证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-039 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2、审阅公司财务报告并发表意见 报告期内，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管 理层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国 证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容 真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会专 门委员会工作制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、成员构成 报告期内，独立董事陈坚先生因个人原因离职，经公司 2024 年 第六次临时股东大会审 ...

根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合 其他相关资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人 员未在公司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已 发行股份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-029 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等 相关规定，无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事饶志明、李苒洲的独立性情况进行评估并出具 了专项意见。 董事会 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司 已发行股份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职； （五）公司 ...

无锡晶海 836547 无锡晶海氨基酸股份有限公司 Wuxi Jinghai Amino Acid Co.,Ltd. Wuxi Jinghai Amino Acid Co.,Ltd. Wuxi Jinghai Amino Acid Co.,Ltd. 年度报告 2024 1 公司年度大事记 2024 年 3 月 11 日，公司取得无锡市市场监督管理局颁 发的食品生产许可证，有效期至 2029 年 3 月 10 日。 2024 年 11 月，公司再次通过高新技术企业认定。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 13 | | 第五节 | 重大事件 37 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 40 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 44 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 47 | | 第九节 | 行业信息 51 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 58 | | 第十一节 | 财务会计报告 66 | | 第十二节 | 备查文 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.55元 同比下滑42.11% 2023年为0.95元 2022年为1.42元 [1] - 每股净资产8.5元 同比下降9.67% 2023年为9.41元 2022年为7.36元 [1] - 每股公积金5.55元 同比减少12.6% 2023年为6.35元 2022年为3.56元 [1] - 每股未分配利润1.53元 同比降低3.77% 2023年为1.59元 2022年为2.30元 [1] - 营业收入3.39亿元 同比下降12.85% 2023年为3.89亿元 2022年为3.87亿元 [1] - 净利润0.43亿元 同比下滑18.87% 2023年为0.53亿元 2022年为0.64亿元 [1] - 净资产收益率6.73% 同比大幅下降56.5个百分点 2023年为15.47% 2022年为21.91% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例45.3% 较上期增加1038.74万股 [1] - 李松年新进成为第一大股东 持股1162.8万股 占比32.66% [2] - 上海昊阳创业投资减持20.58万股 剩余219.4万股 占比6.16% [2] - 爱普香料集团持股60万股 占比1.69% 保持不变 [2] - 开源证券减持7.81万股 剩余45.19万股 占比1.27% [2] - 新进股东包括李建良(38.52万股) 无锡金投资本(30万股) 易米基金(29.99万股) 翟瑾林(27.08万股) [2] - 退出股东包括上海荣晟私募基金(原持股90万股) 山东嘉信私募基金(原持股53万股) 梁炳南(原持股44.26万股) 中信证券做市账户(原持股34万股) [2] 分红方案 - 每10股派发现金红利2元(含税) [2]

公司信息 - 公司成立于1995年5月9日[4] - 公司注册资本为7768.80万元[4] 公司动态 - 2025年3月24日召开第三次临时股东大会，通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[2] - 完成工商变更登记及章程备案，取得无锡市数据局颁发的营业执照[3]

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于3月24日14时召开[1][3] - 股权登记日为2025年3月18日[3] 参会情况 - 出席股东及代表4人，代表股份53,759,880股，占比69.1997%[5] 议案表决 - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》同意53,759,880股，占比100.0000%[7]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于3月24日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席股东4人，持有表决权股份53,759,880.00股，占比69.20%[3] 议案审议 - 审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》[6] - 同意股数53,759,880.00股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%[8]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东大会，召集人为董事会[1] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[5] 时间安排 - 现场会议2025年3月24日14:00召开[9] - 网络投票2025年3月23日15:00 - 24日15:00[9] - 股权登记日为2025年3月18日[11] 审议议案 - 审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》[14] 登记信息 - 登记分多种情况，时间为25年3月24日9:00 - 10:00[17][18] - 登记地点为公司会议室[18] 联系方式 - 联系人为陈向红，电话0510 - 88350255[19]

项目进展 - 公司将“高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目”竣工延期至2025年7月31日[5] 议案表决 - 《关于募投项目延期的议案》表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案全体监事不涉及关联交易，无需回避表决[7] - 该议案无需提交股东大会审议[8]

项目进展 - 募投项目竣工延期至2025年7月31日[5] 市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并全资子公司晶泓科技并增加经营范围[6] 会议安排 - 2025年3月7日召开董事会会议[3] - 拟于2025年3月24日召开2025年第三次临时股东大会[8]