公告编号：2023-052 证券代码：836419 证券简称：万德股份 主办券商：民生证券 西安万德能源化学股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面通知 方式发出 5.会议主持人：常兆军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公告编号：2023-052 2.议案表决结果：同意54票；反对0票；弃权0票。 反对/弃权原因：无 3.回避表决情况： 无回避表决情况。 会议应出席职工代表54人，出席和授权出席职工代表54人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 4 ...

独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 公告编号：2023-050 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836419 证券简称：万德股份 主办券商：民生证券 西安万德能源化学股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所证券发行与承销管理细则》等相关规定，公司部分高级管理人员、核心员工拟 通过设立专项资产管理计划的方式参与本次发行战略配售。经审阅，我们认为： 《关于公司部分高级管理人员、核心员工以设立专项资产管理计划参与向不特定 合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》，符合公司和股东的 利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形。本次决策程序符合相关法律、法 规及《公司章程》的规定。我们同意此项议案。 西安万德能源化学股份有限公司 独立董事：郭随英、王满仓、马政生 2023 年 8 月 15 日 根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号— —独立董事》等相关规定及《公司章程》、《独立董事 ...

公告编号：2023-049 证券代码：836419 证券简称：万德股份 主办券商：民生证券 西安万德能源化学股份有限公司 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"） 上市。公司于2023 年8月14日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司部分高级管 理人员、核心员工以设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股 票并在北交所上市战略配售的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所证券发行与承销管理细则》等相关规定，公司部分高级管理人员、核心员工拟 通过设立专项资产管理计划的方式参与本次发行战略配售，本次配售金额不超过 1,250万元，配售比例不超过本次拟公开发行股票数量的10%，且承诺本次配售的 股票的限售期为12个月，限售期自本次向不特定对象公开发行的股票在北京证券 交易所上市之日起开始计算。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 认购金额（万元） | 认购比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王育斌 | 董事长、核心员工 ...

公告编号：2023-048 证券代码：836419 证券简称：万德股份 主办券商：民生证券 西安万德能源化学股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以通讯及专人送达 方式发出 5.会议主持人：王育斌先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 （一）审议通过《关于公司部分高级管理人员、核心员工以设立专项资产管理计 划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《西安万德能源化学股份有限公司关于公司 公告编号：2023-048 部分高级管理人员、核心员工以设立专项资产管理计划 ...

业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为35761.83万元、50903.51万元和55633.62万元[40][104] - 2023年1 - 3月营业收入为13158.93万元，较上年同期下降1.32%[41] - 2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润为1199.74万元，较上年同期增长40.83%[41] - 报告期各期，公司净利润分别为4251.78万元、1269.29万元和5543.26万元，2021年较2020年下降70.15%[16] - 2022年公司净利润为5543.26万元，盈利能力已恢复[24] - 报告期内硝酸异辛酯产品收入分别为26178.43万元、38335.55万元和39786.19万元，占主营业务收入比重分别为73.35%、75.48%和72.57%[29][94] - 报告期内纳米微球销售收入分别为3393.42万元、6593.52万元、3042.54万元[36][100] - 报告期各期境外销售业务占主营业务收入比例分别为5.39%、24.56%和33.06%[30][95] - 报告期各期主营业务毛利率分别为29.36%、13.19%和21.95%[31][110] - 2022年12月31日资产总计516,264,615.85元，2021年为457,281,254.04元，2020年为352,845,153.85元[57] - 2022年资产负债率（母公司）为34.42%，2021年为44.33%，2020年为32.03%[57] - 2022年加权平均净资产收益率为20.22%，扣除非经常性损益后净资产收益率为18.17%[57] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.80元/股[57] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为62,333,937.80元[57] 发行计划 - 公司拟公开发行股票不超过2000万股（不含超额配售选择权），采用超额配售选择权发行股票数量不超300万股，含此在内不超2300万股[11][62] - 每股发行价格不低于11元/股，最终价格由股东大会授权董事会与主承销商协商确定[11] - 本次发行前公司总股本为6,925.81万股，拟发行不超过2,000.00万股，发行后股本总额不超过8,925.81万股，流通股占比不低于25.00%[160] - 本次发行前实际控制人分别持股30.17%、16.98%，累计控制47.15%股份，发行后预计降至36.58%[115] 产品与技术 - 公司主营业务为油品添加剂等精细化工产品的研发、生产与销售，客户以中石油、中石化等为主[54] - 2015年7月公司建成国内首个万吨级硝酸异辛酯微反应工艺规模化生产装置[54] - 公司已获得14项专利技术[74][109] - 硝酸异辛酯微反应硝化成套技术已获得3项发明专利及1项实用新型专利[75] - 聚丙烯酰胺纳米微球乳液微反应技术已获得发明专利1项[76] 股东与管理层 - 党土利持有2089.72万股，占总股本30.17%；王育斌持有1175.66万股，占总股本16.98%；两人合计持有3265.39万股，占总股本47.15%[52][137] - 达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞合计持有公司899.99万股股份，合计持股比例为12.99%[143][147][150] - 西高投持有公司464.59万股股份，持股比例为6.71%[143] - 能源创投持有公司433.32万股股份，持股比例为6.26%，清算期自2022年12月18日至2024年6月30日，拟在发行人完成北交所上市后减持股份退出[144][145] - 截至招股说明书签署日，公司董事会由8名成员组成，其中3名为独立董事，董事每届任期3年，独立董事连任不超两届[171] - 2022年董监高薪酬合计497.34万元，利润总额6,421.67万元，董监高薪酬/利润总额为7.74%[199] 其他 - 公司纳米微球业务对长庆化工存在重大依赖[100] - 2020 - 2022年度公司企业所得税按应纳税所得额15%计缴，若不能持续认定税率将升至25%[112]