股东大会信息 - 2024年5月9日14：00召开2023年年度股东大会现场会议，网络投票时间为5月8日15:00 - 9日15:00[7] - 股权登记日为2024年5月6日，登记在册普通股股东有权出席[9] - 会议地点为江苏省淮安市涟水县经济开发区涟水路3号[11] 财务分配 - 以115,571,137股为基础，每10股派发现金红利1.5元（含税），转增2股[16][17] 审计与融资 - 拟续聘致同会计师事务所为2024年年度审计机构[18] - 计划以简易程序向特定对象发行股票，融资不超1亿元且不超净资产20%[20] 会议登记 - 2024年5月8日9:00 - 11:00，13：00 - 15：00登记，地点为大连公司会议室[22]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-034 盖世食品股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2023 年度末合伙人数量：225 人 2023 年度末注 ...

关于盖世食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于盖世食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于盖世食品股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 盖世食品股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1 致同专字（2024）第 210A007927 号 盖世食品股份有限公司全体股东： 我们接受盖世食品股份有限公司（以下简称"盖世食品"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了盖世食品 2023年 12月 31 日的合并及公司资产 负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 210A011859号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号— ...

人事变动 - 公司2024年4月17日会议同意聘任罗衍博为证券事务代表[2] - 任期至第三届董事会任期届满[2] 人员履历 - 罗衍博1990年5月出生，本科，有多家公司工作经历[3]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-039 盖世食品股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 盖世食品股份有限公司( 以下简称"公司")于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董 事会第二十次会议。审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司择机向特 定对象发行融资总额不超过人民币 1 亿元且不超过最近一年末净资产百分之 20%的 股票,授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股 东大会召开之日止。具体情况如下: 一、本次董事会提请股东大会授权事宜包括但不限于以下内容:(一)确认公司是 否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对 公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票 条件。 (二) ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-024 盖世食品股份有限公司 在执行审计工作的过程中，公司董事会审计委员与致同会计师进行事前充分 沟通，致同就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、 审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整 事项、初审意见等与公司治理层进行了沟通，有效的提升了工作的准确性。 三、公司对会计师事务所履职的评估 公司经过评估认为：致同在公司2023年度审计过程中，勤勉尽责，坚持以公 允、客观的态度进行独立审计，表现出较高的职业操守和执业素质，审计行为规 范有序，按时完成了公司2023年度财务报表审计和内控审计等相关工作，出具的 审计报告客观、完整、及时，履行了审计机构应尽的职责。 盖世食品股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司治理 准则》等规定的要求，盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）对2023年度 财务报表和内 ...

内部控制情况 - 公司于2023年12月31日在重大方面有效保持与财报相关的内部控制[5] - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[9] - 评价基准日公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[11] 评价范围与关注领域 - 纳入评价范围的单位含公司本部及全资、控股子公司[13] - 纳入评价范围的业务涵盖组织架构、资金管理等[13] - 本年度重点关注资金管理、募集资金管理等风险领域[13] 内部控制标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准与营收挂钩[26] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷按直接财产损失定标准[25][27] 公司管理举措 - 公司通过《财务管理制度》加强营运资金会计系统控制[16] - 公司以内部提拔及公开招聘为主要员工拓展渠道[16] - 公司培育员工树立“正直、彻底、速度、挑战”价值观[17] - 公司制定多项制度规范募集资金等管理[18][19] 评价依据与人员信息 - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作[22] - 致同会计师事务所执业证书编号及批准执业日期等信息[33] - 两位CPA证书编号、发证日期及年检合格年度信息[34][35]

致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年12月，注册地址为北京市 朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦。截至2023年末， 致同合伙人（股东）数量为225人，注册会计师1,364人，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数超过400人。2022年审计业务收入（经审计）26.49亿元， 证券业务收入（经审计）5.74亿元，2022年上市公司审计客户家数240家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-025 盖世食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定的要求，盖世食品股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会对公司2023年度审计机构致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会 ...

财务数据 - 2023年末合并报表归母未分配利润34,871,499.96元，母公司未分配利润91,386,154.97元，资本公积93,304,359.99元[3] - 总股本117,401,587股，每10股派现1.5元，预计派现17,335,670.55元[3] - 以资本公积每10股转增2股，共转增23,480,317股[3] 分红情况 - 近三年已分配及拟分配现金红利总额51,864,121.80元，占年均净利润141.47% [5] 权益分派 - 本次权益分派方案决策通过后2个月内实施[16]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-022 盖世食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。综上，董事会认为公司在任独立 董事具备任职条件，不存在影响其独立性的情形。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 ...