证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-035 西安万德能源化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路 18 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王育斌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 58,668,045 股，占公司有表决权股份总数的 65.92%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,472,618 股，占公司有表决权股份总数的 6.15%。 （三）公司 ...

关于西安万德能源化学股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：西安万德能源化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规和规范性文件的规定， 国浩律师（西安）事务所（以下简称"国浩"）接受西安万德能源化学股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意 见书。 西安市高新区丈八二路绿地中心 B 座 46 层 邮编 710060 46 Floor,B Tower, Lv'di Center,ZhangBa Second Street Gaoxin District,Xi'an,Shaanxi 710060,China 国浩律师（西安）事务所 西安市高新区丈八二路绿地中心 B 座 46 层 邮编 710060 46 Floor,B Tower, Lv'di Center,ZhangBa Second Street Gaoxin District,Xi'an,Shaanxi 710060,C ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-034 西安万德能源化学股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2023 年度业绩说明会"预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 三、 参加人员 公司董事长：王育斌先生； 公司财务负责人：薛玫女士； 公司董事、董事会秘书：杨青女士。 四、 投资者参加方式 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024 年陕西辖区上市 公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"。 届时，公司董事长及相关高级管理人员将通过互动平台与投资者进行网络沟 通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次2024年陕 ...

市场竞争与优势 - 公司硝酸异辛酯的竞争优势在于产能优势和微通道连续反应生产工艺的安全性及生产效率 [1] - 公司是国内唯一取得美国环境保护署（EPA）和欧盟 REACH 注册的十六烷值改进剂生产商，具备国际资质壁垒 [2] - 公司硝酸异辛酯采用微通道反应连续生产工艺，具备高效率、高质量、低成本以及生产线容易放大等优势 [2] 市场壁垒 - 技术壁垒：公司硝酸异辛酯生产工艺消除了传统工艺的安全隐患，符合安全生产、节能环保的要求 [2] - 规模壁垒：公司通过扩大生产规模提高议价能力，降低生产成本，并增强品牌效应 [2] - 品牌与渠道壁垒：公司与大型国有企业如中国石化、中国石油等建立了长期稳定的合作关系 [2] 行业趋势与需求 - 2023 年我国柴油产量为 21,729 万吨，同比增长 13.6%，柴油表观消费量 20,365.2 万吨，同比增长 12.7% [4] - 预计 2025 年国内柴油产量将突破 2.2 亿吨，柴油表观消费量将维持在 2.1 亿吨左右 [4] - 柴油机在重型运输动力、大型工业用固定动力等领域仍将占有主要支配地位，硝酸异辛酯的行业增速预计将继续延续 [4] 财务表现 - 2024 年一季度期间费用总计 1090.33 万元，费用率 9.17%，上年同期费用总计 1138.82 万元，费用率 10.30% [5] - 毛利率和净利率下滑主要是由于辛醇等主要原材料价格上升 [5] 原材料价格管理 - 公司与主要供应商建立长期合作关系，通过集约规模化采购获取更优惠的价格 [6] - 公司制定了完善的采购管理程序，增加供应商以提高议价能力 [6] - 公司通过技术创新降低生产成本，并加强生产管理以减少原材料和能源消耗 [6] 新产品研发 - 公司研发方向集中在新材料、化工、医药、农药和军工领域，具体产品包括硝酸羟胺、碳酸二甲酯、钒腐蚀抑制剂等 [7] - 军工领域科研成果包括硝酸异丙酯、硝酸异丁酯等 [7]

