会议情况 - 2024年公司召开董事会会议11次、股东大会7次等共计32次会议[4] 独立董事履职 - 独立董事各会议应出席与亲自出席次数相同[5][7][6] - 2024年度累计现场工作15个工作日[7] - 履职对议案均投赞成票无反对弃权[4]

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-027 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（李苒洲） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规 规定和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的 规定和要求，谨慎行使独立董事职权，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，发挥本人的专业优势，为公司经营发展建言献策，有效发 挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益 和全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度工作情况进行汇报如 下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 李苒洲，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历。1997 年 7 月至 2000 年 7 月，担任湖南省国土规划院会计、主 管会计；2000 年 8 月至 2003 年 12 月，历任湖南电视台《财富中国》 栏目记者 ...

人员任职 - 饶志明于2024年10月10日开始担任公司独立董事[1] 履职情况 - 2024年参加审计、战略委员会各1次，独立董事专门会议2次[4][5] - 报告期内出席3次董事会会议，未提议召开董事会[3][10] 工作内容 - 监督信息披露，与内审、事务所沟通获取决策资料[6][8][9] 未来展望 - 2025年将继续为公司提供建设性建议[12]

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-034 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额与到账时间 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意无锡晶海氨基酸股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监 许可[2023]2262 号)同意，公司于 2023 年 12 月向不特定合格投资 者公开发行人民币普通股股票 1,560 万股(超额配售选择权行使 前)，发行价格为每股人民币 16.53 元，募集资金总额人民币 257,868,000.00 元(超额配售选择权行使前)，扣除发行费用人民币 27,040,044.93 元(超额配售选择权行使前，不含增值税)后，实际 募集资金净额人民币 230,827,955.07 元。截至 2023 年 12 月 4 日， 公司本次募集资金已全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通 合伙）对募集资金的资金 ...

| 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 | 2025 2024 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 年发生金额 | | 实际发生金额 | （如有） | | 购买原材料、 | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 出售产品、 | 5,000,000 | | 0 | | | 品、提供劳务 | 提供加工 | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | | 产品、商品 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 合计 | - | 5,000,000 | | 0 | - | （二）关联方基本情况 关联方名称：无锡晶扬生物科技有限公司 法定代表人：董亮 证券代码：836547 证券简称: 无锡晶海 公告编号：2025-032 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-036 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行自 我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载，诱导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制 ...

募集资金情况 - 2023年12月公开发行1560万股，募资2.57868亿元，净额2.3082795507亿元[11] - 2024年因超额配售新增发行234万股，募资3868.02万元，净额3557.666908万元[12] - 本次共发行1794万股，扣除费用后募资净额2.6640462415亿元[12] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2024年使用募资1.8541491416亿元，累计使用1.8585504454亿元[13] - 截至2024年12月31日，募资余额8281.422431万元，含银行账户2281.422431万元和未到期理财6000万元[13] - 累计投入中置换预先投入1.0241428762亿元，直接投入7658.328878万元，汇票保证金685.746814万元[15] 制度修订情况 - 2022年11月15日董事会、12月2日股东大会通过《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》[17] - 2023年8月28日董事会、9月15日股东大会通过修订《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》议案[18] - 2024年3月11日董事会、3月28日股东大会通过修订《募集资金管理制度》议案[19] 理财情况 - 2024年购买工行、中行等理财产品，金额共1.05亿元，预计年化收益率1.20%-1.70%[25] - 2024年同意用不超1亿元闲置募资现金管理，有效期12个月可循环[25] - 截至2024年12月31日，闲置募资现金管理余额6000万元，产品无质押[26] - 2024年闲置募资购买产品收益1047591.30元[26] 项目情况 - “高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目”达到预定可使用状态日期延至2025年7月31日，项目时间延至2025年3月底[32] - 截至期末累计投入26640.46万元，本年度投入8541.49万元[32] - 调整后投资总额24603.46万元[32] - 募资净额相关项目涉及金额18585.50万元[32] - 截至期末投入比例75.54%[32]

审计相关 - 公司聘请上会会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 上会具备证券、期货等相关业务资质[2] - 签字注册会计师等近三年无执业违规记录[4] - 上会对财务报告等进行鉴证并核查出具专项报告[8]

理财计划 - 拟用闲置自有资金理财提高资金利用效率和收益[2] - 授权使用不超2亿自有闲置资金，可滚动使用[3] - 可买已上市商业银行PR1、PR2级产品，期限不超12个月[6] 流程进度 - 理财议案经董事会和监事会审议通过[8] - 尚需2024年年度股东大会审议通过[9] 风险控制 - 理财收益受市场影响有不可预期性[10] - 公司会持续跟踪分析，加强风控[11]

薪酬数据 - 2024年李松年薪酬95.01万元，蔡立明102.31万元[2] - 2024年陈坚等独董薪酬4.5 - 6万元不等[2] - 2025年独董津贴每人6万元/年[5] 薪酬方案 - 2025年薪酬方案适用期为全年[4] - 董监高离任按实际任期算薪[9] 会议信息 - 2025年4月17日召开多场董监事会[10][11][12]