证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-098 盖世食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：盖世食品股份有限公司董事会 5.会议主持人：董事长盖泉泓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 67,655,412 股，占公司有表决权股份总数的 57.6273%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0010%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-099 盖世食品股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 鉴于公司监事会主席艾青松因个人原因辞去监事职务导致公司监事会成员 低于法定最低人数且监事会主席空缺，经公司 2023 年第二次临时股东大会审议 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事王晓华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 通过，王晓华女士当选为公司第三届 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 安信证券股份有限公 | | 14 | 831167 | 鑫汇科 | 6.49 | 100000 | 司深圳深南大道证券 | 司深圳深南大道本元 | | | | | | | 营业部 | 大厦证券营业部 | | 2023-11- | | | | | 中信证券股份有限公 | 中信证券股份有限公 | | 14 | 837344 | 三元基因 | 10.85 | 355444 | 司杭州新天地证券营 | 司杭州新天地证券营 | | | | | | | 业部 | 业部 | | 2023-11- | | | | | 中泰证券股份有限公 | 海通证券股份有限公 | | 14 | 836826 | 盖世食品 | 5.35 | 500000 | 司青岛大崂路证券营 | 司广州新港东路营业 | | | | | | | 业部 | 部 | | 2023-11- | | | | | 中信建 ...

盖世食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 其他 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-097 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 盖世食品股份有限公司（以下简称"盖世食品""公司"）于2023年11月8 日10:30在江苏省淮安市涟水县经济开发区涟水路3号盖世食品（江苏）有限公司 二层1会议室举办投资者及调研机构线下会议。 （二）参与单位及人员 中金公司：胡跃才； 申万证券：周羽希； 安信证券：郑梦琴； 浙商证券：张家祯； 杭州兼济投资管理有限公司：杨策； 苏州天琛投资管理有限公司：王海平； 上海颐歌资产管理有限公司：王潮杭； 上海忠康新型复合材料有限公司：陈嘉斌； 安徽省宇恒亿达新材料科技有限公司：陈阳。 （三）上市公司接待人员 （一）问题一 Q1：江苏工厂的产能是多少？请介绍江苏工厂产能释放的节奏。 ...

盖世食品股份有限公司 回购进展情况公告 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-096 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开公司第三届 董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司股份回购方 案 的 议 案 》， 于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露了《大连盖世健康食品股份有限公司竞价回购股份方案的公 告》（公告编号：2023-026）。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 本次回购股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，回购股份用 于股权激励，有利于完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，吸引和 留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干人员的工作积极性，增强公司的核心 竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。 （二）回购方式 本次 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-095 盖世食品股份有限公司 关于部分募集资金专项账户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 18 日核发的《关于同意大连盖 世健康食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1502 号），核准本公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次发行股数为 9,280,572 股，每股面值 1 元，发行价为 8.34 元/股，实际募集资金总额为 77,399,970.48 元，扣除各项不含税发行费 5,009,473.23 元，募集资金净额 72,390,497.25 元，截至 2022 年 9 月 30 日，上述募集资金已到账，经致同会计师 事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了致同验字（2022）第 210C000577 号《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-081 盖世食品股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第十八次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关 法律、法规、规范性文件和《盖世食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度需经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员保证 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-074 盖世食品股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第十八次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行 为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等相关法律、法规和《公司章程》有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东大会负 责，在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会由 9 名董事组成，由股东大会选举产生，任期三年，其中包 含独立董事 3 名，并应有一名会计专业人士，设董事长一人，董事长由董事会以 ...

盖世食品股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第十八次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-086 盖世食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，规范公司 运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、规范性文 件和《盖世食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合 公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据《 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-070 盖世食品股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长盖泉泓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-071）。 ...