1 LANDING 大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 18 层(116021) 18th Floor Nord Building, No.22 Titan Road, Shahekou District, Dalian, China 电话: (86-411) 8285 6800 网址: www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 SHANGHAI LANDING LAW OFFICES 上海兰迪(大连)律师事务所 关于盖世食品股份有限公司 2022年股权激励计划 调整股票期权行权价格和授予权益数量及第二个行权期行权条件 未成就暨注销部分股票期权事项的 法律意见书 上海兰迪(大连)律师事务所(以下简称"本所")接受盖世食品股份有限公司 (以下简称"公司"或"盖世食品")的委托,担任盖世食品实施2022年股权激励计划 (以下简称"本次激励计划")相关事宜的专项法律顾问,并根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号 ...

二、 审批程序 根据《公司章程》等相关规定，本次赠送活动无需提交董事会和股东大会审 议。 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-058 盖世食品股份有限公司 关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 背景和目的 为建立长效、多样的股东回报机制，感谢广大股东长期以来对盖世食品股份 有限公司（以下简称"公司"）的关注和支持，为使股东更好地了解公司和体验 公司产品，公司决定开展"夏日乐·感恩有你"活动，向股东赠送"盖世露营礼 盒"，并向各位股东征集对公司发展和公司产品的意见和建议。 自然人股东可于 2024 年 7 月 15 日起，通过识别下方二维码或搜索"盖世食 品"官方小程序——点击"我的-夏日乐·感恩有你"进入活动登记页面，输入相 关信息提交领取盖世股东权益卡，使用权益卡申领公司产品礼盒。 相关二维码和申领页面如下： 非自然人股东在活动期内的工作时间，致电公司证券部（联系电话： 0411-86277777-8026），提交相关信 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-058 盖世食品股份有限公司 关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 背景和目的 为建立长效、多样的股东回报机制，感谢广大股东长期以来对盖世食品股份 有限公司（以下简称"公司"）的关注和支持，为使股东更好地了解公司和体验 公司产品，公司决定开展"夏日乐·感恩有你"活动，向股东赠送"盖世露营礼 盒"，并向各位股东征集对公司发展和公司产品的意见和建议。 二、 审批程序 根据《公司章程》等相关规定，本次赠送活动无需提交董事会和股东大会审 议。 三、 赠送对象及内容 截至 2024 年 6 月 12 日（公司 2023 年年度权益分派股权登记日）下午收市 在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东， 每位股东可以申领公司免费赠送的"盖世露营礼盒"一份。 2024 年 7 月 15 日至 2024 年 7 月 19 日，为期 5 天。 若超过 2024 年 7 月 19 日 ...

关于股东所持公司股票自愿限售的公告 盖世食品股份有限公司 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 本次股票自愿限售数量共计 1,052,426 股，占公司总股本 0.7490%，涉及自愿 限售股东 3 名。 二、 本次股票自愿限售的明细情况 单位：股 四、 本次股票自愿限售后公司股本情况 五、 其他情况 公司将及时在中国结算办理完成自愿限售登记。 盖世食品股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 2 日 | | | | 是否为控股 | 董事、监事、高 | 截止 | 2024 年 6 | 本次自愿限售 | | 本次自愿 | 本次限售股 | | 本次限售后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 | 股东姓名或名 | 股东、实际 | 级管理人员任 | 月 28 | 日持股数 | 前已处于 ...

二、 本次股票自愿限售的明细情况 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-057 盖世食品股份有限公司 关于股东所持公司股票自愿限售的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 本次股票自愿限售数量共计 1,052,426 股，占公司总股本 0.7490%，涉及自愿 限售股东 3 名。 三、 本次股票自愿限售的依据及解除条件 单位：股 | | | | 是否为控股 | 董事、监事、高 | 截止 | 2024 年 6 | | 本次自愿限售 | 本次自愿 | | 本次限售股 | | 本次限售后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 | 股东姓名或名 | 股东、实际 | 级管理人员任 | 月 28 | 日持股数 | | 前已处于限售 | 限售登记 | | 数占公司总 | 自愿限售期 | 该股东所持 | | | | 称 | 控 ...

