会议情况 - 公司2025年第一次职工代表大会于8月12日举行，60人应到实到[2] 议案审议 - 会议通过取消监事会及职工代表监事职务议案，表决60票同意[3] - 原职工代表监事曹一岗职务自决议通过起免除[3] - 议案不涉及回避表决，无需提交股东会审议[4]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会8月12日14时召开[1][3] - 由董事会根据7月21日决议召集[3] - 7月22日刊登召开通知公告[3] - 网络投票时间8月11日15:00 - 8月12日15:00[3] - 股权登记日为8月6日[3] 参会情况 - 出席股东及代表5人，代表53780824股，占比69.23%[5] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》同意53759880股，占比99.96%[7] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意53759880股，占比99.96%[8] - 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》中小投资者反对20944股，占比100.00%[10] - 多项治理制度议案同意股数占比均为99.96%[8][9][10][11][12][13][14] - 多个修订议案同意股数占比99.96%，反对20944股，占比0.04%[15][16][18][19][20] 会议结论 - 股东会召集、召开及表决合法有效[21]

股东会信息 - 2025 年第四次临时股东会 8 月 12 日召开，现场和网络投票结合[2] - 5 位股东出席，持有表决权股份 53,780,824 股，占 69.23%[3][4] 议案表决 - 多项议案同意股数 53,759,880 股，占 99.96%[9][12][14][15][16][18][19][20][22][23][24][25][26] - 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》中小股东反对股数 20,944 股，占 100%[30] 人员变动 - 监事沈洪、王丰 8 月 12 日离任议案通过[29]

行业薪酬与结构 - A股上市公司董秘薪酬总额达40.86亿元 平均年薪75.43万元[1] - 生物制品行业董秘平均年薪101万元 其中38%董秘年薪处于100万-200万区间[5] - 年薪超百万董秘占比超21% 共1144位[1] 薪酬分布极端案例 - 年薪最高董秘为上海莱士刘峥(325.65万元) 最低为华兰疫苗路珂(23.9万元)[7] - 薪酬前五董秘年薪区间189-325.65万元 任职年限1-15年[7] - 薪酬后五董秘年薪区间23.9-46.08万元 任职年限不满1年至14年[7] 人口特征分布 - 40-50岁董秘占比61% 30-40岁占比18% 50岁以上占比15% 30岁以下占比6%[1] - 最年轻董秘为28岁的康乐卫士任恩奇[1] - 硕士及以上学历董秘占比54% 其中博士仅1人(辽宁成大邱闯) 专科仅1人(无锡晶海陈向红)[3] 投资者关系活跃度 - 43%生物制品公司年接待投资者次数小于10次 13%公司接待300-1000次[7] - 年接待超1000次公司仅1家占比2%[7] - 博晖创新接待次数最高(1500次) 其董秘董海锋年薪120.12万元[9] 细分行业数据 - A股共有54家生物制品上市公司[1] - 本科学历董秘占比44% 硕士学历占比52%[3] - 年薪50万以下董秘占比15% 50-100万占比41% 200-300万占比4% 300万以上占比2%[5]

制度审议 - 2025年7月21日董事会审议通过修订《内部审计制度》议案[3] 内部审计 - 审计对象含公司本部及全资或控股子公司[6] - 设独立内审部及负责人，向董事会负责[7][8] - 审计范围包括财务、内控和专项审计[10] 监督与整改 - 内审部监督检查业务，受审计委员会指导[12] - 定期报告审计计划执行及问题[16] - 建立问题整改机制，明确责任人[18] 绩效考核 - 将内控执行情况作绩效考核指标，建立追责机制[22] 其他规定 - 违规者按情节处罚[23][24] - 建立底稿和档案管理，资料保存不少于10年[25] - 制度7月22日发布，董事会解释并生效[27][28][29]

制度审议 - 2025年7月21日董事会通过《关于制定公司<会计师选聘制度>的议案》，尚需股东会批准[3] 选聘流程 - 聘用、解聘经审计委员会同意后提交董事会审议，由股东会决定[6] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式选聘[10] 评价要素 - 评价要素包括审计费用报价等，质量管理权重不低于40%，费用报价不高于15%[15] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后5年不得参与[17] - 承担上市审计业务，上市后连续执行期限不超两年[17] 业务要求 - 受聘事务所不得转包或分包，完成审计业务[14] 费用支付与调整 - 审计委员会验收合格后支付费用[17] - 聘任期内可调整费用，下降20%以上需说明报送[18] 续聘与改聘 - 审计委员会评价本年度工作，肯定续聘，否定改聘[19] - 出现四种情况应改聘[20] - 更换需在被审计年度第四季度前完成选聘[21] 解聘程序 - 解聘或不续聘提前30天通知，股东会表决允许事务所陈述意见[21] 监督检查 - 审计委员会监督检查，结果纳入年度审计评价[23] - 对五种情形保持谨慎关注[23][24] - 发现违规严重报告董事会处理[24] 禁止选聘情形 - 事务所五种严重行为，股东会决议不再选聘[24][25] 文件保存 - 选聘相关文件保存至少10年[27] 生效条件 - 制度经股东会审议通过后生效[29]

