募集资金情况 - 2023年12月公开发行1560万股，募资2.57868亿元，净额2.3082795507亿元[11] - 2024年因超额配售新增发行234万股，募资3868.02万元，净额3557.666908万元[12] - 本次共发行1794万股，扣除费用后募资净额2.6640462415亿元[12] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2024年使用募资1.8541491416亿元，累计使用1.8585504454亿元[13] - 截至2024年12月31日，募资余额8281.422431万元，含银行账户2281.422431万元和未到期理财6000万元[13] - 累计投入中置换预先投入1.0241428762亿元，直接投入7658.328878万元，汇票保证金685.746814万元[15] 制度修订情况 - 2022年11月15日董事会、12月2日股东大会通过《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》[17] - 2023年8月28日董事会、9月15日股东大会通过修订《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》议案[18] - 2024年3月11日董事会、3月28日股东大会通过修订《募集资金管理制度》议案[19] 理财情况 - 2024年购买工行、中行等理财产品，金额共1.05亿元，预计年化收益率1.20%-1.70%[25] - 2024年同意用不超1亿元闲置募资现金管理，有效期12个月可循环[25] - 截至2024年12月31日，闲置募资现金管理余额6000万元，产品无质押[26] - 2024年闲置募资购买产品收益1047591.30元[26] 项目情况 - “高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目”达到预定可使用状态日期延至2025年7月31日，项目时间延至2025年3月底[32] - 截至期末累计投入26640.46万元，本年度投入8541.49万元[32] - 调整后投资总额24603.46万元[32] - 募资净额相关项目涉及金额18585.50万元[32] - 截至期末投入比例75.54%[32]

审计相关 - 公司聘请上会会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 上会具备证券、期货等相关业务资质[2] - 签字注册会计师等近三年无执业违规记录[4] - 上会对财务报告等进行鉴证并核查出具专项报告[8]

理财计划 - 拟用闲置自有资金理财提高资金利用效率和收益[2] - 授权使用不超2亿自有闲置资金，可滚动使用[3] - 可买已上市商业银行PR1、PR2级产品，期限不超12个月[6] 流程进度 - 理财议案经董事会和监事会审议通过[8] - 尚需2024年年度股东大会审议通过[9] 风险控制 - 理财收益受市场影响有不可预期性[10] - 公司会持续跟踪分析，加强风控[11]

薪酬数据 - 2024年李松年薪酬95.01万元，蔡立明102.31万元[2] - 2024年陈坚等独董薪酬4.5 - 6万元不等[2] - 2025年独董津贴每人6万元/年[5] 薪酬方案 - 2025年薪酬方案适用期为全年[4] - 董监高离任按实际任期算薪[9] 会议信息 - 2025年4月17日召开多场董监事会[10][11][12]

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-039 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2、审阅公司财务报告并发表意见 报告期内，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管 理层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国 证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容 真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会专 门委员会工作制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、成员构成 报告期内，独立董事陈坚先生因个人原因离职，经公司 2024 年 第六次临时股东大会审 ...

