会议信息 - 监事会会议于2024年1月31日在江苏泰兴召开[3] - 应出席监事3人，实际出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，需提交股东大会审议[5][6] - 审议通过《关于拟注销控股子公司及孙公司的议案》，无需提交股东大会[7] 注销公司 - 拟注销江苏高材智业研究院有限公司等3家控股子公司及孙公司[7]

公司决策 - 公司拟注销控股子公司高材智业及控股孙公司兴晟智能、百晟特种[2] - 2024年1月31日公司会议审议通过注销议案[2] 资金信息 - 高材智业注册资本4888万元人民币[3] - 兴晟智能注册资本1000万元人民币[4] - 百晟特种注册资本1000万元人民币[4] 决策影响 - 注销可降低运营成本、提高管理效率[5] - 注销后不会对公司业务和盈利产生不利影响[5] 备查文件 - 第三届董事会第五次会议决议[6] - 第三届监事会第五次会议决议[6] 公告信息 - 公告日期为2024年2月2日[7]

会议信息 - 第三届董事会第五次会议于2024年1月31日在江苏泰兴召开[3] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[4] 议案表决 - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》同意6票，需提交股东大会审议[6] - 《关于拟注销控股子公司及孙公司的议案》同意9票，无需提交[7] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》同意9票，无需提交[8] 股东大会安排 - 董事会提请2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会[8]

关联交易金额 - 2024年预计关联交易总金额4760万元，2023年实际2045.57万元[3] - 2024年预计购原材料金额560万元，2023年为0元[3] - 2024年预计其他关联交易金额4200万元，2023年为2045.57万元[3] 合作公司信息 - 江苏武专科技注册资本1710.2万元，实缴1705.87万元，控股股东持股58.4727%[4] - 郑州市华军电器注册资本500万元，实缴资本50万元[6] 拟签署合同 - 拟与江苏武专科技签采购合同不超500万元、租赁协议不超200万元[5] - 拟与郑州市华军电器签加工劳务合同不超60万元[6] 关联担保 - 叶学俊等4人预计2024年为公司融资提供关联担保不超4000万元[7] 其他 - 2024年1月30 - 31日相关会议审议通过2024年日常性关联交易议案，待股东大会审议[8] - 保荐机构对公司2024年度日常性关联交易事项无异议[14]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复以首次为准[6] - 现场2月23日14:30召开，网络投票2月22日15:00 - 23日15:00[7][8] 股权与登记 - 股权登记日为2月19日，在册普通股股东有权出席[10] - 登记分四种情况，时间2月23日9:00 - 13:00，地点公司六楼会议室[13][14] 审议议案 - 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，对中小投资者单独计票[12][13] 其他信息 - 会议地点为江苏泰兴市城东工业园区科创路1号公司六楼会议室[11] - 联系电话0523 - 80721907，邮箱zxychef@126.com，股东食宿交通自理[15]

股份数据 - 本次股票解除限售数量1,658,000股，占总股本1.84%[2] - 无限售条件股份30,474,000股，占比33.75%[4] - 高管股份56,185,696股，占比62.23%[5] - 其他法人股份3,627,504股，占比4.02%[5] - 有限售条件股份合计59,813,200股，占比66.25%[5] - 公司总股本为90,287,200股[5] 其他信息 - 可交易时间为2024年2月7日[2] - 解除限售股东为张东侠，因离职解除[3] - 申请解除限售股东无损害公司利益行为[8] - 减持将及时履行信息披露义务[8]

关联交易金额 - 2024年预计日常性关联交易总额4760万元，2023年实际2045.57万元[3] - 购买原材料等预计560万元[2] - 其他关联交易预计4200万元，2023年实际2045.57万元[3] 合作企业信息 - 江苏武专科技注册资本1710.2万元，实缴1705.87万元，江苏环球持股58.4727%[4][5] - 郑州市华军电器注册资本500万元，实缴50万元[7] 拟签署合同 - 与江苏武专科技签材料采购合同不超500万元、房屋租赁协议不超200万元[6] - 与郑州市华军电器签加工劳务合同不超60万元[10] 关联担保 - 叶学俊等预计2024年为公司融资提供关联担保不超4000万元[11][12] 交易审议情况 - 2024年日常性关联交易议案已通过相关会议审议，尚需股东大会审议[13][19]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 中银国际证券股份有 | 诚通证券股份有限公 | | 08 | 837006 | 晟楠科技 | 9.73 | 170000 | 限公司中银济南泺源 | 司济南汉峪金谷证券 | | | | | | | 大街营业部 | 营业部 | | | | | | | 中信证券股份有限公 | 安信证券股份有限公 | | 2023-12- 08 | 838030 | 德众汽车 | 4.5 | 134305 | 司上海漕溪北路证券 | 司上海黄浦区中山东 | | | | | | | 营业部 | 二路证券营业部 | | 2023-12- | | | | | 中信建投证券股份有 | 中国银河证券股份有 | | 08 | 839719 | 宁新新材 | 13.12 | 605000 | 限公司北京东城分公 | 限公司南昌红谷滩新 | | | | | | | 司 | 区证券营业部 | | 2023-12- | 836 ...

成交数据 - 2023年12月5日合肥高科成交价11.5元，成交350000股[1] - 2023年12月5日田野股份成交价3.8元，成交450000股和100000股[1] - 2023年12月5日同力股份成交价9元，成交800000股、800000股和680000股[1] - 2023年12月5日广脉科技成交价6.5元，成交450000股[1] - 2023年12月5日晟楠科技成交价9.2元，成交100000股[1] - 2023年12月5日流金科技成交价4.44元，成交100000股[1] - 2023年12月5日华阳变速成交价6.2元，成交500000股[1] - 2023年12月5日建邦科技成交价14.57元，成交470000股[1] - 2023年12月5日科润智控成交价4.2元，成交466000股[1] - 2023年12月5日锦波生物成交价261元，成交75000股和10000股[1]

公司成交数据 - 2023年12月4日田野股份成交价3.18元，成交数量200000股[1] - 2023年12月4日利通科技成交价19元，成交数量100000股[1] - 2023年12月4日民士达成交价20元，成交数量101800股[1] - 2023年12月4日科润智控成交价3.84元，成交数量164500股[1] - 2023年12月4日晟楠科技成交价9.25元，成交数量400000股[1] - 2023年12月4日并行科技成交价50.45元，成交数量150000股[1] - 2023年12月4日科润智控成交价3.84元，成交数量198500股[1] - 2023年12月4日并行科技成交价50.45元，成交数量200000股[1] - 2023年12月4日流金科技成交价5.5元，成交数量100000股[1] - 2023年12月4日基康仪器成交价6.16元，成交数量134146股[1]