，预计2025年达到1600亿元 [6] - 公司电动绞盘和电动踏板产品在美国市场的CUV、SUV和PICKUP车型中占据57%的市场份额 [6] 产品与客户合作 - 公司产品已配套长城坦克品牌的部分越野车型，比亚迪和奇瑞尚在洽谈中 [3] - 特斯拉皮卡合作尚未有明确进展，但公司电动踏板适配度较高 [4] - 公司主要采用自主品牌和联合品牌模式与海外贸易商合作 [7] - 电动踏板产品因专利优势在美国市场销量超出预期 [7] 公司战略与竞争力 - 公司以越野主产品为基点，同时进行新品研发和技术升级 [5] - 公司利润率高于行业平均水平，主要得益于中高端产品定位和创新能力 [8] - 公司产品附加值高，主要依靠新设计、新理念和新技术提升竞争力 [8]

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-001 二、 调研的主要问题及公司回复概要 杭州天铭科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日-5 日 接待了 3 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2024 年 1 月 4 日至 2024 年 1 月 5 日 调研地点：公司会议室 调研形式：现场调研 调研机构：上海博笃投资管理有限公司、华福证券有限责任公司、北京泓澄 投资管理有限公司 上市公司接待人员：董事会秘书、财务总监陈秋梅女士 问题 1：公司新建厂房进度如何？什么时候可以贡献收入？ 回复：目前募投项目正在按计划有序进行中，募投项目的建设周期为三年， 直至 2025 年结束。建成后两到三年开始产能爬坡，2028 年会逐步达产。 问题 2：长城坦克品牌今年下半年相继投放了坦克 400、500、700 新能源越 野车，我们是否 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-067 杭州天铭科技股份有限公司 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的再次认定。该事项对 公司目前的经营及已享受的企业所得税税收优惠政策没有影响，也不会影响公司 已经披露的财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2023 年 12 月 28 日 发布的《对浙江省认定机构 2023 年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》， 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）再次被认定为高新技术企业， 编号为 GR202333008789，发证时间：2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 二、对公司的影响 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司自获得高新技术企 业认定后的三年（即 2023 年度、2024 年度、2025 年度）内享受高新技术企业税 收优惠 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-067 杭州天铭科技股份有限公司 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 二、对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2023 年 12 月 28 日 发布的《对浙江省认定机构 2023 年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》， 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）再次被认定为高新技术企业， 编号为 GR202333008789，发证时间：2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 2023 年 12 月 28 日 本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的再次认定。该事项对 公司目前的经营及已享受的企业所得税税收优惠政策没有影响，也不会影响公司 已经披露的财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司自获得高新技术企 业认定后的三年（即 2023 年度、2024 年度、2025 年度）内享受高 ...