根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合 其他相关资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人 员未在公司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已 发行股份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-029 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等 相关规定，无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事饶志明、李苒洲的独立性情况进行评估并出具 了专项意见。 董事会 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司 已发行股份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职； （五）公司 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.39亿元同比下降12.87%[27] - 归母净利润4285.1万元同比下降19.76%[27] - 扣非净利润4132.07万元同比下降29.4%[27] - 基本每股收益0.55元同比下降42.11%[27] - 加权平均净资产收益率6.73%较上年下降8.74个百分点[27] - 营业收入为338,978,845.97元，同比下降12.87%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为42,851,041.14元，同比下降19.76%[29][30] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为4,687,616.95元，环比下降55.3%[32] - 公司营业收入33897.88万元，同比下降12.87%[47] - 归属上市公司股东的净利润为4285.10万元，同比下降19.76%[47] - 营业收入同比下降12.87%至3.39亿元[64] - 净利润同比下降19.76%至4285.1万元[64] - 公司营业收入总额为3.39亿元，营业成本总额为2.36亿元[70] - 2024年合并营业收入为3.39亿元人民币（338,978,845.97元）[100] 成本和费用（同比环比） - 毛利率30.47%较上年下降2.26个百分点[27] - 营业成本23568.13万元，同比下降9.94%[47] - 研发投入1816.28万元，占营业收入比例为5.36%[48] - 毛利率下降2.26个百分点至30.47%[64] - 研发支出金额为1816.28万元，占营业收入比例为5.36%[93] - 信用减值损失飙升3167.49%因计提逾期应收账款坏账准备[65] - 财务费用增长160.99%因利息收入增加及汇兑收益变动[65] - 利息收入同比增长145.25%至405.58万元因闲置资金现金管理[66] 各条业务线表现 - 原料药产品营业收入1.94亿元同比下降5.83%，毛利率36.02%减少2.20个百分点[70] - 食品营养品类产品营业收入1.04亿元同比下降23.13%，毛利率17.34%减少2.04个百分点[70] - 培养基类产品营业收入1925万元同比增长5.64%，毛利率42.21%增加1.84个百分点[70] - 公司产品在医药应用领域收入占比较高[118] - 非医药领域业务收入规模和占比逐年提高[118] 各地区表现 - 中国内地营业收入1.76亿元同比下降16.04%，毛利率37.85%减少2.59个百分点[72] - 其他国家及港澳台地区营业收入1.63亿元同比下降9.17%，毛利率22.52%减少1.29个百分点[72] - 报告期内境外销售收入占营业收入比例为48.12%[119] - 对美国客户销售占比约5%[119] - 公司产品远销北美、欧洲、亚太等地，客户包括雀巢、雅培、费森尤斯卡比等[41] 管理层讨论和指引 - 将推进欧盟CEP注册及日本JP注册等国际认证[119] - 计划通过募投项目延伸食品及保健品产业链[116] - 持续扩充高端高附加值氨基酸产品体系[113] - 运用远期结售汇业务管理汇率波动风险[119] - 公司核心技术存在泄露风险可能对经营业绩产生不利影响[120] - 生物产业高端技术人才短缺可能影响技术团队稳定性[120] - 新产品研发存在周期长投资大的风险可能影响市场推广[120] - 氨基酸原料药需通过药监局注册审批存在注册延迟风险[120][121] - 公司已获授权及申请专利覆盖菌株培养到应用全链条[120] - 公司设有专门部门负责产品注册对政策保持高度敏感性[121] 研发与技术创新 - 公司拥有14个氨基酸产品原料药注册证[43] - 公司拥有授权发明专利24项[43] - 