收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营业收入为104,551,042.30元，同比下降30.40%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为5,368,328.47元，同比下降47.89%[10] - 2025年1-3月营业总收入为104,551,042.30元，同比下降30.4%（2024年同期为150,223,109.83元）[34] - 2025年1-3月净利润为5,355,030.52元，同比下降48%（2024年同期为10,300,990.15元）[35] - 2025年1-3月归属于母公司所有者的净利润为5,368,328.47元，同比下降47.9%（2024年同期为10,300,990.15元）[35] - 2025年1-3月基本每股收益为0.06元/股，同比下降50%（2024年同期为0.12元/股）[36] - 母公司2025年1-3月营业收入为65,522,191.89元，同比下降6.1%（2024年同期为69,760,183.98元）[37] - 母公司2025年1-3月净利润为3,644,275.50元，同比下降43%（2024年同期为6,395,796.79元）[38] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为81,148,927.64元，同比下降34.78%[12] - 销售费用为4,051,393.76元，同比上升33.59%[12] - 2025年1-3月营业成本为81,148,927.64元，同比下降34.8%（2024年同期为124,415,467.32元）[34] - 母公司2025年1-3月营业成本为49,383,304.57元，同比下降9.1%（2024年同期为54,310,846.83元）[37] - 2025年1-3月研发费用为2,327,054.94元，同比下降18.8%（2024年同期为2,865,089.23元）[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,707,875.95元，同比下降1,148.87%[10] - 2025年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为103,984,994.62元，同比下降21.5%[39] - 2025年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-1,707,875.95元，同比扩大1,149.5%[39] - 2025年1-3月投资活动现金流出为1,155,880.98元，同比减少95.6%[41] - 2025年1-3月筹资活动现金流出为66,784.03元，同比减少99.6%[41] - 2025年1-3月现金及现金等价物净增加额为-2,815,617.80元[41] - 母公司2025年1-3月经营活动产生的现金流量净额为12,175,164.01元，同比增长197.8%[42] - 母公司2025年1-3月投资活动现金流出为930,813.06元，同比减少96.4%[43] - 母公司2025年1-3月现金及现金等价物净增加额为11,300,658.88元[43] 股东持股变动 - 公司第一大股东党土利期末持股20,897,239股，占比23.41%[18] - 第二大股东王育斌期末持股11,756,631股，占比13.17%[18] - 西安高新技术产业风险投资公司减持183,040股后持股4,462,906股，占比5.00%[18] - 李航放减持142,800股后持股2,337,052股，占比2.62%[18] - 深圳市达晨创恒股权投资企业减持2,092,706股后持股909,331股，占比1.02%[18] - 深圳市达晨创泰股权投资企业减持1,944,343股后持股892,044股，占比1.00%[18] - 前十名股东合计持股45,863,473股，占比51.39%[18] - 公司回购股份843,286股，占总股本0.94%，支付金额5,915,555.21元[22] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额132,642,276.69元，较期初减少3,202,367.80元[28] - 应收账款期末余额142,549,618.50元，较期初增加12,773,569.86元[28] - 无形资产从46,875,425.97元降至46,480,086.33元[29] - 长期待摊费用从82,656.46元增至90,030.26元[29] - 递延所得税资产从2,362,190.64元增至2,625,537.53元[29] - 非流动资产合计从224,483,566.22元降至220,077,460.51元[29] - 应付账款从44,614,566.97元降至43,580,040.61元[29] - 合同负债从1,577,744.38元降至1,462,359.63元[29] - 应付职工薪酬从8,232,951.37元降至4,707,677.47元[29] - 应交税费从2,606,913.34元增至3,459,755.80元[29] - 其他应付款从3,460,674.27元增至5,331,654.90元[29] - 未分配利润从167,901,671.70元增至173,270,000.17元[30] 其他财务数据 - 非经常性损益净额为502,343.08元[14] - 2025年1-3月信用减值损失为-1,115,577.99元，同比改善10.1%（2024年同期为-1,240,193.18元）[35]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月23日现场召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多议案同意3票，需提交股东大会审议[4][5][7][9] - 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》等两议案无需提交[9][10] - 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》关联监事回避，直交股东大会[8]

