证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-082 西安万德能源化学股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 25 日以通讯及专人送达 方式发出 5.会议主持人：王育斌先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事黄琨因个人原因缺席，委托董事王育斌代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、公司住所及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注 册资本发生变化，根 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-096 西安万德能源化学股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2023 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第十四次会议审议 通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名，均由董事 会聘任或者解聘。 第四条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工， 主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第五条 公司总经理任免均应履行相关程序。公司应与总经理及其他高级管 理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第二章 任职资格和任免程序 第六条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。 第七条 有下列情形之一的，不得担 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-083 西安万德能源化学股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 25 日以通讯及专人送达方式 发出 5.会议主持人：庞玲女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、公司住所及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注 册资本发生变化，根据公司生产经营需要，公司计划变更公司住所，根据《公司 法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-092 西安万德能源化学股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2023 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第十四次会议审议 通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，规范公司董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法 律、法规、规范性文件以及《西安万德能源化学股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-099 西安万德能源化学股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的公告 一、 募集资金基本情况 2023 年 8 月 24 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意西安万德 能源化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股 ） 20,000,000 股 , 每 股 发 行 价 格 8.93 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 178,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 21,579,642.26 元，实际募集资金净额为人民币 157,020,357.74 元。截至 2023 年 9 月 7 日，上 述募集资金已全部到账并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验 资报告》（信会师报字〔2023〕第 ZB11383 号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-100 西安万德能源化学股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次 发行的募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调 整。现将有关情况公告如下： （空） 一、 募集资金基本情况 2023 年 8 月 24 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意西安万德 能源化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股 ） 20,000,000 股 , 每 股 发 行 价 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-089 西安万德能源化学股份有限公司独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2023 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第十四次会议审议 通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事作用，依法保障独立董事独 立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-091 西安万德能源化学股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2023 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第十四次会议审议 通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东、 债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、 规范性文件以及《西安万德能源化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-088 西安万德能源化学股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2023 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第十四次会议审议 通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司的对外担保行为，加强公司信用和担保管理，确保公 司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《西安万 德能源化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-087 西安万德能源化学股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2023 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第十四次会议审议 通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 第一条 为规范西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易活动，保证公司与各关联方所发生的关联交易合法和公允，保障公司、股东 和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》、《中华人民共和国证券法》以及《西安万德能源化学股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司在处理与关联方 ...