公司半年度大事记 2023 年初公司被工信部认定 为国家级专精特新"小巨人"企 业，有效期三年（2022 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日）。 2022 年年度权益分派方案以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2023 年 6 月 14 日，本次权益分派完成，共计派发现金红利 2,179.50 万元。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 19 | | 第五节 | 股份变动和融资 21 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 25 | | 第七节 | 财务会计报告 27 | | 第八节 | 备查文件目录 102 | 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士 均应当对此保持足够的风险认 ...

杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2023 年半年度报告》（公告编号：2023- 041）。财务会计报告的附注项目上年同期数披露口径为上年全年数，现予以更正。 本次更正不会对公司 2023 年半年度财务状况和经营成果造成重大影响，具体更 正内容如下： 一、《2023 年半年度报告》"第七节 财务会计报告"之"五、合并财务报表项目 注释"之"（二）合并利润表项目注释" 更正前： 1. 营业收入/营业成本 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-061 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年半年度报告更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 (2) 收入分解信息 1) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解 项 目 本期数 上年数 收入 成本 收入 成本 越野主产品 88,766,325.39 52,659,081.46 139,914,765.85 79,885 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-053 杭州天铭科技股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》等的有关规定，为保证董事会的正常运行，在选出新任独立董事之前， 黄列群先生将继续按法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定继续履行独 立董事职务，保证董事会的正常运作，公司也将尽快完成选举新任独立董事的工作。 （二）对公司生产、经营上的影响 （二）辞职原因 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9 号）提出的"确定独立董事合理兼职的上市公司家数，强化独立董事履职投入"，结合 《上市公司独立董事管理办法》第八条：独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任 独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，综合考虑个人 实际情况，黄列群先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-049 杭州天铭科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 5.会议主持人：张松先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员和独立董事候选人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 独立董事严毛新因工作原因缺席，委托独立董事赵鹏飞代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 1 ...

杭州天铭科技股份有限公司 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-057 二、修订原因 公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定,公司拟根据 2023 年半年度 权益分派的实施结果变更注册资本且对《公司章程》相应条款进行修订，并提请 股东大会授权公司管理层办理工商变更相关事宜。 三、备查文件 关于变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司申请向不特定合格投资者 | 第五条 公司于 2022 年 8 月 2 日经中国 | | 公开发行前的股份总数为 3359 万股。 | ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-050 （一）审议通过《关于变更公司注册资本并变更公司章程的议案》 1.议案内容： 杭州天铭科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司于 2023 年 9 月 5 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》。2023 年 9 月 18 日，公司 2023 年 半年度权益分派方案已实施完毕，公司总股本由 4,359 万股增加至 8,718 万股， 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-052 杭州天铭科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2023 年 10 月 25 日经公司第三届董事会第十四次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《杭州天铭科技股份有限公司章程》及《杭州天铭科技股份有限公 司股东大会议事规则》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-055 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人杭州天铭科技股份有限公司董事会，现提名鲁玉军为杭州天铭科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与杭州天铭科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-054 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（鲁玉军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人鲁玉军，已充分了解并同意由提名人杭州天铭科技股份有限公司董事会 提名为杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州天铭科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-056 杭州天铭科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）任免的基本情况 因公司独立董事黄列群辞职，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关规定和公司治理需要， 经第三届董事会提名，公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审 议通过了《关于公司独立董事辞职及聘任独立董事的议案》，换选鲁玉军先生为第三届 董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为 止。 提名鲁玉军先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 名人员持有公司股份 0 ...