一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2025 年度可能发生的日常性关联交 易进行预计，具体情况如下： | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2025年发 生金额 | 年与关联 2024 方实际发生金 | | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 异较大的原因 | | | | | 额 | | （如有） | | 购买原材料、燃料 | | | | | | | 和动力、接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商品、 | 出售产品、提供 | 5,000,000.00 | | - | | | 提供劳务 | 加工 | | | | | | 委托关联方销售产 | | | | | | | 品、商品 | | | | | | | 接受关联方委托代 | | | | | | | 为销售其产品、商 | | | | | | | 品 | | | | | | 单位：元 | 其他 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | - | 5,000,000.00 ...

无锡晶海氨基酸股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 4057 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 师事务所(特殊善通合 审计报告 上会师报字(2025)第 4057 号 无锡晶海氨基酸股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"）财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了无锡晶海 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于无锡晶海,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 基础。 三、关 ...

东方证券股份有限公司 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为无锡晶海氨基 酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对无锡晶海 2024 年度募集资金存放与使用情况进行专项核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 无锡晶海于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意无 锡晶海氨基酸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2262 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 本次发行的发行价格为 16.53 元/股，募集资金总额人民币 25,786.80 万元，减除发行 费用人民币 2,704. ...

无锡晶海氨基酸股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 4058 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李今所（特殊普通合 " Public Scountants (Shecial Homer 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024年12月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-028 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（饶志明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人于 2024 年 10 月 10 日开始担任无锡晶海氨基酸股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间内，本人严格按照 《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独 立董事的作用。现将本人在 2024 年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 饶志明，江南大学二级教授，博士生导师，曾任江南大学生物工 程学院副院长、江南大学食品科学与资源挖掘全国重点实验室副主任、 江苏省产业技术研究院食品生物技术研究所常务副所长、江南大学粮 食发酵与食品生物制造国家工程研究中心副主任。入选国家" ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-026 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈坚-已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 10 日期间，担任无锡晶 海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间内，本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要 求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，积极维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事的作用。现将本人在 2024 年度工作情况 进行汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 陈坚，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。清华大学环境工程学学士，无锡轻工业学院发酵工程硕士、 博士。2005 年 7 月至 2020 年 5 月，担任江南大学校长 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-027 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（李苒洲） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规 规定和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的 规定和要求，谨慎行使独立董事职权，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，发挥本人的专业优势，为公司经营发展建言献策，有效发 挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益 和全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度工作情况进行汇报如 下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 李苒洲，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历。1997 年 7 月至 2000 年 7 月，担任湖南省国土规划院会计、主 管会计；2000 年 8 月至 2003 年 12 月，历任湖南电视台《财富中国》 栏目记者 ...

会计师 穿今所（特殊普通合伙） i Contilied Public Secountants (Shecial General Partnorship) 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 4059 号 中国 上海 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 4059 号 无锡晶海氨基酸股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的无锡晶海氨基酸股份有限公司(以下简称"贵公司") 《关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等有关规定编制《关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是 贵公司董事会的责任。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告编制相 关的内部控制,保证募集资金专项报告的真实、准确和完整,以及不存 ...

无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-037 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司 2024 年 度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对上会在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评 估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 执行事务合伙人：朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、江燕 成立日期：2013 年 12 月 27 日 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-039 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2、审阅公司财务报告并发表意见 报告期内，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管 理层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国 证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容 真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会专 门委员会工作制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、成员构成 报告期内，独立董事陈坚先生因个人原因离职，经公司 2024 年 第六次临时股东大会审 ...