回购方案 - 2024年7月8日和7月25日审议通过回购股份方案[3] - 拟回购价格不超9元/股，不低于7.26元[6] - 拟回购数量500,000 - 1,000,000股，占比0.5602%-1.1203%[8] - 预计资金450 - 900万元，来源自有资金[8] - 实施期限自股东大会通过起不超12个月[9] 回购进展 - 截至2024年8月31日，已回购366,881股，占总股本0.41%[11] - 已回购数量占上限比例36.69%[11] - 已支付2,510,884.61元，占资金上限27.90%[11] - 已回购最高6.90元/股，最低6.72元/股[11] - 实施情况与方案无差异[11]

一、 回购方案基本情况 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-066 西安万德能源化学股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （四）回购价格、定价原则及合理性 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 7.26 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。为保护投资者利益， 结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 9 元/ 股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票 价格、公司财务状况和经营状况确定。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 日起，及时调整回购价格。 调整公式为：P＝（P0﹣V * Q/Q0）/（1+n） （一）审议及表决情况 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开公 司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议，于 20 ...

募集资金情况 - 2023年9月7日公司实际发行2000万股，募集资金总额1.786亿元，净额1.5702亿元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额955.473659万元[4] 资金使用情况 - 2024年1 - 6月智能制造产业园项目使用2806.454921万元[4] - 2024年1 - 6月补充流动资金3043.3884万元，业务手续费支出0.153968万元[4] - 本报告期投入募集资金总额5849.997289万元，累计投入1.4779126162亿元[14] 项目投入进度 - 智能制造产业园项目投入进度90.26%，累计投入8305.935347万元[14] - 补充流动资金投入进度99.59%，累计投入6473.190815万元[14] 资金调整与置换 - 公司对募投项目投入金额进行调整，智能制造产业园调整后为9202.035774万元[15] - 补充流动资金调整后为6500万元[15] - 公司完成募集资金置换共计4895.672667万元[16] 其他情况 - 报告期公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[16] - 报告期公司未使用闲置募集资金购买相关理财产品[16] - 报告期公司无超募资金投向[16] - 报告期公司未用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款[16]

专利授权 - 报告期内，公司获得4项发明专利授权[4][5] - 公司拥有多项与主营业务相关的发明专利技术[4][5] 市场开拓 - 公司参加欧洲精细化工展览会，积极拓展海外市场[7] - 公司持续挖掘国内市场潜力，通过有效营销措施拓宽销售渠道，加大新客户开发和新产品推广，提高市场占有率[118] - 公司加大微通道连续反应技术市场开拓力度，开辟新的营销渠道，开发潜在用户，持续研发以满足更多用户需求[120] 社会责任 - 公司向富平县慈善协会捐赠50万元人民币扶贫救困[8] - 公司积极承担社会责任，开展扶贫捐赠活动[8] - 公司主导产品硝酸异辛酯是目前大气污染防治中柴油质量升级的关键添加剂，在积极承担社会责任的同时也促进地区经济发展和社会共享企业发展成果[112] 权益分派 - 公司完成2023年年度权益分派，向全体股东每10股派发3.00元人民币现金红利[9] - 公司完成年度权益分派，向股东派发现金红利[9] - 公司于2024年6月6日披露2023年年度权益分派实施公告[189] - 公司2023年年度权益分派方案为每10股派发3.000000元人民币现金[190] 信息披露 - 公司未按要求披露部分供应商名称，基于商业信息保密需要[14][15] 风险提示 - 公司面临的主要风险包括退市风险等[16] 主营业务 - 公司主要从事硝酸异辛酯等化学品的生产和销售[17] - 公司专注于微通道连续反应技术研发及其产业化应用[35] - 公司主要生产和销售油品添加剂、炼油助剂、油田化学品以及其他精细化工产品[35] - 公司是国内柴油十六烷值改进剂（硝酸异辛酯）的主要生产商[35] - 公司建立了独立完整的研发、采购、生产、质量检测、产品销售体系[35] - 公司的收入来源主要为硝酸异辛酯等精细化工产品的销售收入、代加工收入和微通道连续反应工程化相关的技术开发服务收入和设备销售收入[36] - 公司销售采取直销模式，以招投标或商业谈判等的方式进行产品推广和销售[38] - 公司客户分为终端客户及贸易商[39] - 公司生产所需的主要原材料包括异辛醇、浓硝酸、浓硫酸、油酸、丙烯酰胺、白油等[40] - 公司采购部门按照比质比价的原则确定供应商，采取询比价、框架协议等方式确定采购价格[41] - 公司依据国内外客户不同特性分别采用不同的付款模式[41] - 公司采用自产模式为主、委托加工模式为补充的生产模式[42] - 公司存在外购汽油抗爆剂、脂肪酸等产品的情况[43] - 公司的研发以自主研发为主，合作研发为辅[44] - 公司属于精细化工行业的专用精细化学品领域，拥有生产油品添加剂、炼油助剂、油田化学品等化学品的丰富经验[56] - 公司拥有领先的微通道连续反应成套技术与装备、生产工艺本质安全、清洁高效的高科技化工企业[58] - 公司自主开发的微通道连续反应工艺属于中国石油和化学工业联合会《石化绿色低碳工艺名录（2024 版）》中的第 19 类"微通道自动化生产工艺"[59] - 国内硝酸异辛酯的市场空间得到进一步发展，随着柴油国 VI 标准的逐步推广与普及[61,62] - 公司主营业务收入主要来源于硝酸异辛酯的生产和销售，占公司当期主营业务收入的65.30%[116] - 公司积极构建纳米微球、柴油抗磨剂、降凝剂、模板剂、破乳剂以及精细化工原料咪唑啉等产品结构体系，加大市场推广力度，降低单一产品依赖程度较高的风险[117] 创新发展 - 公司被评定为国家级"专精特新"企业、省级"单项冠军"企业、高新技术企业[46] - 公司持续加大科研投入，努力提升创新能力[49] - 公司着力提升研发创新能力建设，以智能制造产业园项目建成投用所提供的良好的硬件条件为依托，积极推进公司研究院建设，促进新产品的研发，打造新的利润增长点[117] - 公司组建研究院全力促进新产品研发，持续丰富产品品种，保持竞争优势，实现多元化发展[118] - 公司开发与应用的微通道连续反应自动化生产工艺属于近年来国家大力推广的绿色低碳工艺之一，可助力精细化学品及应用企业实现本质安全化和节能降耗的目的[110] - 公司坚持以科技创新引领企业发展，持续加强科研投入，不断提升核心竞争力[58] 经营情况 - 公司国内市场有序推进，国际市场快速开拓，营销工作稳中有进[48] - 公司实现营业收入270,385,307.43元，同比增加4.54%[53] - 公司报告期内营业收入为270,385,307.43元，同比增长4.54%[80] - 公司毛利率为18.99%，较上年同期下降2.32个百分点[80] - 公司研发费用为6,190,984.30元，同比增长10.46%[80] - 公司财务费用为-1,239,590.17元，较上年同期减少282.58%[80,82] - 公司信用减值损失

