证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-118 西安万德能源化学股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日 2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路 18 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王育斌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 54,242,133 股，占公司有表决权股份总数的 60.77%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 4,493,776 股，占公司有表决权股份总数的 5.03%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情 ...

西安市高新区丈八二路绿地中心 B 座 46 层 邮编 710065 46 Floor, B Tower, Lv' di Center, ZhangBa Second Street Gaoxin District, Xi' an, Shaanxi 710065, China 国浩律师(西安)事务所 體師(西安) 事務所 关于西安万德能源化学股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:西安万德能源化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法规和规范性文件的规定, 国浩律师(西安)事务所(以下简称"国浩")接受西安万德能源化学股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司 2023年第二次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")并对本次股东大会的相关事项进行见证,依法出具本法 律意见书。 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具目以前已经发生 或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-114 西安万德能源化学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路 18 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王育斌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 47,494,223 股，占公司有表决权股份总数的 53.21%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 3,880,812 股，占公司有表决权股份总数的 4.35%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-117 西安万德能源化学股份有限公司 二、2023 年 10 月 27 日登记在册的前十大无限售条件股东持股情况 2.中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发放的权益登记日为 2023 年 10 月 27 日的《合并普通账户和融资融券信用账户无限售条件流通前 10 名明细 数据表》。 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》，并于 2023 年 10 月 17 日在在北京证券交易所信 息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《回购股份方案公告》（公告编号： 2023-108）。 该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二 十三条规定，现披露 2023 年第三次临时股东大会股权登记日（即 2023 年 10 月 27 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： 序号 持有人名称 持有人类别 ...

西安万德能源化学股份有限公司 章程 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引（2022 年修 订）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，制订本 章程。 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | | 26 | | 第一节 | | 董事 26 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-113 西安万德能源化学股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张靖坤因个人原因缺席，委托监事常兆军代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司就 2023 年第三季度情况编制了《2023 年第三季度报告》，具体内容详 见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-111）。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日 以通讯及专人送达方 式发出 5.会议主持人：庞玲女士 6.召开情况合法 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-112 西安万德能源化学股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以通讯及专人送达 方式发出 5.会议主持人：王育斌先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管 董事黄琨因个人原因缺席，委托董事王育斌代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司就 2023 年第三季度情况编制了《2023 年第三季度报告》，具体内容详 见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-111）。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明 ...

万德股份 证券代码 : 836419 西安万德能源化学股份有限公司 2023 年第三季度报告 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王育斌、主管会计工作负责人薛玫及会计机构负责人（会计主管人员）袁勇保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 ...

自 2023 年 9 月 15 日起至 2023 年 10 月 20 日止，公司股票连续 20 个交易日 的收盘价均低于发行价，已触发实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理 人员在本次公开发行前作出《关于股份流通限制和自愿锁定股份的承诺》的相关 条件，其持有本公司股票的锁定期在原锁定期基础上自动延长 6 个月，2023 年 10 月 20 日为触发日。 二、 相关承诺的具体内容 公司实际控制人、控股股东、董事、监事和高级管理人员承诺如下： 本人所持公司股份在上述承诺期限届满后 2 年内减持的，其减持价格不低 于发行价；公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均 低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有的公司股票 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-110 西安万德能源化学股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基础情况 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-109 西安万德能源化学股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》，并于 2023 年 10 月 17 日在在北京证券交易所信 息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《回购股份方案公告》（公告编号： 2023-108）。 该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二 十三条规定，现披露董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日(即 2023 年 10 月 16 日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： 2.中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发放的权益登记日为 2023 年 10 ...