公司概况 - 公司是一家专精特新小巨人企业，主要从事油品添加剂、炼油助剂、油田化学品以及其他精细化工产品的研发、生产和销售 [1][2][3] - 公司拥有自主研发的微通道连续反应技术，已获得多项发明专利和实用新型专利授权 [5][7][8] - 公司被认定为国家级"专精特新"小巨人企业、陕西省制造业单项冠军示范企业、西安市绿色微化工技术工程研究中心 [5] 研发创新 - 2023年公司研发投入1,509.51万元，主要投入于现有技术及产品升级、微通道连续反应技术应用拓展、新型化工材料和新能源领域的创新 [5] - 公司自主开发的硝酸异辛酯微反应硝化成套技术已获批发明专利3项、实用新型专利1项，实现了国内首家万吨级硝酸异辛酯生产应用 [7][8] - 公司基于微通道连续反应技术平台，持续开发微通道连续反应技术及成套设备，并拓展应用至聚丙烯酰胺纳米微球、硝基胍、硝酸酯类等产品 [7][8] 市场拓展 - 公司产品已进入欧美等国外市场，是国内唯一取得美国EPA和欧盟REACH注册的十六烷值改进剂生产商 [10] - 公司已与欧洲、北美洲、南美洲、亚洲、大洋洲、非洲等六大洲的30多个国家和地区的客户建立合作关系 [13] - 公司正在推进硝酸异丙酯微通道连续反应合成工艺包及30吨/年成套科研示范装置的投用 [14] 财务经营 - 2023年末公司资产负债率为24.83%，流动比率为2.81，财务状况良好 [16] - 公司拟每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本 [18] - 受主要原材料价格上涨影响，2023年公司净利润有所下降，公司正在采取措施应对 [19] 投资者关系 - 公司高度重视投资者关系管理工作，通过多种渠道与投资者保持良好沟通 [5][6] - 公司将继续专注主营业务发展和核心技术应用拓展，积极回报广大投资者 [20]

公司概况 - 公司是一家专精特新小巨人企业，主要从事微通道连续反应技术的研发和产业化应用 [3][5][7] - 公司持有已授权发明专利10项和实用新型专利9项，被认定为"专精特新"小巨人企业和陕西省制造业单项冠军示范企业 [5] - 公司自主开发的硝酸异辛酯微反应硝化成套技术获批发明专利3项和实用新型专利1项，实现了国内首家万吨级硝酸异辛酯生产应用 [7] 研发投入和技术创新 - 2023年公司研发投入1,509.51万元，主要集中在现有技术及产品升级、微通道连续反应技术产业化应用、能源清洁化和新型化工材料等领域 [5] - 公司成立了万德研究院，持续加大研发投入、扩大研发团队、与科研院所开展产学研合作 [6] - 公司微通道连续反应技术属于国家鼓励推广应用的石化行业技术，未来将是化工行业特别是高危化学反应和高附加值化学品的主流技术之一 [7][8] 主营业务和产品布局 - 公司主要生产和销售油品添加剂、炼油助剂、油田化学品以及其他精细化工产品 [16] - 公司正积极关注能源清洁化、新型化工材料和新能源领域，以微通道连续反应技术成套解决方案作为主攻方向 [9] - 公司已取得美国EPA和欧盟REACH注册的十六烷值改进剂生产资质，具备进入欧美等国外市场的竞争优势 [10] - 公司正在推进硝酸异丙酯微通道连续反应合成工艺包及30吨/年成套科研示范装置的应用 [14] 经营管理和财务情况 - 公司2023年末资产负债率为24.83%，流动比率为2.81，财务状况良好 [16] - 公司2023年净利润有所下降，主要受主要原材料价格上涨影响，正在采取多项措施应对原材料价格波动风险 [5][19] - 公司制定了《股东分红回报规划》，近年来主要通过派发现金红利的方式回报股东 [20] - 公司大股东及董监高减持股份将严格按照相关规定履行信息披露义务 [10] 投资者关系管理 - 公司高度重视投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的沟通交流 [6] - 公司将继续完善信息披露及信息透明度工作，让公司内在价值在资本市场上充分体现 [6] - 公司已于2023年12月完成回购260,898股，后续如涉及回购相关事项将及时履行信息披露义务 [12]

