独立董事评估 - 公司对2024年度3位独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无任职、持股等影响独立性情形[1] - 董事会认为独立董事具备任职条件且独立客观[2] 报告信息 - 报告发布于2025年4月25日[3]

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-037 西安万德能源化学股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安万德能源化学股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1861 号）的批准， 由主承销商民生证券股份有限公司以向战略投资者定向配售和网上向开通北交 所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股 20,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为每股 8.93 元。截至 2023 年 9 月 7 日， 公司实际发行了人民币普通股 20,000,000 股（超额配售选择权行使前），募集资 金总额为人民币 178,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 21,579,642.26 元，实际募集资金净额为人民币 157,020,357.74 元。上述募集 资金已由民生证券股份有限公司于 ...

理财计划 - 公司拟用不超10000万元自有闲置资金买短期、低风险、流动性强理财产品[3][4] - 额度内资金可循环使用[4] 决策授权 - 董事会授权董事长决策、财务负责人实施，有效期自股东大会通过起一年或下次审议该类事项孰早[6] 审议情况 - 2025年4月23日董事会审议通过理财议案，需提交股东大会审议[7] 风险管控 - 公司跟踪分析投资产品，出现不利因素及时保全[8] 监督披露 - 财务负责人报告资金使用情况，相关方监督检查，按规定披露投资及损益情况[8]

薪酬方案适用 - 适用公司全体董事、监事及高级管理人员[1] 薪酬方案期限 - 使用期限为2025年1月1日至12月31日[1] 薪酬构成及发放 - 独立董事津贴6万元/年（税前），按月发放[2][6] - 高管年度薪酬由基本与绩效薪酬组成，按不同方式发放[5][6] 薪酬调整与评估 - 遇重大变化等董事会调整方案，由总经理办公会评估[6]

权益变动 - 2025年3月27日至4月1日减持183,140股，占总股本0.2052%[10] - 变动前持股比例5.2051%，变动后降至4.9999%[10] - 变动前持股4,645,946股，变动后持股4,462,806股[19] 未来展望 - 未来12个月计划减持不超892,580股，不超1%[16] 公司信息 - 信息披露义务人注册资本83765.2711万元[12] - 西安高新金融控股集团等三家公司有不同出资比例[12] 其他 - 2025年3月4日减持计划未实施完毕将继续[28] - 前6个月未在二级市场买卖该公司股票[28]

股东减持 - 2025年3月27日至4月1日，西安高新技术产业风险投资有限责任公司减持183,140股[1] - 减持比例为0.2052%[2] - 减持前持股4,645,946股，占总股本5.2051%，减持后持股4,462,806股，占总股本4.9999%[2] 影响及披露 - 本次权益变动不影响公司生产经营[3] - 涉及披露权益变动报告书，详见《简式权益变动报告书》（公告编号：2025 - 015）[3]

回购方案 - 2024年7月召开会议审议通过回购股份方案[3] - 拟回购价不超9元/股，交易均价7.26元[6] - 拟回购50 - 100万股，占比0.5602% - 1.1203%[8] - 预计资金450 - 900万元，用自有资金[8] - 实施期限不超12个月[9] 回购进展 - 截至2025年3月31日，已回购843,286股，占比0.94%[12] - 已回购最高9元/股，最低6.63元/股[12] - 已支付5,915,555.21元，占上限65.73%[12] 用途说明 - 回购股份用于员工持股或激励，36个月未划转将注销[10][11]

股票限售情况 - 本次解除限售股数8,754,579股，占总股本9.8082%，2025年4月7日可交易[2] - 党土利等5人本次解除限售股数及占比明确，均有未解除限售股[3] - 无限售股份62,994,354股占70.58%，有限售26,263,750股占29.42%，总股本89,258,104股[7] 其他 - 公司股票2023年9月15日上市，发行价8.93元/股，因股价情况锁定期延至2025年3月14日[4][5] - 解除限售股东减持将提前披露，申请股东无未履约承诺等情况[9][11]

减持情况 - 2025年2月11日至3月3日减持万德股份892,600股，占总股本1.0000%[10] - 2025年2月11 - 3月3日，达晨创恒等分别减持360,000股、330,000股和202,600股，占比0.4033%、0.3697%和0.2270%[21] - 2024年11月25 - 12月3日，达晨创恒等减持后合计持股由10.0830%减至9.0830%[25] - 2024年12月4 - 2025年1月2日，减持后合计持股由9.0830%减至8.0830%[25] - 2025年1月6 - 8日，减持后合计持股由8.0830%减至7.0829%[25] - 2025年1月20日，减持后合计持股由7.0829%减至7.0000%[25] - 2025年1月21 - 2月7日，减持后合计持股由7.0000%减至6.0000%[25] 权益变动 - 本次权益变动前持股比例6.0000%，变动后降至4.9999%[10] - 变动前合计持有5,355,448股，变动后持有4,462,848股[21] 企业出资 - 深圳市达晨创恒股权投资企业出资额123,040万人民币[12] - 深圳市达晨创泰股权投资企业出资额125,260万元[13] - 深圳市达晨创瑞股权投资企业出资额100,303万元[14] 股东出资比例 - 上海歌斐钥擎投资中心对达晨创恒出资比例10.0780%[12] - 吴培生对达晨创恒出资比例4.8765%[12] - 天津歌斐嘉安对达晨创泰出资比例11.5759%[13] - 上海景穆对达晨创泰出资比例10.6977%[13] - 湖南电广传媒对达晨创瑞出资比例29.9094%[14] 未来展望 - 信息披露义务人将在未来12个月内决定是否进一步减持[36]

减持情况 - 2025年2月11日至3月3日，达晨创恒等合计减持892,600股[1] - 达晨创恒等合计持股比例从6.0000%降至4.9999%[1] 各主体减持详情 - 达晨创恒减持360,000股，减持比例0.4033%[2] - 达晨创泰减持330,000股，减持比例0.3697%[2] - 达晨创瑞减持202,600股，减持比例0.2270%[2] 持股变动 - 达晨创恒变动前后持股及占比变化[2] - 达晨创泰变动前后持股及占比变化[2] - 达晨创瑞变动前后持股及占比变化[2]