与华东理工大学合作研发4-羟基异亮氨酸酶法制备技术，支付研发费用300万元人民币[99] - 高纯度亮氨酸、低溶解度氨基酸、高端盐酸半胱氨酸等5个研发项目均处于产业化验证阶段[97][98] - 研发人员总数从65人减少至60人，占员工总数比例从20.97%降至19.54%[95] - 公司拥有专利总数从27项增至31项，其中发明专利从22项增至24项[96] - 专科及以下学历研发人员从22人减少至16人，硕士学历人员从8人增至9人[95] - 高纯度支链氨基酸制备技术使废水量降低80%[175] - 高纯度支链氨基酸制备技术将含氨废水浓度降低90%[175] - 高附加值氨基酸原料药研发与产业化使产品收率提高20%[175] - 新型分离介质技术使生产效率提升50%[176] - 氨基酸清洁生产关键技术使含氨废水减少90%[176] - 公司组建专门研究团队并配备专职研发人员[174] - 公司通过签署长期合约等措施稳定核心技术团队[174] - 公司与知悉核心技术员工签订保密协议防范泄露[174] - 研发投入前五名项目本期总金额为1816.28万元，累计总金额为5268.94万元[182] - 低溶解度氨基酸纯化精制项目本期投入751.95万元，累计投入1270.25万元[182] - 高纯度亮氨酸制备项目本期投入466.45万元，累计投入1115.75万元[182] - 组氨酸工程菌发酵项目本期投入264.68万元，累计投入1249.90万元[182] - 组氨酸原料药质量研究本期投入245.15万元，累计投入1102.22万元[182] - 高端盐酸半胱氨酸项目本期投入88.04万元，累计投入530.82万元[182] - 组氨酸发酵产业化放大成功并建立生产线，处于产业化验证阶段[180] - 公司2023年9月与江南大学共建生物制造联合研究院，聚焦合成生物学方向[179] - 报告期内新获实用新型专利2项，发明专利授权1项，申请发明专利4项[182][183] 资产与投资活动 - 货币资金同比下降82.13%至5558万元，占总资产比例从41.45%降至6.91%[56][58] - 交易性金融资产同比激增401.08%至2.17亿元，占总资产比例从5.76%升至26.95%[57] - 在建工程同比增长59.89%至2.10亿元，占总资产比例从17.54%升至26.17%[57] - 固定资产同比增长71.44%至6941万元，占总资产比例从5.40%升至8.63%[57] - 应收款项融资同比增长160.49%至550万元，预付款项增长65.47%至485万元[57] - 其他流动资产同比激增3290.55%至4378万元，占总资产比例从0.17%升至5.45%[57] - 应收账款同比下降11.02%至6501万元，存货下降5.14%至5929万元[57] - 交易性金融资产激增401.08%因购买保本型结构性存款[59] - 其他流动资产暴涨3290.55%主因购买大额存单及中融信托兑付保证金[60] - 固定资产增加71.44%因募投项目综合楼转固[59] - 经营活动现金流量净额4108万元同比下降67.98%[78] - 投资活动现金流量净额-3.04亿元同比扩大800.30%[78] - 报告期投资额6.50亿元同比增长77.02%[80] - 受限资产总额为47,186,108.25元，占总资产比例为5.86%[130] - 开立银行承兑汇票的保证金质押金额为20,434,326.25元，占比2.54%[130] - 实际控制人履行承诺保证金金额为20,269,234.93元，占比2.52%[130] - 未终止确认的已背书银行承兑汇票金额为3,163,532.11元，占比0.39%[130] - 银行理财产品质押金额为2,019,730.00元，占比0.25%[130] 债务与融资 - 短期借款减少100%至0元，应付票据下降55.69%至2068万元[57] - 合同负债同比下降52.88%至290万元，应交税费下降43.43%至518万元[57] - 短期借款减少100%因无息贷款到期归还且无新增借款[59] - 合并资产负债率为17.84%，同比下降3.91个百分点[28] - 公司2023年公开发行普通股2,340,000股，发行价16.53元，募集资金38,680,200元[145] - 公开发行募集资金总额296,548,200元，报告期内已使用185,414,914.16元[146] 委托理财与风险 - 信托理财产品逾期未收回本金2000万元并产生公允价值变动损失1600万元[84] - 其他理财产品逾期未收回本金1000万元[84] - 银行理财产品未到期余额为1.1158亿元[85] - 结构性存款未到期余额为6.21亿元（自有资金4.24亿元，募集资金1.97亿元）[85] - 委托理财总未到期余额为7.3516亿元[85] - 单项重大委托理财逾期金额3000万元（三项各1000万元）[86][87] - 单项委托理财计提减值准备2446万元[87] - 持有2000万元信托产品已逾期兑付[119] - 李松年向共管账户存入人民币2000万元用于补足中融信托产品本金损失[120] 