会议信息 - 会议于2024年8月20日在公司会议室召开[2] - 会议通知于8月9日以通讯及专人送达方式发出[2] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[3] - 《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决同意3票、反对0票、弃权0票[4] 审议情况 - 两议案无需提交股东大会审议，无回避表决情况[3][4]

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-064 西安万德能源化学股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以通讯及专人送达方 式发出 5.会议主持人：王育斌先生 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （三）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事汪希领因工作原因缺席，委托董事王育斌代为表决。 董事马政生、王满仓因个人原因缺席，委托董事郭随英代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见 ...

市场扩张和并购 - 公司拟以1000万元自有资金在西安高新区投资设立全资子公司[2] - 子公司名称暂定为西安万德智能装备技术有限公司[2] - 子公司经营范围涵盖机械设备研发、制造、销售等多领域[4] 其他新策略 - 投资目的是完善产业布局，提升综合竞争力[8] - 投资规模对公司财务和经营成果暂无重大影响[8]

财务制度 - 财务管理制度于2024年8月20日经第四届董事会第二十二次会议审议通过[2] - 公司与分、子公司实行“统一领导、集中权益、分级管理、独立核算”的财务管理体制[7] 人员设置 - 公司财务部设部门经理1人，视情况设部门副经理和主管若干人[10] - 各分、子公司财务部设负责人1名及专职财务会计人员若干名[11] 资金管理 - 公司及分、子公司生产经营所需资金由公司统一筹集，分、子公司未经批准不得自行对外筹资或作抵押担保[14] - 长期资金筹集如发行股票、公司债券，由董事会报经股东大会批准；长期银行借款视情况授权财务总监办理[15] 权责划分 - 董事会对公司重大财务决策、财务政策及财务成果负责[7] - 公司总经理全面主持生产经营管理工作，对财务活动执行结果负责[7] - 财务负责人由总经理提名，董事会聘任，协助总经理组织财务活动并监督[8] - 分、子公司总经理按审定年度财务预算组织实施并负责，接受财务总监监督指导[9] 资产折旧与摊销 - 固定资产单位价值在2000元以上，使用年限超一年[24] - 房屋及建筑物使用年限20年，残值率5%，年折旧率4.75%[25] - 机器设备使用年限10、5年，残值率5%，年折旧率9.50、19.00%[25] - 运输工具使用年限4年，残值率5%，年折旧率23.75%[25] - 电子设备使用年限3、5年，残值率5%，年折旧率31.67、19.00%[25] - 其他设备使用年限5年，残值率5%，年折旧率19.00%[25] - 无形资产无合同和法律明确规定有效使用年限的，按不超10年期限摊销[29] - 长期待摊费用分摊期限在1年以上[30] 费用提取与缴纳 - 工会经费、职工教育经费按规定比例提取[33] - 本公司及分公司企业所得税由本公司财务部统一申报缴纳[34] 利润分配 - 公司实现利润提取所得税后，提取法定盈余公积比例为10%，法定盈余公积累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[38] 财务报告 - 公司月度资产负债表、利润表、现金流量表应于月度终了后五日内编制完成并报送，分、子公司应于月度终了后三日内报送[46] - 年度和半年度终了，除月度财务报告外，应于年度或半年度终了后十五日内报送所有者权益变动表、会计附表及会计报表附注[46]

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-065 西安万德能源化学股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以通讯及专人送达方式发 出 5.会议主持人：庞玲女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露 的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-059）和《2024 年半年度报告摘要》 （公告编号：2024-06 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-062 西安万德能源化学股份有限公司财务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度的制定已经西安万德能源化学股份有限公司于 2024 年 8 月 20 日召开 的第四届董事会第二十二次会议审议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 制度无需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为适应公司经营管理的需要，加强公司财务管理和会计监督职能， 规范公司财务行为，保障公司长期稳健发展,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国会计法》《企业会计准则--基本准则》等国家有关法律、行政法规 和规章及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）及其下属各分、子公司。 第三条 公司的一切财务活动必须遵守国家法律、法规及本制度的规定，严 格执行各项财 ...