内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] 评价范围 - 纳入评价范围含公司本部及全资、控股子公司[6] - 涵盖组织架构、资金管理等业务和事项[6] 重点关注领域 - 本年度重点关注资金、募集资金管理等风险领域[6] 内控措施 - 建立健全内控组织构架，机构运作有效规范[6] - 坚持资金集中归口管理，强化统一控制调配[8] - 制定采购管理制度和控制措施，降低采购风险[10] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为缺陷≥营业收入5%[19] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为营业收入5%>缺陷≥营业收入2%[19] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为缺陷<营业收入2%[19] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失定量标准为100万元(含)以上[18] - 非财务报告内控重要缺陷直接财产损失定量标准为30万元(含) - 100万元[20] - 非财务报告内控一般缺陷直接财产损失定量标准为30万元以下[20] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[21] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[22] 其他方面 - 以内部提拔及公开招聘拓展员工渠道，建立人事制度[8] - 培育员工树立“正直、彻底、速度、挑战”价值观[9] - 依据企业内部控制规范体系开展内控评价工作[15] - 从多方面对子公司总体控制并实施有效内控[13]

会议情况 - 2023年召开3次股东大会（含临时股东大会）和5次董事会会议[4] - 2023年10月27日补选徐学军为第三届董事会董事候选人[12] 独立董事履职 - 独立董事杨波出席全部董事会和股东会议，均无缺席[4][5] - 杨波对审议议案均投赞成票，发表多项意见[5][6] - 杨波参与审议公司会计估计变更议案[8] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[11] 合规情况 - 2023年无资金占用、关联交易、违规担保情况[11] 未来展望 - 建议重视可持续发展，完善管治架构，发布报告[16] - 2024年加强沟通合作，完善治理结构[16]

公司治理 - 2023年10月27日徐学明被任命为公司独立董事[1] - 2023年度董事会、股东大会召集等程序合规[4] 财务披露 - 2023年度按时编制披露公告，准确披露财务等重要事项[5] 关联情况 - 2023年度无资金占用、关联交易及担保情况[5][6] 未来展望 - 2024年加强各层级沟通合作维护公司及股东利益[9] - 建议重视可持续发展，完成管治架构并发布报告[9]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-023 盖世食品股份有限公司 董事会审计委员会履职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律、法规及规范性文件及《盖世食品股份有限公司章程》等相关 规定，盖世食品股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"委 员会"）勤勉尽责，积极、认真履行职责，现将本年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第三届董事会第十八次会议于2023年10月27日审议通过《关于设立董事 会专门委员会并选举委员的议案》和《关于制定<董事会审计委员会工作细则> 的议案》，选举杨英锦（独立董事）、杨波（独立董事）和王盼盼为委员，由会 计专业人员杨英锦任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2023年度，公司未召开审计委员会。 三、审计委员会具体履职情况 报告期内，委员会定期审阅 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-040 盖世食品股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 4 月 17 日收到职工代表监事王丽峰先生递交的辞职报告， 自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股 份 120,000 股，占公司股本的 0.1022%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司 其它职务。 （二）辞职原因 王丽峰先生因个人原因辞去公司监事职务 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总 数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关 规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-037 （二）辞职原因 YING JING 女士因工作调整原因退休辞去公司董事会秘书职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 盖世食品股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 4 月 17 日收到董事会秘书 YING JING 女士递交的辞职报 告，自 2024 年 4 月 17 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0 ...

人员变动 - 2024年4月17日提名杨懿为董事会秘书，任期至第三届董事会届满[2] - 原董事会秘书荆英因工作调整辞任[3] 人员信息 - 杨懿持有公司股份185,970股，占股本0.1584%[2] - 杨懿有财务及董秘相关工作经历[4] 变动影响 - 本次任免未使公司董监事会人数不符规定[6] - 本次聘任对公司日常生产经营无不利影响[7]

盖世食品股份有限公司 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-041 二零二四年第一次职工代表大会决议 暨选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")二零二四年第一次职工代表大 会于2024年4月17日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表87人，实到职工 代表87人，会议由工会主席王晓华主持。 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议议案及表决情况 鉴于公司职工代表监事王丽峰辞职，根据《公司法》及《公司章程》等的 有关规定，公司于2024年4月17日召开了2024年第一次职工代表大会，选举吴新 刚先生为公司第三届监事会职工代表监事。任期自职工代表大会审议通过的之 日起至第三届监事会届满为止。 2.议案表决结果:同意票87票，反对票0票，弃权票0票 3.回避表决情况:该议案不涉及回避表决情况。 4.该议案无需提交股东大会审议。 ...

盖世食品股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-83 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 210A011859 号 盖世食品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了盖世食品股份有限公司（以下简称"盖世食品"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了盖世食品 2023年 12月 3 ...

会议情况 - 2023年召开3次股东大会（含临时）和5次董事会会议[3] - 2023年10月27日补选徐学军为第三届董事会董事候选人[14] 独立董事履职 - 独立董事2023年应出席董事会5次、列席股东会3次，均亲自出席[4][5] - 独立董事对董事会会议议案均投赞成票，同意续聘审计机构[4][6] - 2024年将加强与公司各方沟通合作[17] 报告披露与合规 - 2023年按时编制并披露半年度和三季度报告[12] - 2023年无资金占用、关联交易、违规担保情况[12] 未来展望 - 建议公司时机成熟完成可持续发展管治架构并发布报告[17] - 希望公司2024年增强盈利能力提升企业价值[17]