公司治理与股权结构 - 员工持股计划通过无锡晶盛投资合伙企业持有公司300万股占总股本4.63%[125][126] - 员工持股计划通过无锡晶耀投资有限公司持有公司300万股占总股本4.63%[125][126] - 员工持股计划总认购金额为4500万元人民币涉及总股数600万股[126] - 公司总股本由62,400,000股增至77,688,000股[134] - 无限售条件股份比例由23.75%提升至45.83%[134] - 控股股东李松年持股59.8703%，其中限售股34,884,000股[137] - 前十名股东合计持股比例达74.9327%[138] - 公司实施每10股转增2股的资本公积金转增股本方案[135] - 实际控制人李松年及其一致行动人持有公司表决权股份53,712,000股，占比69.14%[143] - 2023年度权益分派以总股本64,740,000股为基数，每10股派现3元，合计派发现金红利19,422,000元[149] - 2023年度权益分派每10股转增2股，合计转增股本12,948,000股[149] - 战略投资者通过公开发行持有股份，限售期自2023年12月12日起至上市后六个月，已于2024年7月5日上市流通[139] - 公司不存在持股5%以上股东或前十名股东股份质押、司法冻结情况[139] - 公司不存在优先股股本[140][149] - 报告期内未发生控股股东及实际控制人变更[141] - 现金分红政策符合公司章程规定，分红标准明确且决策程序完备[150] - 董事长兼总经理李松年持股46,512,000股，占比59.87%[157] - 董事兼副总经理蔡立明年薪102.31万元[154] - 独立董事年度津贴为6万元[161] - 控股股东李松年与董事李琼系父女关系[155] - 核心员工李士年持股从39,900股增至47,880股[166] - 独立董事陈坚因个人原因离任[159] - 报告期内公司修订公司章程共4次[195][196][197] - 公司董事会报告期内召开会议11次[198] - 公司建立了新的《独立董事专门会议工作制度》和《舆情管理制度》[192] - 年度内公司建立了新的公司治理制度[191] - 公司重大决策程序符合规定且运作情况良好[194] - 公司治理机制为所有股东提供平等权利和保护[193] - 会计核算体系等内部管理制度本年未发现重大缺陷[191] - 公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告已获审议通过[200] - 公司2023年度权益分派预案已提交审议[200] - 公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告已获批准[200] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案已获通过[199][200] - 公司募投项目延期议案已获董事会及监事会审议通过[199][200] - 公司2024年第一季度报告已于4月25日审议通过[199][200] - 公司2024年半年度报告及募集资金存放专项报告已于8月21日审议通过[199][200] - 公司2024年第三季度报告已于10月28日审议通过[199][200] - 公司变更注册资本并修订公司章程的议案已获通过[199] - 公司吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案已获审议[199][200] 行业与市场环境 - 全球氨基酸市场规模在2021年达到261.9亿美元，预计2030年将达到494.2亿美元[50] - 全球氨基酸产量规模在2021年突破一千万吨，预计2027年将达到1380万吨[50] - 2024年医药制造业营业收入25298.5亿元与2023年持平，利润下降1.1%至3420.7亿元[52] - 全球氨基酸产量规模2021年突破1000万吨，预计2027年达到1380万吨[110] - 全球氨基酸市场规模2021年达261.9亿美元，预计2030年达494.2亿美元[110] - 合成生物学市场预计从2023年140.9亿美元增长至2033年801.7亿美元，年复合增长率19%[111] 人力资源 - 员工总数从期初310人减少至期末307人，净减少3人[162] - 生产人员减少6人，从174人降至168人[162] - 硕士学历员工从10人增加至12人[162] - 公司无劳务外包及需承担费用的离退休职工[163][164] 环保与生产资质 - 公司委托无锡绿洲环境监测有限公司进行生产废水、废气及厂界噪声监测[105] - 公司污染物治理效果良好，实现达标排放[105] - 公司拥有综合废水处理站1套，含厌氧+兼氧+好氧等处理单元[106] - 公司配备滤筒除尘器2套、活性炭吸附装置3套、碱液喷淋装置4套等废气处理设施[106][108] - 公司固体废物委托东台市广山砖瓦厂有限公司处置[108] - 