制度修订 - 2025年7月21日第四届董事会十一次会议通过修订《舆情管理制度》议案[3] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体负面报道等信息[6] - 分为重大和一般舆情[6] 工作组织与职责 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[7] - 董秘办负责监测采集，各部门子公司汇总信息[8] 处理原则与方式 - 处理原则有快速反应等[11] - 一般舆情董秘和董秘办处置，重大舆情工作组决策[12][13] 保密与追责 - 内部人员对舆情保密，违规受处分[15] - 可追究编造传播虚假信息媒体法律责任[16]

公司基本信息 - 公司于2023年12月12日在北交所上市，发行人民币普通股1794万股[6] - 公司注册资本为人民币7768.80万元[6] - 公司已发行股份总数为7768.80万股，均为普通股[14] 股东相关规定 - 发起人李松年认购股份1140万股，占比95%；李士年认购股份60万股，占比5%[13] - 董事等人员股份转让有期限和比例限制[20] - 持有公司股份5%以上股东短线交易收益归公司[20] - 特定股东可对相关人员损害公司或股东利益行为请求诉讼[26][27][29] - 股东滥用权利需承担赔偿或连带责任[29] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[52] - 多种情况需召开临时股东会[42][43][46][47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[66] - 部分重大事项需特别决议通过[67] 董事会相关规定 - 董事会由6名董事组成，设董事长1人[88] - 部分事项需董事会审议[90][91][92] - 董事会每年至少召开两次会议[93] 独立董事相关规定 - 独立董事需满足任职条件，每年自查和被评估独立性[100][101] - 部分职权行使和事项审议需全体独立董事过半数同意[104] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[108] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[108] 高管相关规定 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[115][116] - 财务负责人需具备专业资格或经验[115] 财务与分红相关规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[124] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[124] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[127] - 多种情况当年可不进行现金分红[128] 公司合并与清算相关规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，需董事会决议[144] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[143][145] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[150] 投资者关系与章程相关规定 - 董事会秘书担任投资者关系管理的负责人[155] - 公司应举办年度报告说明会并提前通知[10][159] - 公司与投资者沟通方式多样[158] - 多种情形时公司应修改章程[161]

制度审议 - 2025年7月21日公司召开会议通过废止和制定议案，表决6同意0反对0弃权[2] 委员会组成 - 提名委员会成员3名董事，含2名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设独立董事召集人，由董事会选举[6] 职责权限 - 负责拟定选择标准和程序，遴选审核人选并提建议[10] 会议规则 - 会议由召集人主持，三分之二以上成员出席可举行[13][15] - 提前3日通知（紧急24小时），多种通知方式[14] - 会议记录含日期等内容，结果次日通报董事会[23][29] 其他规定 - 委员连续两次不出席可被撤职务[26] - 会议文档保存不少于十年[31] - 规则经董事会通过生效，由其解释[26][27]

独立董事制度修订 - 2025年7月21日第四届董事会第十一次会议审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》，表决同意6票，反对0票，弃权0票，尚需股东会审议批准[3] 独立董事任职资格 - 董事会设2名独立董事，其中1名为会计专业人士[7] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[8] - 特定股东相关自然人及其亲属不得担任独立董事[10] - 最近36个月有违法处罚等情况人员不得担任[11] - 连续任职6年的36个月内不得提名为候选人[13] 独立董事选举 - 董事会或持股1%以上股东可提候选人[14] - 北交所5个交易日未提异议可选举[17] - 选举两名以上实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[17] 独立董事任期与补选 - 连任不超6年[20] - 特定情形或辞职致不符要求，60日内完成补选[19][22] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[24] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[22] 独立董事职权行使 - 特别职权前三项及特定事项经全体过半数同意[22][23] - 两名以上可书面要求延期开会或审议，董事会应采纳[33] 独立董事资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[26] - 董事会会议资料至少保存十年[33] 公司对独立董事保障 - 健全与中小股东沟通机制[26] - 指定专门部门和人员协助履职[32] - 保障同等知情权[32] - 及时发会议通知[33] - 承担聘请中介机构等费用[35] - 给予与其职责相适应津贴，标准经股东会审议并年报披露[36] 独立董事报告披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[29][30] - 提前解除职务应披露理由依据[21]