证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-028 无锡晶海氨基酸股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 1 月 22 日第三届董事会第二十二次会议审议通过。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级 管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权 益，依据《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法 律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本 内部审计制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-018 无锡晶海氨基酸股份有限公司 股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 1 月 22 日第三届董事会第二十二次会议审议通过。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡晶海氨基酸股份有限公司的公司行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《无锡晶海氨基酸股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-011 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议案》，同意公司根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募集 资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 28 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意无 锡晶海氨基酸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2023〕2262 号），同意公司向不特定合格投资者 公开发行股票的注册申请。公司本次发行股数 17,940,000 股（超额 配售选择权行使后），发行价格为人民币 16.53 元/股，募集资金总额 为人民币 296,5 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-027 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 1 月 22 日第三届董事会第二十二次会议审议通过。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应无锡晶海氨基酸股份有限公司(以下简称"公 司")战略发展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司 高级管理人员的薪酬考核制度，确保公司内部审计工作的及时性和 专业性，根据《公司法》《无锡晶海氨基酸股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司董事会特设立战略 委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定本 工作制度。 第二条 各专门委员会对董事会负责，并根据《公司章程》、本 制度和董事会赋予的权限行使职权。 第二章 专门委员会的组成 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 1 月 22 日第三届董事会第二十二次会议审议通过。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下 简称"公司"）董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学 有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事与高级管理人员 的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中国人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《无锡 晶海氨基酸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的规 定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用 ...

无锡晶海氨基酸股份有限公司 利润分配管理制度 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 1 月 22 日第三届董事会第二十二次会议审议通过。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，增 强利润分配透明度，保持公司长远可持续发展，保护中小投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配顺序 第二条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回 报，制定持续、稳定的利润分配政策。根据相关法律法规和《公司 章程》，公司税后利润按 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-024 无锡晶海氨基酸股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 1 月 22 日第三届董事会第二十二次会议审议通过。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户 （以下简称"专户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集 中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 公司存在二次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第一条 为进一步加强无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简 称"公司"）募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所上市规则（试行）》等规定以及《 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-025 无锡晶海氨基酸股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 经 2024 年 1 月 22 日第三届董事会第二十二次会议审议通过。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人、董监高人员、关联方、收购人、其 他利益相关方等（以下简称"承诺相关方"）及公司承诺管理，规 范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律和规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺指公司及相关信息披露义务人就重要事项向公众 或者监管部门所作的保证和相关解决措施。 一 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-017 无锡晶海氨基酸股份有限公司 公司章程 二O二四年一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-022 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）关联交易管理，规范关联交易行为，明确管理职 责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，保护中小投资者的 合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《企业会计准则第36号——关联方披露》《北京证券交 易所上市公司业务办理指南第7号——信息披露业务办理》等有关 法律、法规、规范性文件及《无锡晶海氨基酸股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本管理制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本管理制度 的有关规定。 第二章 关联方和关 ...