股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月15日召开[2] - 出席和授权出席股东9人，持股43314628股，占比49.14%[3] - 网络投票股东2人，持股1202000股，占比1.36%[3] 议案表决 - 《关于制定<子公司管理制度>》等三议案同意股数43314628股，占比100%[5][7][8] 其他 - 律师认为股东大会程序合法，决议有效[10]

会议安排 - 2024年10月25日董事会决定召集本次股东大会[4] - 2024年10月29日通知股东并公告会议通知[5] - 2024年11月15日召开股东大会，网络投票时间为11月14 - 15日[5] 参会情况 - 现场7人代表42,112,628股，占47.77%[6] - 网络2人代表1,202,000股，占1.36%[6] 议案审议 - 审议3项议案，均获100%同意通过[8][10][11]

行业表现 - 基础化工行业整体涨幅为0 41% [1] - 行业内股价上涨的公司有271只 其中涨停的公司包括蓝丰生化 川发龙蟒等4只 [1] - 行业内股价下跌的公司有119只 跌幅居前的公司包括杭州高新 华软科技 恒天海龙 跌幅分别为4 18% 3 95% 3 63% [1] 公司融资数据 - 公司最新两融余额为164 72万元 其中融资余额为164 72万元 [1] - 近10日融资余额减少6 51万元 环比下降3 80% [1]

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-086 西安万德能源化学股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开公 司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议，于 2024 年 7 月 25 日召 开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利益，完 善公司长效激励机制，有效推动公司的长远发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况 等因素，公司拟使用自有资金回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或者 股权激励。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格、定价原则及合理性 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 7.26 元，拟回购价 ...

市场扩张和并购 - 公司以1000万元自有资金在西安高新区设全资子公司[2] - 子公司西安万德智能装备技术有限公司2024年11月1日完成注册[2] - 子公司经营范围含机械设备研发、制造、销售等业务[3][4]

制度审议 - 2024年10月25日第四届董事会第二十三次会议审议通过本制度，同意8票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[2] 资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超3000万元或募集资金净额20%，公司及商业银行应及时通知保荐机构或独立财务顾问[7] 特殊情形公告 - 公司出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形，应在2个交易日内公告[10] 资金使用决策 - 公司将募集资金用作特定事项时，应经董事会审议通过，并由保荐机构或独立财务顾问发表明确同意意见[11] 闲置资金管理 - 暂时闲置的募集资金经决策程序并披露后可进行现金管理，投资产品需保障本金安全、流动性好且不得质押[11] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，应在董事会审议通过后2个交易日内公告相关内容[11] 补充流动资金 - 公司使用闲置募集资金补充流动资金需符合多项条件，单次补充时间不超12个月[13] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金，应在董事会审议通过后2个交易日内披露相关内容[13] - 补充流动资金到期前应归还资金至专户，并在全部归还后2个交易日内公告[13] 三方监管协议 - 募集资金到位后，公司应在一个月内与保荐机构或独立财务顾问、商业银行签署三方监管协议，并在签订后2个交易日内公告协议主要内容[7] 资金置换 - 公司可用募集资金置换6个月内预先投入募投项目的自筹资金，置换需经董事会审议等[14] 募投项目论证 - 募投项目未达计划金额50%且超完成期限，需重新论证[15] 资金用途变更 - 募集资金用途变更需经董事会、股东会审议通过[17] 节余资金审议 - 节余募集资金低于200万元且低于项目净额5%，豁免董事会审议[18] - 节余募集资金超200万元或高于项目净额5%，需董事会审议[18] - 节余募集资金高于500万元且高于项目净额10%，需股东会审议[18] 超募资金使用 - 超募资金用于永久补充流动资金等需经董事会、股东会审议[19] - 公司承诺使用超募资金补充流动资金12个月内不进行高风险投资[19] 检查与核查 - 审计部至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[22] - 董事会每半年度核查募投项目进展并出具专项报告[22]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为403,382,218.94元，同比增长2.85%[4] - 公司2024年1-9月营业总收入为403,382,218.94元，同比增长2.8%[21] - 公司2024年1-9月营业收入为200,586,378.21元，同比下降6.6%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为25,462,695.04元，同比下降28.35%[4] - 公司2024年1-9月净利润为25,462,695.04元，同比下降28.4%[22] - 2024年1-9月净利润为16,302,757.70元，同比下降33.2%[23] - 公司2024年1-9月营业利润为30,616,034.84元，同比下降26.4%[22] - 2024年1-9月基本每股收益为0.29元/股，同比下降43.1%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为50,064,612.46元，同比增长248.13%[4] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为50,064,612.46元，同比大幅改善[25] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为17,021,341.60元，相比2023年同期的-20,477,701.04元有显著改善[28] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-31,745,345.39元，同比改善32.4%[26] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-69,979,472.45元，同比大幅下降[26] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-30,645,335.37元，较2023年同期的-29,907,358.90元略有扩大[28] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-69,979,472.45元，相比2023年同期的188,960,646.15元大幅下降[28] - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为405,703,078.21元，同比增长10.3%[25] - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为216,331,566.90元，略低于2023年同期的217,457,371.87元[27] - 2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为162,062,421.39元，较2023年同期的204,761,345.61元减少20.8%[27] - 2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为20,866,528.66元，较2023年同期的21,364,344.87元减少2.3%[27] - 2024年1-9月支付的各项税费为5,790,426.90元，较2023年同期的6,258,793.19元减少7.5%[27] - 2024年1-9月经营活动现金流入小计为452,284,111.69元，同比增长15.6%[25] 资产与负债 - 公司资产总计为623,817,843.32元，同比下降7.70%[4] - 资产总计从2023年12月31日的675,877,793.03元减少到2024年9月30日的623,817,843.32元，下降了7.70%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为503,513,592.84元，同比下降0.90%[4] - 公司资产负债率（合并）为19.29%，同比下降5.54个百分点[4] - 公司2024年1-9月所有者权益合计为423,854,068.47元，同比下降3.7%[20] - 流动负债合计从2023年12月31日的156,144,785.51元减少到2024年9月30日的118,329,250.48元，下降了24.22%[16] - 公司2024年1-9月应付账款为78,376,966.11元，同比增长5.7%[19] 股东与股份 - 公司总股本为89,258,104股，其中无限售股份占43.91%，有限售股份占56.09%[8] - 公司前十大股东合计持股比例为61.67%，其中第一大股东党土利持股23.41%[9][10] - 公司前十大股东中，深圳市达晨创恒、达晨创泰和达晨创瑞三家执行事务合伙人均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司[10] - 公司前十大股东中，郑坚持股比例从1.80%减少至1.605,793股，减持34,235股[10] - 公司通过回购股份专用证券账户回购737,927股，占总股本的0.83%，已支付总金额为5,023,647.66元[13] - 公司股份回购最高成交价为7.99元/股，最低成交价为6.63元/股[13] - 公司股份回购已支付金额占拟回购资金总额上限的55.82%[13] 财务指标与费用 - 公司2024年1-9月研发费用为10,245,753.54元，同比下降0.9%[21] - 2024年1-9月研发费用为9,818,008.23元，同比增长1.3%[23] - 公司2024年1-9月固定资产为53,007,863.23元，同比下降7.2%[19] - 公司2024年1-9月在建工程为88,100,785.81元，同比增长40.5%[19] - 公司2024年1-9月所得税费用为4,954,333.48元，同比下降17.3%[22] - 公司非经常性损益净额为4,039,012.01元[7] 货币资金与应收账款 - 公司2024年9月30日的货币资金为138,705,498.58元，较2023年12月31日的188,866,261.35元下降了26.56%[15] - 2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为137,349,487.29元，同比下降38.3%[26] - 2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为56,717,359.38元，较2023年同期的206,907,701.85元减少72.6%[28] - 应收账款从2023年12月31日的125,042,072.12元增加到2024年9月30日的127,179,017.31元，增长了1.71%[15] - 公司货币资金中386,750.00元用于开具履约保函，占总资产的0.06%[14] 预付款项与存货 - 公司预付款项为50,805,810.48元，同比增长106.19%[5] - 预付款项从2023年12月31日的24,640,341.62元增加到2024年9月30日的50,805,810.48元，增长了106.19%[15] - 公司存货为37,909,789.23元，同比下降41.87%[5] - 存货从2023年12月31日的65,210,426.24元减少到2024年9月30日的37,909,789.23元，下降了41.87%[15] 固定资产与在建工程 - 固定资产从2023年12月31日的121,720,005.97元减少到2024年9月30日的111,451,363.95元，下降了8.44%[15] - 公司在建工程为89,107,608.52元，同比增长40.04%[5] - 在建工程从2023年12月31日的63,628,281.31元增加到2024年9月30日的89,107,608.52元，增长了40.04%[15] - 公司2024年1-9月在建工程为88,100,785.81元，同比增长40.5%[19] 流动资产与非流动资产 - 流动资产合计从2023年12月31日的439,120,814.12元减少到2024年9月30日的373,546,703.22元，下降了14.93%[15] - 非流动资产合计从2023年12月31日的236,756,978.91元增加到2024年9月30日的250,271,140.10元，增长了5.71%[16]

