投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [3] - 活动时间为2025年2月13日，地点在公司会议室 [3] - 参会单位包括东北证券、上海申银万国证券研究所等，上市公司接待人员有董事长兼总经理李松年、董事会秘书兼财务总监陈向红 [3][4] 产品相关 - 新工厂投产后将建立组氨酸产品产业化生产线 [4] - 支链氨基酸产品工艺全流程含发酵、提取及精制环节，其他部分产品仅需精制环节，无需发酵 [5] 公司优势 - 具备技术（认证）、行业经验、成本和客户资源优势 [6] 市场拓展 - 未来会加大特医食品、高端培养基和精细化工等领域市场开发力度 [7] - 募投产能消化以拓展市场份额和新应用领域为主，深耕客户和渠道资源，扩大现有优势领域市场份额，开拓更广下游应用领域 [8][9] - 将根据市场需求积极拓展海外业务，如参与国际展会和行业推广会、储备海外人员、建立海外合作伙伴关系等 [11] 降本举措 - 采取提升内部管理效率、优化生产工艺、加大费用管控、提升管理水平等措施 [10] 产品定价 - 销售部门遵循行业惯例，根据订单采购量、产品参数、供货周期、市场环境等与客户协商定价 [12]

股东大会情况 - 出席和授权出席股东大会股东5人，持股53,780,676股，占比69.23%[4] - 网络投票股东1人，持股20,796股，占比0.03%[4] 人员出席情况 - 公司在任董事6人、监事3人，均全部出席[5] 资金管理 - 公司拟用不超0.8亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[6] 议案表决 - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意股数53,759,880股，占比99.96%[8] - 反对股数20,796股，占比0.04%[8] - 弃权股数0股，占比0.00%[8]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2月11日14时召开[1] - 股权登记日为2025年2月6日[5] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代表5人，代表股份53,780,676股，占比69.2265%[6] 议案表决结果 - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意53,759,880股，占比99.9613%[8] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》反对20,796股，占比0.0387%[8]

理财额度与余额 - 公司可使用不超2亿元自有闲置资金投资理财，额度内可滚动使用[2] - 截至2025年2月10日，理财产品未到期余额7074.73万元[3] 未到期理财产品 - 苏银理财恒源最短持有90天A产品5000万元，年化2.1%-2.9%[4] - 宁波银行宁银理财晶耀固定收益类日开美元理财1号64万美元，年化3.8%-5%[4] 已收回理财产品 - 宁波银行宁欣固定收益类封闭式理财1567号100万元，年化2.45%[16] - 宁波银行宁欣固定收益类封闭式理财1556号200万元，年化2.49%[16]

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-003 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 1. 会议召开时间：2025 年 1 月 21 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以电话方 式发出 5. 会议主持人：沈洪 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公司拟使用额度不超过人民币0.8亿元闲置募集资金进行现金管 理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范 围内资金可以循环滚动使用。公司拟 ...

东方证券股份有限公司 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为无锡晶海 氨基酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"或"公司"）本次向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对无锡晶海使用闲置募集资金进行 现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 无锡晶海于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意无 锡晶海氨基酸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2262 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 本次发行的发行价格为 16.53 元/股，募集资金总额人民币 25,786.80 万元，减除发行 费用人民币 2,704.00 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 23,082.80 万元。截 至 2023 年 12 月 4 日，上述募集 ...

资金管理 - 公司拟用不超0.8亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[5] 会议安排 - 2025年1月21日召开董事会会议[3] - 拟于2025年2月11日召开2025年第二次临时股东大会[7] 议案表决 - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》需提交股东大会审议[6] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》无需提交审议[9]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会召集人为董事会[1] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[5] - 现场2月11日14:00召开，网络2月10 - 11日15:00投票[8] 股权与登记 - 股权登记日2月6日，普通股股东有权出席[8] - 登记分四种情况，2月11日9:00 - 10:00公司会议室登记[15] 审议事项 - 审议用不超0.8亿元闲置募集资金现金管理议案，有效期12个月[13] 其他 - 联系人陈向红，电话0510 - 88350255，地址无锡锡山区东港镇港下[16] - 股东参会费用自理[17] - 备查文件有《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》[17]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月16日14时召开[1] - 会议由董事会根据2024年12月30日决议召集[3] - 采取现场和网络投票结合，网络投票时间为1月15 - 16日[3] - 股权登记日为2025年1月10日[3] 参会股东情况 - 出席股东及代表4人，代表股份53,759,880股，占比69.1997%[5] 议案表决结果 - 《关于公司吸收合并全资子公司议案》同意53,759,880股，占比100%[7]

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于1月16日召开，采用现场和网络投票结合[2] - 出席股东4人，持表决权股份53,759,880股，占比69.20%[3] 议案审议 - 审议通过吸收合并子公司及变更募投项目实施主体议案[6] - 议案同意股数53,759,880股，占出席有表决权股份总数100.00%[9]