证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-011 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1000 万元的应当予以披露；上市公司连续 12 个月 滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。 公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品金额为 471.25 万 元(美元理财以公告披露日汇率折算为人民币金额），截至目前，公 司自有资金购买的理财产品未到期余额为 8,720.20 万元（含本次 已购买理财，其中美元理财以公告披露日汇率折算为人民币金额）， 达到上述披露标准，现予以披露。 二、 本次委托理财情况 | 受托方名称 | 产品类 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年化收 | 产品期 | 收益 | 投资方向 | 资金来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 型 | | （万元） | 益率（%） | 限 | 类型 | | 源 | | | 银行 | 宁银理财 晶耀固定 | | ...

2024年利润相关指标变化 - 2024年营业收入338,945,992.00元，同比下降12.88%[3][5] - 2024年利润总额55,732,686.63元，同比下降12.69%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润47,570,471.42元，同比下降10.93%[3][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,173,600.60元，同比下降27.94%[3][5] - 2024年基本每股收益0.61元，同比下降35.79%[3][5] 2024年末资产及权益相关指标变化 - 2024年末总资产820,108,647.62元，较期初增长9.32%[4][5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益665,197,966.08元，较期初增长13.31%[4][5] - 2024年末股本77,688,000，较期初增长24.50%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产8.56元，较期初下降9.03%[4][5] 2024年普通股相关指标变化 - 2024年发行在外的普通股加权平均数较2023年度增加37.92%[7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为其他 [3] - 活动时间是2025年2月18日 [3] - 活动地点为线上会议 [3] - 参会单位是安信基金管理有限责任公司 [3] - 上市公司接待人员是董事会秘书兼财务总监陈向红女士 [3] 公司业务相关 - 公司主要从事氨基酸产品研发、生产、销售，主要产品包括支链氨基酸、色氨酸、苯丙氨酸、脯氨酸等 [5] - 产品下游产业涉及医药、食品、保健品、化妆品等领域，下游市场规模较大，行业集中度相对较低 [5] 公司竞争与客户情况 - 公司竞争对手主要有津药药业、远大医药、华恒生物、日本味之素、协和发酵、德国赢创、韩国希杰（CJ）等公司 [4] - 公司客户较为分散、数量较多，客户集中度相当较低 [5]

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-009 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况：公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第 二十二次会议、2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会，审议通 过了《关于公司使用闲置自有资金投资理财的议案》，公司使用不超 过人民币 2 亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资 金可以滚动使用，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开止。具体内容详见公司在北京证券交易所信息 披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司使用闲置自有 资金投资理财的公告》（公告编号：2024-059）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1000 万元的应当 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [3] - 活动时间为2025年2月13日，地点在公司会议室 [3] - 参会单位包括东北证券、上海申银万国证券研究所等，上市公司接待人员有董事长兼总经理李松年、董事会秘书兼财务总监陈向红 [3][4] 产品相关 - 新工厂投产后将建立组氨酸产品产业化生产线 [4] - 支链氨基酸产品工艺全流程含发酵、提取及精制环节，其他部分产品仅需精制环节，无需发酵 [5] 公司优势 - 具备技术（认证）、行业经验、成本和客户资源优势 [6] 市场拓展 - 未来会加大特医食品、高端培养基和精细化工等领域市场开发力度 [7] - 募投产能消化以拓展市场份额和新应用领域为主，深耕客户和渠道资源，扩大现有优势领域市场份额，开拓更广下游应用领域 [8][9] - 将根据市场需求积极拓展海外业务，如参与国际展会和行业推广会、储备海外人员、建立海外合作伙伴关系等 [11] 降本举措 - 采取提升内部管理效率、优化生产工艺、加大费用管控、提升管理水平等措施 [10] 产品定价 - 销售部门遵循行业惯例，根据订单采购量、产品参数、供货周期、市场环境等与客户协商定价 [12]

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-007 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》非累 积投票议案适用 1.议案内容： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份 1.会议召开时间：2025 年 2 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 5.会议主持人：李松年 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 总数 53,780,676 股，占公司有表决权股份总数的 69.23%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权 的股份总数 20,796 股，占公司有表决权股 ...

上海市广发律师事务所 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:无锡晶海氨基酸股份有限公司 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是宗整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中,本所律师根据《股东大会规则》的要求,仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见, 而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真 实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,不得被任何人用于其他任何目 l 的。本所同意,公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其 他需公告的信息一起向公众披露,本所依法对发表的法律意见承担责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勒勉尽责精神发表意见如下: 一、本次股东大会的召集和召开程序 无锡晶海氨 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-006 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况：公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第 二十二次会议、2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会，审议通 过了《关于公司使用闲置自有资金投资理财的议案》，公司使用不超 过人民币 2 亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资 金可以滚动使用，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开止。具体内容详见公司在北京证券交易所信息 披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司使用闲置自有 资金投资理财的公告》（公告编号：2024-059）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1000 万元的应当 ...

（二）会议出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以电话方 式发出 5.会议主持人：李松年 6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一 岗、财务总监兼董事会秘书陈向红 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-002 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 公司拟使用额度不超过人民币 0.8 亿元闲置募集资金进行现金 管 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-003 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 1. 会议召开时间：2025 年 1 月 21 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以电话方 式发出 5. 会议主持人：沈洪 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公司拟使用额度不超过人民币0.8亿元闲置募集资金进行现金管 理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范 围内资金可以循环滚动使用。公司拟 ...