核心员工认定 - 2024年10月9日董事会通过拟认定核心员工议案[2] - 提名陈学胜等10人为核心员工[2] - 公示期为2024年10月10日至20日[2] - 认定需监事会审核、股东大会审议[3]

公司基本信息 - 朗鸿科技于2015年9月由杭州朗鸿科技有限公司整体变更而来[12] - 经营期限自2008年1月7日至长期[12] - 2022年9月1日在北交所上市，发行710万股[13] - 股票简称“朗鸿科技”，代码“836395”[13] 激励计划 - 2024年10月9日通过《2024年股票期权激励计划(草案)》[15] - 采取股票期权方式，激励对象含董事等[15] - 有效期最长不超48个月[17] - 涉及标的股票总数累计未超股本总额30%[17] - 任一激励对象获授股票数量累计未超1%[17] - 拟授予239.5479万份，无预留[18] - 行权价格6.73元/份[18] - 授权日起满12个月分两期行权，每期50%[18] - 激励对象25人，含董事等[24] - 激励对象名单公示期不少于10天[25] - 股东大会审议前5日披露监事会审核及公示说明[25] - 需自查内幕信息知情人买卖股票情况[25] - 激励对象资金来源为自有及自筹[27] - 需经股东大会特别决议审议通过[29] - 独立董事征集委托投票权[29] - 董事会审议时关联董事回避表决[32] - 公司具备实施激励计划资格和条件[33]

激励计划相关 - 独立董事会议同意实施2024年股票期权激励计划草案[3] - 同意实施激励计划实施考核管理办法[5] - 认定10人为公司核心员工[6] - 同意激励对象名单、签署授予协议等议案[7][9] - 董事会提请股东大会授权办理激励计划有关事项[9][10][11]

激励计划基本信息 - 拟授予股票期权数量为2,395,479份，约占公告日公司股本总额1.88%[7][29][31] - 一次性授出2,395,479份股票期权，无预留权益安排[7] - 激励计划有效期最长不超过48个月[9][32] - 授予的股票期权行权价格为6.73元/份[9] - 授予的股票期权在授予之日起满12个月后分两期行权，每期行权比例50%[9] 激励对象情况 - 激励对象共计25人，为公司（含子公司）董事、高管及核心员工[8][24][25] - 激励对象名单公示期不少于10天[26] - 易海根、吴勇获授200,000份，陈晓雨获授100,000份，其他22名核心员工获授1,895,479份[31] 业绩目标 - 2023年归属上市公司股东扣非净利润4100.98万元，较2022年增长13.69%[56] - 2024年净利润以2023年为基数增长不低于15%[50] - 2025年净利润以2023年为基数增长不低于30%[50] 费用摊销 - 授予239.55万份股票期权，需摊销总费用1,263.64万元[69] - 2024 - 2026年分别摊销费用158.19万元、843.35万元、262.11万元[69] 管理与监督 - 股东大会负责审议批准激励计划实施、变更和终止，可授权董事会办理部分事宜[21] - 董事会是执行管理机构，负责拟订和修订激励计划[21] - 监事会及独立董事专门会议是监督机构，负责发表意见和审核激励对象名单[21] 其他规定 - 激励计划经股东大会审议通过，需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[70] - 公司应在披露股东大会决议公告后5个交易日内召开董事会审议激励对象获授事宜[72] - 激励计划经股东大会审议通过后，公司应在60日内授予激励对象相关权益并完成公告、登记[72]

激励计划考核 - 考核年度为2024年和2025年，每年考核一次[6][9] - 2024年净利润较2023年增长不低于15%[6] - 2025年净利润较2023年增长不低于30%[6] 行权比例 - 业绩完成比例A≥100%，公司层面行权比例X=100%[6] - 业绩完成比例80%≤A＜100%，公司层面行权比例X=A[6] - 业绩完成比例A＜80%，公司层面行权比例X=0[6] - 个人考核合格，行权比例100%；不合格，行权比例0%[8] 考核结果 - 被考核对象可在考核结束后五个工作日内了解结果[11] - 对结果有异议可向董事会申诉复核[12]

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-123 杭州朗鸿科技股份有限公司监事会 关于 2024 年股票期权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称 "《持续监管办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—— 股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律法 规、规章及规范性文件和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对《杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年股票期权激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）进行了核查， ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-119 杭州朗鸿科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：公司 2 号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席方洁媛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远可持续发展，在充 分保障股东利益的前提下，公司根据相关法律法规、规章和规范性文件以及《公 司章程》的规定，拟定《杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案）》。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bs ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-116 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 为保证杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体 系，激励公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及核心员工诚信勤勉地开展 工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股 权激励和员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件和《杭州朗鸿科技股份 有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和 ...

二、备查文件 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-117 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 2024 年 10 月 9 日，杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第二次会议审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，提名陈学胜、 费敏辉、李健、邱晓波、刘二伟、李振华、杨海兵、徐永才、雷琦、程忠勇共 10 人为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 陈学胜 | 核心员工 | | 2 | 费敏辉 | 核心员工 | | 3 | 李健 | 核心员工 | | 4 | 邱晓波 | 核心员工 | | 5 | 刘二伟 | 核心员工 | | 6 | 李振华 | 核心员工 | | 7 | 杨海兵 | 核心员工 | | 8 | 徐永才 | 核心员工 | | 9 | 雷琦 | 核心员工 | | ...

财通证券股份有限公司 关于 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年十月 1 | 第一章 | 释义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声明 | 4 | | 第三章 | 基本假设 | 5 | | 第四章 | 本激励计划的主要内容 | 6 | | | 一、激励对象的范围及分配情况 | 6 | | | 二、授予的股票期权数量 | 6 | | | （一）本激励计划的股票来源 | 6 | | | （二）本激励计划股票数量 | 7 | | | 三、股票期权的有效日、授权日及授予后相关时间安排 | 7 | | | （一）本激励计划的有效期 | 7 | | | （二）本激励计划的授予日 | 7 | | | （三）本激励计划的等待期、可行权日和行权安排 | 7 | | | 四、股票期权行权价格 | 8 | | | （一）股票期权的行权价格 | 8 | | | （二）股票期权的行权价格的确定方法 | 8 | | | （三）定价方式的合理性说明 | 9 | | | 五、激励计划的授予与行权条件 | 10 | | | （一）股票期 ...