制度修订 - 2025年7月21日公司审议通过修订《董事会秘书工作细则》议案[3] 聘任解聘 - 聘任、解聘或辞职董秘2个交易日内公告并报备[10] - 董秘出现特定情形公司1个月内解聘[11] - 原任董秘离职3个月内聘任董秘[11] 职责要求 - 董秘负责信息披露等多项工作[12] - 董秘应组织制定相关制度并报备内幕信息[13] - 董秘需参加会议、记录签字等[13] - 董秘协调信息沟通、督促回复问询、组织培训[13]

会议相关 - 2025年7月21日召开第四届董事会第十一次会议[3] - 总经理办公例会原则上每月召开一次，可开临时会议[23] - 每月例会各部门汇报运营情况并讨论日常经营[21] 总经理权限 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[8] - 与非关联方交易（担保除外）满足多项指标可决定[12] - 同一会计年度内审批单笔赠与或受赠少于300万元[13] 总经理职责 - 遵守法规章程，不得谋私利[25] - 定期向董事会提交经营管理报告[25] - 闭会期间向董事长报告经营计划[25] 细则规定 - 细则修改由总经理拟订草案，董事会审议通过生效[27] - 细则未规定适用相关法规和章程，抵触时以其为准[27]

战略委员会制度 - 2025年7月21日董事会通过废止旧制度并制定《战略委员会议事规则》议案[2] - 战略委员会成员3名董事组成，含1名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 会议规则 - 会议通知提前3日，紧急提前24小时书面通知[12] - 须三分之二以上成员出席方可举行[13] - 决议经成员过半数通过[13] 其他规定 - 记录含会议日期等内容，保存不少于十年[19][20] - 通过议案及表决结果次日通报董事会[18] - 规则2025年7月22日发布，董事会负责解释[23][25]

制度修订 - 2025年7月21日第四届董事会第十一次会议通过修订《利润分配管理制度》议案[3] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[9] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[11] 现金分红 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，特殊情况除外[13] - 净利润降超50%、年末资产负债率超70%、未来12个月拟对外投资等支出达或超最近一期经审计总资产30%时可不分红[13] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有安排最低40%；成长期有安排最低20%[13] 权益分派 - 实施权益分派通过中国结算进行，在规定平台披露公告[21] - 申请权益分派股本基数以股权登记日股本数为准，期间总股本和参与分派股本基数保持不变[22] - 终止实施需召开董事会、股东会审议，以临时报告披露原因和审议情况[23] 审议规定 - 股东会审议利润分配政策或权益分派事项时，单独计票并披露中小股东表决情况[24] 制度生效 - 本制度未规定的适用相关法律法规和《公司章程》，抵触时以法律法规和《公司章程》为准[25] - 本制度由董事会负责解释[26] - 本制度经公司股东会审议通过后生效[27]

投资理财制度修订 - 2025年7月21日董事会审议通过修订《投资理财管理制度》议案[3] 审批与授权 - 投资理财审批权限为股东会，董事会每年审议金额上限[11] 财务操作 - 财务部需论证、提交申请，关注动向并及时报告风险[11] - 每半年编制报告，到期回收本息并归档[12] 投资范围 - 除特定存款外可买系统重要性银行PR1、PR2级产品，期限不超12个月[14] 监督管理 - 受托人不利变化财务负责人及时报告[14] - 内审部审查，审计委员会可提议停投[15]

