关于西安万德能源化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为西安 万德能源化学股份有限公司（以下简称"万德股份"或 "公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据据《上市公司监 管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对万德股份司 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了专项核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 2023 年 8 月 24 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意西安万德 能源化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 民生证券股份有限公司 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股,每股发行价格 8.93 元，募集资金总额为人 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-013 西安万德能源化学股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 本人郭随英，作为西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定和要求，谨慎、认真、 勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况 等，积极出席2023年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立 意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年 度任职期间内履行职责情况汇报如下： 2023年履职期间，公司共召开13次董事会会议，本人应出席董事会13次，实 际出席董事会13次，均按时亲自出席，没有委托出席或缺席的情况。2023年度履 职期间，召开股东大会4次 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-005 西安万德能源化学股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以通讯及专人送达方式发 出 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度监事会工作 情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 5.会议主持人：庞岭女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 无回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-003 西安万德能源化学股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 三、 备查文件 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司兴平 汇能新材料有限公司（以下简称"兴平汇能"）因业务发展需要，对经营范围进 行变更。 二、 工商登记变更情况 兴平汇能工商登记信息具体变更如下： 变更前经营范围：化学添加剂、油品添加剂、脱硫剂、脱硝剂、汽柴油添 加剂、阻垢剂、破乳剂、钝化剂、缓蚀剂、抗氧剂、表面活性剂、助剂、催化 剂、石油石化及化工产品（不含危险化学品）、新材料的研发、销售和技术服 务，石油助剂的开发、生产、销售及服务：农药中间体的开发、生产、销售及 服务：电化学品的开发、生产、销售及服务：化工技术、设备及仪表的开发、 推广、销售：环保项目的技术服务及环保设备的开发：节能项目的技术服务及 节能设备的开发：工业设备清洗及服务：技术开发、技术转让、技术咨询、技 术服务：货物和技术的进出口经营（国家禁止、限制和须经审批进出口的货物 和技术除外）：（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须 取得许可后方可经营 ...

业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 581,241,824.41 | 556,336,169.21 | 4.48% | | 归属于上市公司股 | 54,000,095.32 | 55,458,264.34 | -2.63% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 38,957,946.87 | 49,838,074.34 | -21.83% | | 东的扣除非经常性 | | | | | 损益的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 0.73 | 0.80 | -8.75% | | 加权平均净资产收 | 14 ...

一、 基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2023 年 12 月 18 日发布的《对陕西省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业进行备 案的公告》，西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）再次被认定 为 高 新 技 术 企 业 ， 于 2024 年 1 月 8 日 取 得 了 证 书 原 件 ， 编号为 GR202361002920，发证时间：2023 年 11 月 29 日，有效期三年。 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-001 西安万德能源化学股份有限公司 关于公司再次取得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 三、 备查文件 《高新技术企业证书》（证书编号：GR202361002920） 西安万德能源化学股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 9 日 二、 对公司的影响 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司作为高新技术企 业可享受国家相关税收优惠政策，即连续三年减按 15%的 ...

万德股份 证券代码 : 836419 西安万德能源化学股份有限公司 2023 年第三季度报告 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王育斌、主管会计工作负责人薛玫及会计机构负责人（会计主管人员）袁勇保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 ...