证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-063 盖世食品股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划第二个行权期行权条件未成就 暨注销部分股票期权的公告 6.2023 年 7 月 24 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会 第十六次会议，审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格及 授予权益数量的议案》和《关于 2022 年股权激励计划第一个行权期行权条件未 成就暨注销部分股票期权的议案》。公司监事会、独立董事均对此发表了同意 意见。2023 年 7 月 24 日，公司披露了《关于调整 2022 年股权激励计划股票期 权行权价格及授予权益数量的公告》（公告编号：2023-049）和《关于 2022 年 股权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公 告编号：2023-050），公司 2022年股权激励计划股票期权行权价格调整为 6.125 元/份，注销股票期权数量合计 121.20 万份。 7.2023 年 7 月 24 日，公司披露了《2022 年股权激励计划预留权益失效的公 告》（公告编号：2023-053），公司《2022 年 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-061 盖世食品股份有限公司 竞价回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： √将股份用于员工持股计划或者股权激励 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 （3）回购规模：回购股份数量区间为 120 万股-235 万股，占公司目前总股本的比 例为 0.85%-1.67%。 （4）回购价格区间：不超过 6.5 元/股 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及 其一致行动人在回购期间暂无减持公司股份的计划。若未来实施股份减持计划，将遵 守中国证监会和北京证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信息披露义务。 3. 相关风险提示 （一）公司股票交易活跃度不足，股票价格持续超出回购方案确定的价格区间， 导致回购方案无法 ...

股权激励调整 - 2023年7月24日行权价格调整为6.125元/份，注销121.20万份期权[7][8] - 2023年预留36.00万份（调整后）股票期权失效[8] - 本次调整后行权价格调为4.9792元/份，首次授予数量调为142.56万份[11] 权益分派 - 2024年以115,571,137股为基数，每10股转增2股、派1.5元，总股本增至140,515,814股[9] 审批与合规 - 独立董事同意行权价格及授予权益数量调整[15] - 律师认为调整及注销合规，已获必要批准授权[16]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-059 盖世食品股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 23 日 2.会议召开地点：大连市旅顺口区长城街道畅达路 320 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长盖泉泓 6.会议列席人员：全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事长盖泉泓、董事 YING JING、董事曲炳壮、独立董事徐学明因工作原 因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 1.议案内容： 2. ...

股权激励 - 2022年多次会议审议通过多项股权激励计划相关议案[9][10][11] - 2022年8月8日披露股票期权授予结果公告[12] - 2023年7月24日行权价格调整为6.125元/股，注销121.20万股[13] - 2024年7月23日审议通过行权价格和授予数量调整及期权注销议案[14] 权益分派 - 2023年年度权益分派以115,571,137股为基数，每10股转增2股，派1.50元现金[16] - 分红后总股本增至140,515,814股[16] - 行权价格调整为4.9792元/股，首次授予数量调整后为142.56万股[17] 业绩与期权注销 - 2023年营业收入489,944,178.83元，较2021年增长率42.33%，业绩考核未达标[20] - 3名激励对象离职注销10.3680万股，35名未达条件注销66.0960万股[20] - 合计注销76.4640万股，预留36.00万股失效[13][21]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-063 一、《激励计划》已履行的决策程序和信息披露情况 1.2022 年 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议《关于公司 <2022 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2022 年股权激励计划授 予的激励对象名单>的议案》《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办 法>的议案》，并审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理 2022 年股权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对 相关议案发表了同意的独立意见。独立董事杨波、杨英锦作为征集人就公司 2022 年第三次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集 投票权。 2.2022 年 6 月 27 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于<公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于认定公司核心员工的议 案》《关于公司<2022 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公 司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。 盖世食品股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划第 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-059 盖世食品股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 23 日 2.会议召开地点：大连市旅顺口区长城街道畅达路 320 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长盖泉泓 6.会议列席人员：全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 董事长盖泉泓、董事 YING JING、董事曲炳壮、独立董事徐学明因工作原 因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 1.议案内容： 基于 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-060 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 23 日 2.会议召开地点：大连市旅顺口区长城街道畅达路 320 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 18 日 以通讯方式发出 盖世食品股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 5.会议主持人：监事会主席王晓华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 1.议案内容： 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，建立健全公司长效 激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-061 盖世食品股份有限公司 竞价回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： √将股份用于员工持股计划或者股权激励 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 （3）回购规模：回购股份数量区间为 120 万股-235 万股，占公司目前总股本的比 例为 0.85%-1.67%。 （4）回购价格区间：不超过 6.5 元/股 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及 其一致行动人在回购期间暂无减持公司股份的计划。若未来实施股份减持计划，将遵 守中国证监会和北京证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信息披露义务。 3. 相关风险提示 （一）公司股票交易活跃度不足，股票价格持续超出回购方案确定的价格区间， 导致回购方案无法 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-062 盖世食品股份有限公司 关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格及授予 权益数量的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 4.2022 年 7 月 18 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关 于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于认定公司核心员工的议 案》《关于公司<2022 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公 司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授 权董事会办理 2022 年股权激励计划有关事项的议案》。公司根据内幕信息知情 人买卖公司股票的核查情况，在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）上披 露了《关于 2022 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》 （公告编号：2022-128）。 5.2022 年 7 月 18 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第 九次会 ...