证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-063 无锡晶海氨基酸股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 2.06《关于 修订公司<对外担保管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 对外担保管理制度 任。 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施 防范风险，反担保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 担保及管理 第一节 担保对象 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-057 无锡晶海氨基酸股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）的公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和《无锡晶海氨基酸股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-066 无锡晶海氨基酸股份有限公司 司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 上市公司治理准则》等相关法律法规和《无锡晶海氨基酸股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 细则。 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 2.09《关于 修订公司<累积投票制实施细则>的议案》，议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简 称" ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-059 无锡晶海氨基酸股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 2.02《关于 修订公司<承诺管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、 收购人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下合称"承诺 人"）在首次公开发行股票、再融资、并购重组、破产重整以及 日常经营过程中作出解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决 产权瑕疵等各项承诺（以下简称"承诺 ...

一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 2.10《关于 修订公司<网络投票实施细则>的议案》，议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议批准。 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-067 无锡晶海氨基酸股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络 投票方式，履行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投 票的相关组织和准备工作。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权按照 本实施细则的规定，通过网络投票系统行使表决权。同一表决权只 能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 第二章 网络投票的准备工作 第五条 ...

制度审议 - 2025年7月21日董事会通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案[2] 重大差错认定 - 年度财报会计差错金额占比及绝对额超标准认定为重大差错[10] - 其他年报信息披露金额占净资产10%以上认定为重大差错[13] - 业绩快报与实际数据差异达20%以上或盈亏变化为重大差异[14] 责任追究 - 责任追究形式包括责令改正、通报批评等[18] - 责任分为直接责任和领导责任[18] 处理情形 - 主观因素等情形应从重或加重处理[21] - 阻止不良后果等情形应从轻、减轻或免处理[22] 处理流程 - 董秘办负责收集资料、调查认定并提方案[22] - 处理前应听取责任人意见[22] 制度相关 - 责任追究结果纳入绩效考核[22] - 制度由董事会负责解释[25] - 制度2025年7月22日发布并生效[26][27]

对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 2.12《关于 修订公司<对外投资管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-069 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称控股 子公司是指公司合并报表范围内的子公司，即持有其超过 50%股份， 或者能够决定其董事会超过半数成员组成，或者通过协议或其他安 排能够实际控制的公司。 第二章 对外投资的原则 第三条 投资决策管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 确保决策科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益 ...

证券代码：836547 证券简称: 无锡晶海 公告编号：2025-054 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股 票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | | 券法》（以下简称"《证券法》"《北交所 | 共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 股票上市规则（试行）》和其他有关规 | 法"》）和其他有关规定，制定本章程。 | | 定， ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-085 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 及制定无需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 3.15《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》， 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职事宜，保障公司治理结构的稳定 性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律法规的规定以及《无锡晶海氨基酸股份有限公司 章程 ...

（二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-053 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供 网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第四次临时股东会。 公司于 2025 年 7 月 21 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 12 日 14:00 2、网络投票起止时间：2025 ...