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-077 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 - （三）会议召开的合法性、合规性 西安万德能源化学股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024年11月14日15:00—2024年11月15日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人 ...

制度审议 - 制度于2024年10月25日经第四届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东大会[2] 股份变动信息填报 - 公司应在获悉董监高股份变动后2个交易日内填报信息[7] 减持规定 - 集中竞价或大宗交易减持，首次卖出15个交易日前报告并预先披露减持计划[8] - 3个月内减持超公司股份总数1%，需30个交易日前披露[8] - 每次披露的减持计划中减持时间区间不得超过3个月[8] - 公司或本人因涉嫌违法犯罪等，处罚或判决后未满6个月不得减持[11] 买卖股份限制 - 董监高在公司年度、半年度报告公告前15日内不得买卖股份[12] - 董监高在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖股份[12] 股份转让规定 - 任期内和届满后6个月内，每年转让股份不得超所持本公司股份总数25% [13] - 所持股份不超1000股，可一次全部转让[13] 其他减持情况规定 - 司法强制执行等减持股份按《监管指引》相关规定，非交易过户参照协议转让[14] - 公司董监高股份被北交所强制执行，应在收到通知后2个交易日内披露[14] - 因离婚等导致董监高减持股份，过户双方应共同遵守规定并及时披露[20] 其他规定 - 董监高不得融券卖出本公司股份[21] - 董监高6个月内买卖公司证券收益归公司，董事会应收回[15] - 董监高持有的相关证券包括配偶等亲属及他人账户持有的[15] - 董监高违反制度应依法担责，公司视情节处理[17] - 制度未尽事宜按国家法规和北交所规则执行，有冲突按有效规则修订[17] - 制度由公司董事会负责解释[17] - 制度自董事会审议通过之日起生效[17]

会议信息 - 董事会会议于2024年10月25日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[2] 议案表决 - 《关于2024年第三季度报告的议案》等多议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[4][5][9][11][12][14] - 《关于制定<子公司管理制度>》等议案需提交股东大会审议[10][11][12] - 《关于公司募投项目结项》等议案无需提交股东大会审议[14]