836419 1 2024 Xi'an Wonder Energy Chemical Co., ltd 年度报告 万德股份 西安万德能源化学股份有限公司 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 7 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 9 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 36 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 40 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 43 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 46 | | 第九节 | 行业信息 50 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 66 | | 第十一节 | 财务会计报告 73 | | 第十二节 | 备查文件目录 94 | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王育斌、主管会计工作负责人薛玫及会计机构负责人（会计主管人员）袁勇保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 1813.55万股，累计占流通股比： 33.44%，较上期变化： 938.91万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 西安高新技术产业风险投资有限责任公司 | 464.59 | 8.57 | 新进 | | 深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙) | 300.20 | 5.53 | 新进 | | 深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙) | 283.64 | 5.23 | 新进 | | 李航放 | 247.99 | 4.57 | -38.91 | | 深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙) | 162.63 | 3.00 | 新进 | | 唐兴天下投资管理(西安)有限责任公司-西安唐兴科创投资 基金合伙企业(有限合伙) | 150.00 | 2.77 | 不变 | | 西安万德能源化学股份有限公司回购专用证券账户 | 110.42 | 2.04 | 新进 | | 郑坚 | 94.08 | 1.73 | -66.50 | | 较上个报 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-033 西安万德能源化学股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人马政生，作为西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及 《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定和要求，认真、勤勉、谨慎、独 立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极 出席2024年度公司的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见， 充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度任职期间内履行职责情况汇报 如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，报告期内，本人任职符合《上市 ...

关于对西安万德能源化学股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10538 号 关于西安万德能源化学股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10538 号 西安万德能源化学股份有限公司全体股东： 我们审计了西安万德能源化学股份有限公司(以下简称"万德股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10537 号的 无保留意见审计报告。 万德股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制 了后附的 2024 年度股东及其他关联方占用资金情况说明（以下简称 "占用资金情况说明" ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-031 《公司独立董事工作细则》等规定和要求，在2024年度工作中，勤勉尽责、谨慎 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相 关事项发表了意见，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现 将本人2024年度任职期履职情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，报告期内，本人具备独立董事任职资格，未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任 职，未在公司主要股东处担任任何职务，未直接或间接持有公司股份。本人任职 期间符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第1号——独立董事》等相关法律法规中对独立董事任职资格及独立性的要求， 不存在影响独立董事独立性的情况。 二、2024年度出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司共召开6次董事会会议，本人应出席董事会6次，实际出席董 事会6次，公司召开股东大会4次，本人列席参会3次，具体情况如下： | | 董事会会议 | | | | 股东大会 | | | | --- | --- | -- ...

公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股,每股发行价格 8.93 元，募集资金总额为人民币 178,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 21,579,642.26 元，实际募集资金净 额为人民币 157,020,357.74 元。截至 2023 年 9 月 7 日，上述募集资金已全部到 账并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（信会师 报字〔2023〕第 ZB11383 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 2024 年 1-12 月份募集资金存放与实际使用情况如下： 民生证券股份有限公司 关于西安万德能源化学股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为西安 万德能源化学股份有限公司（以下简称"万德股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据据《上市公司监 管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 ...

西安万德能源化学股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZB10539 号 万德股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管 临时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包 括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保 募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 我们接受委托，对后附的西安万德能源化学股份有限公司（以下 简称"万德股份"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 关于西安万德能源化学股份有限公司2024年度募集资金存 放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10539号 西安万德能源化学股份有限公司全体股东： 二、注册 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-034 西安万德能源化学股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连 带法律责任。 2024年，西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》《审计委员会议事规则》 的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会2024年度履职情况报告如 下。 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，2024年1月1日至2024年12月 31日分别为独立董事郭随英、独立董事王满仓、非独立董事党土利，其中召集人 由具有会计专业资格的独立董事郭随英担任。审计委员会的全部成员均具有胜任 审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相 关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 1、2024 年 4 月 7 日召开了第四届董事会审 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其 审计委员会对立信会计师事务所2024年度审计工作的履职情况进行了评估。具体 情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-035 西安万德能源化学股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司2024年度审计机 构。 成立日期：2011年1月24日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024年度末合伙人数量：296人 2024年度末注册会计师人数：2,498人 2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743人 2024年收入总额（未经审计）：50.01亿元 2024年审计 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-032 西安万德能源化学股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、2024年度出席董事会及股东大会情况 2024年度，本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度,对于所有的会议 议案，都能够做到会议前充分阅读，并与公司经营管理层保持充分沟通，积极参 与各项议案的讨论并提出合理建议或意见，为董事会和股东大会的正确决策发挥 积极的作用。 2024年度履职期间，公司共召开6次董事会会议，本人应出席董事会6次，实 际出席董事会6次。2024年度履职期间，公司召开股东大会4次，本人列席4次。 本人对董事会审议的所有议案均投出赞成票，没有反对和弃权的情况。公司董事 会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均 履行了相关的审批程序。本人出席和列席会议情况如下： | | | 董事会会议 | | | 股东大会 | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...