危险废物委托江阴市锦绣江南环境发展有限公司等专业机构处置[108] - 公司制定《突发环境事件应急预案》并定期演练，已向政府备案[109] - 公司产生的危废包括废油、实验废液、渣、废活性炭等[189] - 公司涉及乙醇、硫酸、盐酸等危险化学品的使用[189] - 公司未发生重大环境污染事件或处罚事项[190] - 公司取得排污许可证有效期至2028年12月14日，污染物排放未超控制指标[187][188] - 食品生产许可证有效期至2029年3月10日[6] - 公司拥有药品生产许可证严格执行国家法规[170] - 公司已取得药品生产许可证等生产经营所需资质[172] - 行业分类为化学药品原料药制造(C2710)[20] 其他重要内容 - 总资产达803,935,578.14元，同比增长7.16%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为660,478,535.80元，同比增长12.51%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为41,075,608.66元，同比下降67.98%[28] - 应收账款周转率为4.79，同比下降6.63%[29] - 存货周转率为3.80，同比下降12.84%[29] - 非经常性损益净额为1,530,309.00元，同比改善130.9%[33][34] - 2024年11月再次通过高新技术企业认定[7] - 公司系国家级专精特新"小巨人"企业和高新技术企业[46][42] - 前五大客户销售额合计8735万元占总营收25.77%[75] - 公司获得高新技术企业认证，企业所得税率优惠为15%[91] - 控股子公司无锡晶宇生物科技净利润为-44.79万元[89] - 应收账款账面余额为6,826.56万元人民币（68,265,620.53元），坏账准备325.89万元人民币（3,258,866.80元）[101] - 应收账款账面价值占资产总额8.09%，占营业收入19.18%[101] - 公司从事氨基酸类原料药研发生产销售，营业收入被列为关键审计事项[100] - 审计机构对销售收入执行细节测试及海关数据核对，确认收入真实性[101] - 公司具备14种氨基酸原料药生产能力[114]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.55元 同比下滑42.11% 2023年为0.95元 2022年为1.42元 [1] - 每股净资产8.5元 同比下降9.67% 2023年为9.41元 2022年为7.36元 [1] - 每股公积金5.55元 同比减少12.6% 2023年为6.35元 2022年为3.56元 [1] - 每股未分配利润1.53元 同比降低3.77% 2023年为1.59元 2022年为2.30元 [1] - 营业收入3.39亿元 同比下降12.85% 2023年为3.89亿元 2022年为3.87亿元 [1] - 净利润0.43亿元 同比下滑18.87% 2023年为0.53亿元 2022年为0.64亿元 [1] - 净资产收益率6.73% 同比大幅下降56.5个百分点 2023年为15.47% 2022年为21.91% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例45.3% 较上期增加1038.74万股 [1] - 李松年新进成为第一大股东 持股1162.8万股 占比32.66% [2] - 上海昊阳创业投资减持20.58万股 剩余219.4万股 占比6.16% [2] - 爱普香料集团持股60万股 占比1.69% 保持不变 [2] - 开源证券减持7.81万股 剩余45.19万股 占比1.27% [2] - 新进股东包括李建良(38.52万股) 无锡金投资本(30万股) 易米基金(29.99万股) 翟瑾林(27.08万股) [2] - 退出股东包括上海荣晟私募基金(原持股90万股) 山东嘉信私募基金(原持股53万股) 梁炳南(原持股44.26万股) 中信证券做市账户(原持股34万股) [2] 分红方案 - 每10股派发现金红利2元(含税) [2]

公司信息 - 公司成立于1995年5月9日[4] - 公司注册资本为7768.80万元[4] 公司动态 - 2025年3月24日召开第三次临时股东大会，通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[2] - 完成工商变更登记及章程备案，取得无锡市数据局颁发的营业执照[3]

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于3月24日14时召开[1][3] - 股权登记日为2025年3月18日[3] 参会情况 - 出席股东及代表4人，代表股份53,759,880股，占比69.1997%[5] 议案表决 - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》同意53,759,880股，占比100.0000%[7]