证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-038 无锡晶海氨基酸股份有限公司 审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行 监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及无锡晶海氨基酸股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会专门委员会工作 制度》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"上会"）履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 执行事务合伙人：朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、江燕 成立日期：2013 年 12 月 ...

公司信息 - 公司成立于1995年5月9日[4] - 公司注册资本为7768.80万元[4] 公司动态 - 2025年3月24日召开第三次临时股东大会，通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[2] - 完成工商变更登记及章程备案，取得无锡市数据局颁发的营业执照[3]

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于3月24日14时召开[1][3] - 股权登记日为2025年3月18日[3] 参会情况 - 出席股东及代表4人，代表股份53,759,880股，占比69.1997%[5] 议案表决 - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》同意53,759,880股，占比100.0000%[7]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于3月24日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席股东4人，持有表决权股份53,759,880.00股，占比69.20%[3] 议案审议 - 审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》[6] - 同意股数53,759,880.00股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%[8]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东大会，召集人为董事会[1] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[5] 时间安排 - 现场会议2025年3月24日14:00召开[9] - 网络投票2025年3月23日15:00 - 24日15:00[9] - 股权登记日为2025年3月18日[11] 审议议案 - 审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》[14] 登记信息 - 登记分多种情况，时间为25年3月24日9:00 - 10:00[17][18] - 登记地点为公司会议室[18] 联系方式 - 联系人为陈向红，电话0510 - 88350255[19]

项目进展 - 公司将“高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目”竣工延期至2025年7月31日[5] 议案表决 - 《关于募投项目延期的议案》表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案全体监事不涉及关联交易，无需回避表决[7] - 该议案无需提交股东大会审议[8]

项目进展 - 募投项目竣工延期至2025年7月31日[5] 市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并全资子公司晶泓科技并增加经营范围[6] 会议安排 - 2025年3月7日召开董事会会议[3] - 拟于2025年3月24日召开2025年第三次临时股东大会[8]

上市与募资 - 2023年9月28日获证监会同意公开发行股票注册批复，发行价16.53元/股，初始募资总额25786.80万元，净额23082.80万元[2] - 2023年12月12日在北交所上市，上市30日内主承销商未用超额配售资金买股[3] - 行使超额配售选择权新增发行234.00万股，发行总股数扩至1794.00万股，占发行后总股本27.71%[3] - 行使超额配售选择权后最终募资总额29654.82万元，净额26640.46万元，2024年1月11日到账[4] 募投项目 - 截至2025年1月31日，高端氨基酸项目拟投入24603.46万元，累计投入20371.23万元，进度82.80%[6] - 截至2025年1月31日，补充流动资金项目拟投入2037.00万元，累计投入为0 [6] - 拟将募投项目预计可使用状态时间调至2025年7月31日[8] - 募投项目延期因工艺设备调试与验证未完成[9] - 2025年3月7日董事会和监事会审议通过募投项目延期议案，无需股东大会审议[11] - 东方证券对募投项目延期事项无异议[14]

上市与股本 - 公司于2023年12月12日在北交所上市，发行1794万股[7] - 公司注册资本7768.80万元，股份总数7768.80万股[7][14] - 发起人李松年、李士年分别出资1140万股、60万股，占比95%、5%[14] 股份管理 - 员工持股等收购股份不得超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[17] - 减少注册资本收购股份，十日内注销[17] - 董事等任职期每年转让股份不超所持总数25%，离职半年内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形可请求诉讼[23] - 股东大会等决议违规，股东60日内可请求法院撤销[23] - 监事会等30日内未诉讼，股东可自行起诉[24] 重大事项审议 - 关联交易成交金额占总资产2%以上且超3000万元等事项需股东大会审议[28] - 单笔担保额超净资产10%等担保属重大担保，需股东大会审议[29] 股东大会 - 年度股东大会应在上一会计年度完结后6个月内举行[34] - 董事人数不足等情形需2个月内召开临时股东大会[35] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集主持[43] 董事会 - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人[77] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[85] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[85] 管理层 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[91] - 财务负责人需具备相关资格或经验[91] - 董事会秘书应具备财务等专业知识及经验[93] 监事会 - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表和1名职工代表[100] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前10日通知[101] 财务报告与利润分配 - 公司4个月内报送年度财务报告，2个月内报送半年度财务报告[105] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金[105] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[106] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[115] - 公司合并等需10日内通知债权人，30日内公告[121][122] - 公司应举办年度报告说明会，提前2个交易日发布通知[133][134]

经营范围调整 - 拟修订《公司章程》，增加经营范围[2][3] - 许可项目增加药品生产[3] - 一般项目增加生物化工产品技术研发[3] 公司整合 - 拟吸收合并全资子公司晶泓科技[5] 会议安排 - 2024年12月30日召开董事会、监事会会议[5] - 2025年1月16日召开临时股东大会审议吸收合并议案[5] 议案相关 - 《公司章程》修订议案需股东大会审议[3] - 董事会提请授权办理工商变更等事宜[3] - 修订以市行政审批中心核准结果为准[3]