制度审议 - 2025年7月21日董事会通过修订《募集资金管理制度》议案，尚需股东会批准[3] - 制度经股东会审议通过后生效[30] 项目管理 - 募投项目搁置超一年或投入未达计划50%需重新论证可行性[13] - 募投项目实施主体或地点变更由董事会决议[16] - 募投项目预计无法如期完成拟延期需董事会审议[22] 资金使用 - 募集资金用于置换自筹等需董事会审议，部分需股东会审议[13][14] - 闲置募集资金可现金管理，产品期限不超十二个月[14] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[15] - 改变募集资金用途需董事会、股东会审议等[13][14][15][17] - 超募资金用于在建等需董事会、股东会审议并披露[17] - 超募资金现金管理或补流应在募投项目结项前实施[19] - 募投到位后置换原自有资金应在六个月内实施[19] 监督检查 - 董事会每半年度核查募投进展并披露报告[21] - 会计部门建立募集资金使用台账[23] - 内审部门至少每半年检查资金存放使用情况[23] 违规处理 - 董事会擅自变更募投投向，审计委员会责成改正[25] - 违规使用资金造成损失，公司有权追偿赔偿[26]

制度审议 - 2025年7月21日公司审议通过废止《董事会专门委员会工作制度》并制定《审计委员会议事规则》议案[2] 审计委员会构成 - 审计委员会成员3名，含2名独立董事，至少1名会计专业人士[6] - 设召集人1名，由会计专业独立董事担任[6] 职责与权限 - 行使《公司法》规定监事会职权，负责监督评估审计、审核财务信息披露等[9] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[14] - 三分之二以上成员出席可举行，决议需成员过半数通过[16] - 提前3日通知，紧急提前24小时书面通知[14] 其他规定 - 规则2025年7月22日生效[27][29]

薪酬制度议案 - 2025年7月21日董事会审议通过薪酬管理制度议案，待股东会批准[2] 适用对象 - 制度适用于董事、高级管理人员[5] 审议与管理机构 - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬[6] - 薪酬与考核委员会负责考核并确定薪酬[8] 薪酬构成 - 独董津贴按年支付，外部董事可发津贴，内部董事领岗位薪酬[9] - 高管薪酬由基本和绩效薪酬组成，发放周期不同[9] 其他规定 - 薪酬调整依据含同行业增幅、通胀、公司盈利等[10] - 可设专项奖惩，薪酬为税前，代扣代缴后发放[10][12] - 内部董事和高管签合同，实行责任追究制度[15]

制度审议 - 2025年7月21日公司第四届董事会第十一次会议审议通过修订《投资者关系管理制度》议案，表决结果6同意0反对0弃权[3] 管理原则 - 公司投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[7] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息等[9] - 通过官网、新媒体等多渠道，股东会、投资者说明会等多方式开展工作[10] 配套措施 - 设立投资者联系电话、传真和电子邮箱，专人负责保畅通[8] - 官网开设投资者关系专栏，收集答复诉求并及时更新信息[9] 会议安排 - 年度报告披露后及时召开业绩说明会，说明行业状况等内容[14] - 不晚于年度股东会召开之日举办年度业绩说明会，董事长等出席[17] - 召开投资者说明会事先公告、事后披露，采用便于参与方式[13] 特殊情况 - 当年现金分红水平未达规定等情形按规定召开投资者说明会[14] 其他要求 - 配合支持投资者保护机构工作，统计分析投资者情况并开展改善活动[18] - 活动中不得透露未公开信息等违法违规[18] - 建立健全投资者关系管理档案，记录活动与交流内容[18] - 开展活动编制记录并及时披露或按规定公开[19] 人员与部门 - 指定董事会秘书负责投资者关系管理活动[20] - 董事会秘书组织协调工作，相关人员提供便利[20] - 指定董事会秘书办公室为专职部门开展工作[20] 人员素质与培训 - 从事工作的人员需具备品行、专业知识等素质和技能[20] - 定期对相关人员开展系统性培训[20] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[24][25]

资金管理制度 - 2025年7月21日董事会审议通过修订资金管理制度议案，待股东会批准[2] - 严禁控股股东等占用公司资金，明确多种禁止情形[9][10] 资金占用管理 - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[12] - 财务定期自查上报非经营性资金往来[13] - 注册会计师审计需就关联方占用资金出具专项说明并公告[14] 整改追责 - 存在资金占用应及时整改，规定清偿方式[16] - 因关联方造成损失公司应追讨并追责[16] - 制度经股东会审议通过后生效[22]