股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于3月24日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席股东4人，持有表决权股份53,759,880.00股，占比69.20%[3] 议案审议 - 审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》[6] - 同意股数53,759,880.00股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%[8]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东大会，召集人为董事会[1] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[5] 时间安排 - 现场会议2025年3月24日14:00召开[9] - 网络投票2025年3月23日15:00 - 24日15:00[9] - 股权登记日为2025年3月18日[11] 审议议案 - 审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》[14] 登记信息 - 登记分多种情况，时间为25年3月24日9:00 - 10:00[17][18] - 登记地点为公司会议室[18] 联系方式 - 联系人为陈向红，电话0510 - 88350255[19]

项目进展 - 公司将“高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目”竣工延期至2025年7月31日[5] 议案表决 - 《关于募投项目延期的议案》表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案全体监事不涉及关联交易，无需回避表决[7] - 该议案无需提交股东大会审议[8]

项目进展 - 募投项目竣工延期至2025年7月31日[5] 市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并全资子公司晶泓科技并增加经营范围[6] 会议安排 - 2025年3月7日召开董事会会议[3] - 拟于2025年3月24日召开2025年第三次临时股东大会[8]

上市与募资 - 2023年9月28日获证监会同意公开发行股票注册批复，发行价16.53元/股，初始募资总额25786.80万元，净额23082.80万元[2] - 2023年12月12日在北交所上市，上市30日内主承销商未用超额配售资金买股[3] - 行使超额配售选择权新增发行234.00万股，发行总股数扩至1794.00万股，占发行后总股本27.71%[3] - 行使超额配售选择权后最终募资总额29654.82万元，净额26640.46万元，2024年1月11日到账[4] 募投项目 - 截至2025年1月31日，高端氨基酸项目拟投入24603.46万元，累计投入20371.23万元，进度82.80%[6] - 截至2025年1月31日，补充流动资金项目拟投入2037.00万元，累计投入为0 [6] - 拟将募投项目预计可使用状态时间调至2025年7月31日[8] - 募投项目延期因工艺设备调试与验证未完成[9] - 2025年3月7日董事会和监事会审议通过募投项目延期议案，无需股东大会审议[11] - 东方证券对募投项目延期事项无异议[14]

上市与股本 - 公司于2023年12月12日在北交所上市，发行1794万股[7] - 公司注册资本7768.80万元，股份总数7768.80万股[7][14] - 发起人李松年、李士年分别出资1140万股、60万股，占比95%、5%[14] 股份管理 - 员工持股等收购股份不得超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[17] - 减少注册资本收购股份，十日内注销[17] - 董事等任职期每年转让股份不超所持总数25%，离职半年内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形可请求诉讼[23] - 股东大会等决议违规，股东60日内可请求法院撤销[23] - 监事会等30日内未诉讼，股东可自行起诉[24] 重大事项审议 - 关联交易成交金额占总资产2%以上且超3000万元等事项需股东大会审议[28] - 单笔担保额超净资产10%等担保属重大担保，需股东大会审议[29] 股东大会 - 年度股东大会应在上一会计年度完结后6个月内举行[34] - 董事人数不足等情形需2个月内召开临时股东大会[35] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集主持[43] 董事会 - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人[77] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[85] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[85] 管理层 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[91] - 财务负责人需具备相关资格或经验[91] - 董事会秘书应具备财务等专业知识及经验[93] 监事会 - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表和1名职工代表[100] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前10日通知[101] 财务报告与利润分配 - 公司4个月内报送年度财务报告，2个月内报送半年度财务报告[105] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金[105] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[106] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[115] - 公司合并等需10日内通知债权人，30日内公告[121][122] - 公司应举办年度报告说明会，提前2个交易日发布通知[133][134]

经营范围调整 - 拟修订《公司章程》，增加经营范围[2][3] - 许可项目增加药品生产[3] - 一般项目增加生物化工产品技术研发[3] 公司整合 - 拟吸收合并全资子公司晶泓科技[5] 会议安排 - 2024年12月30日召开董事会、监事会会议[5] - 2025年1月16日召开临时股东大会审议吸收合并议案[5] 议案相关 - 《公司章程》修订议案需股东大会审议[3] - 董事会提请授权办理工商变更等事宜[3] - 修订以市行政审批中心核准结果为准[3]

募集资金情况 - 2023年12月公开发行1560万股，募资2.57868亿元，净额2.3082795507亿元[3] - 行使超额配售选择权新增234万股，增募资3868.02万元，净额3557.666908万元[4] - 本次共发行1794万股，募资净额2.6640462415亿元[4] 项目投入情况 - 截至2025年1月31日，氨基酸项目拟投2.460346亿元，累计投2.037123亿元，进度82.80%[7] - 截至2025年1月31日，补充流动资金拟投2037万元，累计投入0元[7] 项目延期情况 - 拟将募投项目预计可使用状态时间调至2025年7月31日[8] - 延期因公用及工艺设备调试等工作未完成[9] - 延期未改变实施主体和用途，不损股东利益[11] - 2025年3月7日董监事会通过延期议案，无需股东大会审议[12] - 保荐机构认为延期合规，无异议[13][14]

融资情况 - 2023年9月28日获证监会同意公开发行股票注册批复[2] - 发行股数17940000股，价格16.53元/股，募资296548200元[2] 公司决策 - 2025年相关会议审议通过吸收合并子公司及变更募投项目议案[4] 资金处理 - 注销晶泓生物专户，剩余20280727.78元转至无锡晶海专户[5] - 晶泓科技专户注销，相关监管协议终止[5]

理财授权 - 公司授权使用不超2亿元自有闲置资金投资理财，额度内资金可滚动使用，有效期至2024年年度股东大会召开[2] 理财金额 - 公司本次购买理财产品金额为575.12万元，自有资金购买的理财产品未到期余额为9306.58万元[3] 具体产品投资 - 宁波银行宁银理财晶耀固定收益类日开美元理财1号多笔投资，金额不等，年化3.6%-5%，到期日2025年1、2月[12][13] - 中国银行中银理财QDII日计划（美元版）多笔投资，金额不等，年化3.98%-4.01%，到期日2024年12月和2025年1、2月[13][14] - 苏银理财恒源最短持有90天A两笔投资，金额分别为5000、1000，年化2.1%-2.9%，到期日2025年2月[14] 已终止产品 - 宁波银行宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财1567号投资100万元，年化2.45%，2024年5月14日起始，2024年11月19日终止，本金收回[15] - 宁波银行另一款宁欣固定收益类产品投资200万元，年化2.49%，2024年起始，2025年1月终止，本金收回[15] 资金回收产品 - 多款现金管理类理财产品在不同时间段回收资金，规模和收益率不等[16][17] 备查文件 - 备查文件有《宁银理财晶耀固定收益类日开美元理财1号产品说明书》[18] - 备查文件有《中银理财 - QDII日计划（美元版）产品说明书》[18] 董事会日期 - 无锡晶海氨基酸股份有限公司董事会日期为2025年2月28日[19]