二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日(星期四)15:00-17:00。 （二）会议召开地点 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-031 西安万德能源化学股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 西安万德能源化学股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日在北 京证券交易所官方信息披露平台((http://www.bse.cn/)发布了《2023 年年度报告》 (公告编号：2024-007)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-008)，为方 便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就 2023 年年度报告业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为1.502亿元，同比增长14.16%[10] - 2024年1-3月公司营业总收入为150,223,109.83元，同比增长14.2%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为1030.1万元，同比下降14.14%[10] - 2024年1-3月公司净利润为10,300,990.15元，同比下降14.1%[32] - 2024年1-3月公司营业利润为11,868,454.96元，同比下降14.2%[32] - 2024年1-3月母公司净利润为6,395,796.79元，同比增长318.4%[36] - 2024年1-3月母公司营业利润为7,204,290.45元，同比增长288.9%[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-13.68万元，同比改善99.41%[10] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-136,754.07元，较2023年同期的-22,993,870.73元大幅改善[37] - 母公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为4,089,022.47元，较2023年同期的-7,286,924.42元显著改善[39] - 公司2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-26,411,115.92元，较2023年同期的-23,478,965.39元有所增加[38] - 母公司2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-25,603,301.35元，较2023年同期的-22,102,126.12元有所增加[40] - 公司2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为-16,425,390.70元，较2023年同期的-15,682,190.33元略有增加[38] - 公司2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为145,506,464.34元，较2023年同期的44,365,537.33元大幅增加[38] - 母公司2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为102,329,819.87元，较2023年同期的15,749,417.17元大幅增加[40] 研发费用 - 研发费用为286.51万元，同比增长32.69%，主要由于公司增加研发项目投入[12] - 2024年1-3月公司研发费用为2,865,089.23元，同比增长32.7%[31] 应收票据与预付款项 - 应收票据为1688.61万元，同比增长53.57%，主要由于期末未到期的商业承兑汇票增加[11] - 预付款项为3255.05万元，同比增长32.10%，主要由于公司拟增加原材料库存[11] 短期借款与负债 - 短期借款为1950万元，同比下降45.83%，主要由于借款到期归还后未产生新借款[11] - 短期借款从19,500,000.00元增加至36,000,000.00元，增长84.6%[29] - 公司资产负债率（合并）为20.19%，同比下降4.64个百分点[10] - 流动负债从128,530,366.01元增加至156,144,785.51元，增长21.5%[27] - 非流动负债从2,765,000.00元增加至11,660,000.00元，增长321.7%[27] 资产与负债变动 - 公司货币资金从2023年12月31日的188,866,261.35元减少至2024年3月31日的145,893,214.34元[26] - 应收账款从2023年12月31日的125,042,072.12元增加至2024年3月31日的143,874,623.53元[26] - 存货从2023年12月31日的65,210,426.24元减少至2024年3月31日的49,143,835.25元[26] - 流动资产合计从2023年12月31日的439,120,814.12元减少至2024年3月31日的417,454,851.03元[26] - 固定资产从2023年12月31日的121,720,005.97元减少至2024年3月31日的118,292,481.87元[26] - 在建工程从2023年12月31日的63,628,281.31元增加至2024年3月31日的63,893,330.31元[26] - 公司总资产从650,389,397.43元增长至675,877,793.03元，增长3.9%[27] - 归属于母公司所有者权益从519,094,031.42元减少至508,073,007.52元，下降2.1%[28] - 货币资金从102,716,569.87元增加至140,661,611.47元，增长36.9%[28] - 应收账款从126,297,466.37元增加至128,797,067.80元，增长2%[28] - 应付账款从55,367,691.15元增加至74,143,125.05元，增长33.9%[29] - 未分配利润从109,481,548.22元减少至103,085,751.43元，下降5.8%[30] 股东持股情况 - 公司前十大股东合计持股比例为61.60%，持股总数为54,987,486股[19] - 股东党土利持股比例为23.41%，持股数量为20,897,239股[18] - 股东王育斌持股比例为13.17%，持股数量为11,756,631股[18] - 股东西安高新技术产业风险投资有限责任公司持股比例为5.21%，持股数量为4,645,946股[18] 其他收益与非经常性损益 - 其他收益为237.44万元，同比增长229.25%，主要由于本期收到的政府补助增加[12] - 非经常性损益净额为184.7万元，主要来自政府补助[14] 每股收益 - 2024年1-3月公司基本每股收益为0.12元，同比下降29.4%[33] 销售与现金收入 - 公司2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为132,445,297.15元，同比增长8.6%[37]

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-029 西安万德能源化学股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯及专人送达 方式发出 5.会议主持人：王育斌先生 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司就 2024 年第一季度情况编制了《2024 年第一季度报告》。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号： 2024-028）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-030 西安万德能源化学股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯及专人送达方式 发出 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：庞玲女士 3.会议召开方式：现场 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 第四届监事会第十三次会议决议公告 具 体 内 容 详 见 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号： 2024-028）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无回避表决情况。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人 ...