836419 1 2024 Xi'an Wonder Energy Chemical Co., ltd 年度报告 万德股份 西安万德能源化学股份有限公司 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 7 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 9 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 36 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 40 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 43 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 46 | | 第九节 | 行业信息 50 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 66 | | 第十一节 | 财务会计报告 73 | | 第十二节 | 备查文件目录 94 | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王育斌、主管会计工作负责人薛玫及会计机构负责人（会计主管人员）袁勇保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 1813.55万股，累计占流通股比： 33.44%，较上期变化： 938.91万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 西安高新技术产业风险投资有限责任公司 | 464.59 | 8.57 | 新进 | | 深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙) | 300.20 | 5.53 | 新进 | | 深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙) | 283.64 | 5.23 | 新进 | | 李航放 | 247.99 | 4.57 | -38.91 | | 深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙) | 162.63 | 3.00 | 新进 | | 唐兴天下投资管理(西安)有限责任公司-西安唐兴科创投资 基金合伙企业(有限合伙) | 150.00 | 2.77 | 不变 | | 西安万德能源化学股份有限公司回购专用证券账户 | 110.42 | 2.04 | 新进 | | 郑坚 | 94.08 | 1.73 | -66.50 | | 较上个报 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-033 西安万德能源化学股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人马政生，作为西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及 《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定和要求，认真、勤勉、谨慎、独 立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极 出席2024年度公司的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见， 充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度任职期间内履行职责情况汇报 如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，报告期内，本人任职符合《上市 ...

关于对西安万德能源化学股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10538 号 关于西安万德能源化学股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10538 号 西安万德能源化学股份有限公司全体股东： 我们审计了西安万德能源化学股份有限公司(以下简称"万德股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10537 号的 无保留意见审计报告。 万德股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制 了后附的 2024 年度股东及其他关联方占用资金情况说明（以下简称 "占用资金情况说明" ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-031 《公司独立董事工作细则》等规定和要求，在2024年度工作中，勤勉尽责、谨慎 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相 关事项发表了意见，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现 将本人2024年度任职期履职情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，报告期内，本人具备独立董事任职资格，未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任 职，未在公司主要股东处担任任何职务，未直接或间接持有公司股份。本人任职 期间符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第1号——独立董事》等相关法律法规中对独立董事任职资格及独立性的要求， 不存在影响独立董事独立性的情况。 二、2024年度出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司共召开6次董事会会议，本人应出席董事会6次，实际出席董 事会6次，公司召开股东大会4次，本人列席参会3次，具体情况如下： | | 董事会会议 | | | | 股东大会 | | | | --- | --- | -- ...

会议信息 - 董事会会议于2025年4月23日召开，4月11日发通知[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[2] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多议案表决全票通过[4][5][6][7][9][10][11] - 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》7名关联董事回避表决[8] 授信额度 - 2025年公司及其控股子公司拟申请不超3亿元综合授信额度[9] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月25日[19]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归属于母公司未分配利润167,901,671.70元，母公司未分配利润93,819,365.80元[3] 利润分配 - 总股本89,258,104股，扣除回购专户后以88,153,920股为基数分派[3] - 每10股派现金红利1元（含税），预计派8,815,392元[3] - 本次权益分派决策通过后2个月内实施[19] 分红规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[6] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[8] - 满足条件时，年现金分配利润不少于当年可分配利润10%或三年年均30%[11][15] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[12][15] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[12][16] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[12][16] 重大支出界定 - 未来12个月经营性现金需求超最近一期经审计净资产50%或总资产30%属重大支出[10][14]

公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股,每股发行价格 8.93 元，募集资金总额为人民币 178,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 21,579,642.26 元，实际募集资金净 额为人民币 157,020,357.74 元。截至 2023 年 9 月 7 日，上述募集资金已全部到 账并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（信会师 报字〔2023〕第 ZB11383 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 2024 年 1-12 月份募集资金存放与实际使用情况如下： 民生证券股份有限公司 关于西安万德能源化学股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为西安 万德能源化学股份有限公司（以下简称"万德股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据据《上市公司监 管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 ...