证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-039 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2、审阅公司财务报告并发表意见 报告期内，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管 理层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国 证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容 真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会专 门委员会工作制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、成员构成 报告期内，独立董事陈坚先生因个人原因离职，经公司 2024 年 第六次临时股东大会审 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-034 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额与到账时间 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意无锡晶海氨基酸股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监 许可[2023]2262 号)同意，公司于 2023 年 12 月向不特定合格投资 者公开发行人民币普通股股票 1,560 万股(超额配售选择权行使 前)，发行价格为每股人民币 16.53 元，募集资金总额人民币 257,868,000.00 元(超额配售选择权行使前)，扣除发行费用人民币 27,040,044.93 元(超额配售选择权行使前，不含增值税)后，实际 募集资金净额人民币 230,827,955.07 元。截至 2023 年 12 月 4 日， 公司本次募集资金已全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通 合伙）对募集资金的资金 ...

| 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 | 2025 2024 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 年发生金额 | | 实际发生金额 | （如有） | | 购买原材料、 | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 出售产品、 | 5,000,000 | | 0 | | | 品、提供劳务 | 提供加工 | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | | 产品、商品 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 合计 | - | 5,000,000 | | 0 | - | （二）关联方基本情况 关联方名称：无锡晶扬生物科技有限公司 法定代表人：董亮 证券代码：836547 证券简称: 无锡晶海 公告编号：2025-032 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于 ...

无锡晶海 836547 无锡晶海氨基酸股份有限公司 Wuxi Jinghai Amino Acid Co.,Ltd. Wuxi Jinghai Amino Acid Co.,Ltd. Wuxi Jinghai Amino Acid Co.,Ltd. 年度报告 2024 1 公司年度大事记 2024 年 3 月 11 日，公司取得无锡市市场监督管理局颁 发的食品生产许可证，有效期至 2029 年 3 月 10 日。 2024 年 11 月，公司再次通过高新技术企业认定。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 13 | | 第五节 | 重大事件 37 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 40 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 44 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 47 | | 第九节 | 行业信息 51 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 58 | | 第十一节 | 财务会计报告 66 | | 第十二节 | 备查文 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5500 | 0.9500 | -42.11 | 1.4200 | | 每股净资产（元） | 8.5 | 9.41 | -9.67 | 7.36 | | 每股公积金(元) | 5.55 | 6.35 | -12.6 | 3.56 | | 每股未分配利润(元) | 1.53 | 1.59 | -3.77 | 2.30 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.39 | 3.89 | -12.85 | 3.87 | | 净利润(亿元) | 0.43 | 0.53 | -18.87 | 0.64 | | 净资产收益率(%) | 6.73 | 15.47 | -56.5 | 21.91 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1612.98万股，累计占流通股比： 45.3%，较 ...

公司信息 - 公司成立于1995年5月9日[4] - 公司注册资本为7768.80万元[4] 公司动态 - 2025年3月24日召开第三次临时股东大会，通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[2] - 完成工商变更登记及章程备案，取得无锡市数据局颁发的营业执照[3]

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于3月24日14时召开[1][3] - 股权登记日为2025年3月18日[3] 参会情况 - 出席股东及代表4人，代表股份53,759,880股，占比69.1997%[5] 议案表决 - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》同意53,759,880股，占比100.0000%[7]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于3月24日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席股东4人，持有表决权股份53,759,880.00股，占比69.20%[3] 议案审议 - 审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》[6] - 同意股数53,759,880.00股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%[8]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东大会，召集人为董事会[1] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[5] 时间安排 - 现场会议2025年3月24日14:00召开[9] - 网络投票2025年3月23日15:00 - 24日15:00[9] - 股权登记日为2025年3月18日[11] 审议议案 - 审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》[14] 登记信息 - 登记分多种情况，时间为25年3月24日9:00 - 10:00[17][18] - 登记地点为公司会议室[18] 联系方式 - 联系人为陈向红，电话0510 - 88350255[19]

项目进展 - 公司将“高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目”竣工延期至2025年7月31日[5] 议案表决 - 《关于募投项目延期的议案》表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案全体监事不涉及关联交易，无需回避表决[7] - 该议案无需提交股东大会审议[8]