公司投资评级 公司被评为"增持-A"(首次)。[1] 报告的核心观点 1. B端连锁化和C端场景拓展共同推动凉菜需求。凉菜作为重要的佐餐食品,在餐饮连锁企业和个体餐饮中都有广泛应用,可以提高上菜速度、减少人员成本,同时也能丰富菜品种类、提升服务水平。随着家庭旅行、商务出差等新兴消费场景的兴起,消费者对方便、特色化的凉菜产品需求也在不断增加。[2][3][4] 2. 公司产研销三方位强化业务链条,并计划内外兼修拓展国际市场和肉禽领域。公司通过扩大产能、持续研发创新、渠道拓展等措施不断完善业务链条。未来公司计划在国内市场稳步发展的基础上,设立新加坡全资子公司打造国际市场桥头堡,同时拟成立合资公司进军肉禽领域。[4][5][6][7][8] 公司投资亮点 1. 公司是国内凉菜领域的"小巨人"企业,在调味裙带菜等细分品类中具有领先优势。[1][3] 2. 公司产品矩阵丰富,藻类和菌类产品占比较大,且不断拓展新品类。[3][4][62][63] 3. 公司在B端合同销售和自有品牌销售方面具有优势,毛利率较高。[3][5] 4. 公司持续加大研发投入,形成一系列解决行业痛点的核心技术,为未来发展奠定基础。[52][53][54][58] 5. 公司品牌和渠道优势显著,正在不断拓展新的销售渠道。[62][63][64][65][66][67] 风险提示 1. 质量控制风险:公司产品涉及多个环节,存在质量控制风险。[133] 2. 市场竞争加剧风险:国内外企业竞争加剧,可能对公司业务造成不利影响。[134] 3. 汇率变动风险:公司出口业务占比较高,汇率波动可能影响经营业绩。[135] 4. 人工成本上升风险:公司为劳动密集型行业,人工成本上升可能影响盈利能力。[136] 5. 原材料价格波动风险:公司主要原材料价格受多方面因素影响,存在波动风险。[137] 6. 对外投资相关风险:公司对外投资设立子公司存在一定不确定性。[138]

权益分派 - 2023年年度权益分派方案2024年5月9日获股东大会通过，转增23,114,227股，派现金红利17,335,670.55元[2] - 以115,571,137股为基数，每10股转增2股、派1.5元现金，分红后总股本增至140,515,814股[3] - 公司回购的1,830,450股不参与本次权益分派[3] 时间安排 - 权益登记日为2024年6月12日，除权除息日为2024年6月13日[6][7] - 所送（转）股和现金红利于2024年6月13日分别记入证券和资金账户[8] 股份变动 - 限售流通股变动后77,096,102股（占比54.87%），无限售流通股变动后63,419,712股（占比45.13%）[9] 收益与调整 - 按新股本摊薄计算，2023年年度每股净收益为0.2482元[11] - 权益分派实施后将调整股权激励计划中股票期权行权价格及数量[12] 税收情况 - 个人股东、投资基金持股不同时长补缴税款不同，合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴[5]

财务数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润94,983,053.58元，母公司未分配利润91,386,154.97元，资本公积93,304,359.99元[2] - 公司总股本117,401,587股，以115,571,137股为基数，每10股派现1.5元，预计派现17,335,670.55元[2] - 以资本公积每10股转增2股，共转增23,114,227股[2] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额51,864,121.80元，占三年年均归母净利润141.47%[5] 决策进展 - 权益分派预案经2024年4月17日董事会审议通过，待2023年年度股东大会审议[6] - 2024年4月17日，监事会审议通过议案，表决同意3票，反对0票，弃权0票[7] 分配规则 - 分配当年税后利润，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[9] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[10] - 最近三年现金累积分配利润不少于年均可分配利润10%，满足条件无重大支出时现金分红最低20%，有重大支出时最低5%[10][11] 实施安排 - 权益分派方案决策程序通过后2个月内实施[15]

财务数据 - 2023年末合并报表归母未分配利润更正后94,983,053.58元，前为34,871,499.96元[1][3] - 2023年末母公司未分配利润91,386,154.97元[1][3] - 2023年末母公司资本公积93,304,359.99元[1][3] 权益分派 - 总股本117,401,587股，扣除回购专户后115,571,137股为基数[2][4] - 每10股派现1.5元，预计派现17,335,670.55元[2][4] - 每10股转增2股，转增股数更正后23,114,227股[2][4] 决策流程 - 独立董事发表意见，可征集意见提分红提案[6] - 董事会审议方案须经全体董事及独立董事过半数同意[3][6] 公告信息 - 2024年6月4日发布2023年年度权益分派预案更正公告[6]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-055 盖世食品股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《盖世食品股份有限公司章程》等相关规定， 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股东义务，与全体 股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健 康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 94,983,053.58 元，母公司未分配利润为 91,386,154.97 元。母公司资本公积为 93,304,359.99 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 92,711,415.16 元，其他 资本公积为 592,944.83 元）。 ...