证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-036 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行自 我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载，诱导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制 ...

| 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 | 2025 2024 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 年发生金额 | | 实际发生金额 | （如有） | | 购买原材料、 | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 出售产品、 | 5,000,000 | | 0 | | | 品、提供劳务 | 提供加工 | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | | 产品、商品 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 合计 | - | 5,000,000 | | 0 | - | （二）关联方基本情况 关联方名称：无锡晶扬生物科技有限公司 法定代表人：董亮 证券代码：836547 证券简称: 无锡晶海 公告编号：2025-032 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于 ...

为了提高公司资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主 营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲 置自有资金购买商业银行理财产品等监管机构批准的金融理财产 品，获得额外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司现授权使用不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金进行投资 理财，即授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人 民币 2 亿元，在此额度内，资金可滚动使用。 购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、预计委托理财额度的情形 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-035 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 此议案经第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会 议审议通过。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议通过。 三、 风险分析及风控措施 公司运用自有 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-040 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于对公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬予以 确认及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议， 分别审议通过了《关于对公司董事 2024 年度薪酬予以确认及公司董 事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于对公司监事 2024 年度薪酬予以 确认及公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于对公司高级管理人 员 2024 年度薪酬予以确认及公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案 的议案》，相关董事和监事回避表决，并同意提交公司 2024 年年度股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 结合 2024 年度实际经营情况，对公司董事、监事、高级管理人 员 2024 年度 ...

根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合 其他相关资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人 员未在公司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已 发行股份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-029 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等 相关规定，无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事饶志明、李苒洲的独立性情况进行评估并出具 了专项意见。 董事会 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司 已发行股份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职； （五）公司 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-034 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额与到账时间 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意无锡晶海氨基酸股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监 许可[2023]2262 号)同意，公司于 2023 年 12 月向不特定合格投资 者公开发行人民币普通股股票 1,560 万股(超额配售选择权行使 前)，发行价格为每股人民币 16.53 元，募集资金总额人民币 257,868,000.00 元(超额配售选择权行使前)，扣除发行费用人民币 27,040,044.93 元(超额配售选择权行使前，不含增值税)后，实际 募集资金净额人民币 230,827,955.07 元。截至 2023 年 12 月 4 日， 公司本次募集资金已全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通 合伙）对募集资金的资金 ...

无锡晶海 836547 无锡晶海氨基酸股份有限公司 Wuxi Jinghai Amino Acid Co.,Ltd. Wuxi Jinghai Amino Acid Co.,Ltd. Wuxi Jinghai Amino Acid Co.,Ltd. 年度报告 2024 1 公司年度大事记 2024 年 3 月 11 日，公司取得无锡市市场监督管理局颁 发的食品生产许可证，有效期至 2029 年 3 月 10 日。 2024 年 11 月，公司再次通过高新技术企业认定。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 13 | | 第五节 | 重大事件 37 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 40 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 44 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 47 | | 第九节 | 行业信息 51 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 58 | | 第十一节 | 财务会计报告 66 | | 第十二节 | 备查文 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5500 | 0.9500 | -42.11 | 1.4200 | | 每股净资产（元） | 8.5 | 9.41 | -9.67 | 7.36 | | 每股公积金(元) | 5.55 | 6.35 | -12.6 | 3.56 | | 每股未分配利润(元) | 1.53 | 1.59 | -3.77 | 2.30 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.39 | 3.89 | -12.85 | 3.87 | | 净利润(亿元) | 0.43 | 0.53 | -18.87 | 0.64 | | 净资产收益率(%) | 6.73 | 15.47 | -56.5 | 21.91 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1612.98万股，累计占流通股比： 45.3%，较 ...

公司信息 - 公司成立于1995年5月9日[4] - 公司注册资本为7768.80万元[4] 公司动态 - 2025年3月24日召开第三次临时股东大会，通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[2] - 完成工商变更登记及章程备案，取得无锡市数据局颁发的营业执照[3]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于3月24日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席股东4人，持有表决权股份53,759,880.00股，占比69.20%[3] 议案审议 - 审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》[6] - 同意股数53,759,880.00股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%[8]