内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持了有效财务报告内部控制[6] 审计相关 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

募集资金情况 - 公司发行价格16.53元/股，募集资金总额25786.80万元，净额23082.80万元于2023年12月4日到账[1] - 主承销商行使超额配售选择权新增发行234万股，增加募集资金净额3557.666908万元于2024年1月11日到账[2] - 本次共计发行1794万股，最终募集资金净额共计26640.462415万元[2] 资金使用情况 - 2024年度使用募集资金18541.491416万元，累计已使用18585.504454万元，截至2024年12月31日余额为8281.422431万元[4] - 截至2024年12月31日，置换预先投入募投项目资金10241.428762万元，直接投入募集项目资金7658.328878万元，开具银行承兑汇票保证金685.746814万元[5] 资金管理情况 - 公司同意使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月，可循环滚动使用[12] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理余额为6000万元，相关产品无质押情况[13] - 2024年度，使用闲置募集资金购买产品收益合计1047591.30元[13] 募投项目情况 - 高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目截至期末投入进度为75.54%[21] - 该项目因多因素建设进度未达预期，时间延长至2025年3月底，预定可使用状态日期延长至2025年7月31日[22] - 2024年1月22日公司同意根据募集资金实际情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整[23]

一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2025 年度可能发生的日常性关联交 易进行预计，具体情况如下： | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2025年发 生金额 | 年与关联 2024 方实际发生金 | | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 异较大的原因 | | | | | 额 | | （如有） | | 购买原材料、燃料 | | | | | | | 和动力、接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商品、 | 出售产品、提供 | 5,000,000.00 | | - | | | 提供劳务 | 加工 | | | | | | 委托关联方销售产 | | | | | | | 品、商品 | | | | | | | 接受关联方委托代 | | | | | | | 为销售其产品、商 | | | | | | | 品 | | | | | | 单位：元 | 其他 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | - | 5,000,000.00 ...

资金数据 - 2024年期初占用和往来资金均为1.00万元[11] - 2024年期末占用50.37万元，往来0.20万元，总计50.57万元[11] - 2024年占用累计发生1696.65万元，往来1696.85万元[11] - 2024年偿还累计发生1647.28万元[11] - 2024年占用资金利息0.20万元[11] 审计相关 - 上会会计师事务所2025年4月17日出具公司2024年度审计报告[4] - 事务所认为汇总表如实反映2024年资金情况[7] 其他信息 - 资金往来方为全资子公司无锡晶泓、晶宇生物[11] - 核算会计科目为其他应收款[11] - 专项审核报告用于2024年年报披露[7]

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-027 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（李苒洲） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规 规定和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的 规定和要求，谨慎行使独立董事职权，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，发挥本人的专业优势，为公司经营发展建言献策，有效发 挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益 和全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度工作情况进行汇报如 下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 李苒洲，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历。1997 年 7 月至 2000 年 7 月，担任湖南省国土规划院会计、主 管会计；2000 年 8 月至 2003 年 12 月，历任湖南电视台《财富中国》 栏目记者 ...

会议情况 - 2024年公司召开董事会会议11次、股东大会7次等共计32次会议[4] 独立董事履职 - 独立董事各会议应出席与亲自出席次数相同[5][7][6] - 2024年度累计现场工作15个工作日[7] - 履职对议案均投赞成票无反对弃权[4]

人员任职 - 饶志明于2024年10月10日开始担任公司独立董事[1] 履职情况 - 2024年参加审计、战略委员会各1次，独立董事专门会议2次[4][5] - 报告期内出席3次董事会会议，未提议召开董事会[3][10] 工作内容 - 监督信息披露，与内审、事务所沟通获取决策资料[6][8][9] 未来展望 - 2025年将继续为公司提供建设性建议[12]

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-034 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额与到账时间 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意无锡晶海氨基酸股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监 许可[2023]2262 号)同意，公司于 2023 年 12 月向不特定合格投资 者公开发行人民币普通股股票 1,560 万股(超额配售选择权行使 前)，发行价格为每股人民币 16.53 元，募集资金总额人民币 257,868,000.00 元(超额配售选择权行使前)，扣除发行费用人民币 27,040,044.93 元(超额配售选择权行使前，不含增值税)后，实际 募集资金净额人民币 230,827,955.07 元。截至 2023 年 12 月 4 日， 公司本次募集资金已全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通 合伙）对募集资金的资金 ...

| 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 | 2025 2024 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 年发生金额 | | 实际发生金额 | （如有） | | 购买原材料、 | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 出售产品、 | 5,000,000 | | 0 | | | 品、提供劳务 | 提供加工 | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | | 产品、商品 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 合计 | - | 5,000,000 | | 0 | - | （二）关联方基本情况 关联方名称：无锡晶扬生物科技有限公司 法定代表人：董亮 证券代码：836547 证券简称: 无锡晶海 公告编号：2025-032 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-036 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行自 我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载，诱导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制 ...