股份数据 - 本次股票解除限售4,000,000股，占总股本4.4303%，2023年11月30日可交易[2] - 泰兴市智光环保科技有限公司解除1,300,000股，占1.4398%[3] - 山东国泰资本管理有限公司解除700,000股，占0.7753%[3] - 多家公司各解除400,000股，各占0.4430%[3][4] - 无限售股份28,816,000股，占31.916%[5] - 高管股份57,843,696股，占64.066%[5] - 其他法人股份3,627,504股，占4.018%[5] - 有限售股份61,471,200股，占68.084%[5] - 公司总股本90,287,200股[5] 股东情况 - 申请解除限售股东无损害公司利益情况[8]

会议信息 - 2023年10月27日召开董事会会议，10月16日发出通知[5] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 报告审议 - 审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》，表决同意9票、反对0票、弃权0票[5][6] - 《2023年第三季度报告》于2023年10月27日披露[6] - 报告已通过第三届董事会审计委员会第二次会议审议[6]

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-081 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以通讯方式发出 监事潘丽红、叶平荣因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关规定，公司编制了 2023 年三季度报告，具体内容 详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-079）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ...

整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计488,787,202.18元，较上年期末增长54.77%；归属于上市公司股东的净资产348,856,783.12元，较上年期末增长94.53%[11] - 2023年1 - 9月，公司营业收入101,000,302.76元，较上年同期增长29.19%；归属于上市公司股东的净利润34,856,015.28元，较上年同期增长12.94%[11] - 2023年7 - 9月，公司营业收入19,312,255.16元，较上年同期增长152.47%；归属于上市公司股东的净利润4,000,371.10元，上年同期为 - 361,486.67元，增长1,206.64%[11] - 2023年9月30日资产总计488,787,202.18元，较2022年12月31日的315,824,531.47元增长约54.76%[37][38] - 2023年9月30日流动资产合计381,606,443.81元，较2022年12月31日的208,666,748.09元增长约82.88%[36] - 2023年9月30日非流动资产合计107,180,758.37元，较2022年12月31日的107,157,783.38元基本持平[37] - 2023年9月30日负债合计137,429,735.54元，较2022年12月31日的133,764,548.75元增长约2.74%[37][38] - 2023年9月30日所有者权益合计351,357,466.64元，较2022年12月31日的182,059,982.72元增长约93.00%[38] - 资产总计从2.54亿元增长至4.16亿元，涨幅约63.84%[41] - 营业总收入从7817.99万元增长至1.01亿元，涨幅约29.2%[43] - 营业总成本从4463.21万元增长至5826.44万元，涨幅约30.54%[43] - 净利润从2986.2万元增长至3462.82万元，涨幅约15.96%[44] - 归属于母公司所有者的净利润从3086.16万元增长至3485.6万元，涨幅约12.94%[44] - 基本每股收益从0.46元/股降至0.45元/股，降幅约2.17%[45] - 母公司营业收入从5777.34万元增长至7288.59万元，涨幅约26.16%[46] - 母公司净利润从2380.15万元降至2268.54万元，降幅约4.6%[46] - 应付票据从1744.54万元降至1050万元，降幅约39.81%[41] - 应交税费从953.89万元降至297.15万元，降幅约68.85%[41] - 持续经营净利润2023年为22,685,437.41元，2022年为23,801,458.48元[47] - 基本每股收益2023年为0.45元/股，2022年为0.46元/股；稀释每股收益2023年和2022年均为0.44元/股[47] 资产类关键指标变化 - 期末货币资金37,937,754.04元，较年初增长52.69%，主要因本期公开发行股票募集资金增加[13] - 期末交易性金融资产120,000,000.00元，较年初增长100.00%，主要是本期闲置募集资金进行低风险银行理财所致[13] - 期末应收账款158,989,841.88元，较年初增长35.74%，主要是本期销售额增加所致[13] - 期末应收款项融资141,600.80元，较年初下降86.06%，主要是主要商业银行的银行承兑汇票余额下降所致[13] - 期末预付款项为0元，较年初下降100.00%，主要是上年期末预付款项到货结算所致[13] - 2023年9月30日货币资金37,937,754.04元，较2022年12月31日的24,845,781.02元增长约52.70%[36] - 2023年9月30日交易性金融资产120,000,000.00元，2022年12月31日为0[36] 负债与权益类关键指标变化 - 期末短期借款23,414,300.00元，较年初大幅增加，主要是随着公司业务的增长和原材料采购需求增加，增加银行贷款所致[14] - 期末股本90,287,200.00元，较年初上升34.18%，主要是本期发行股票股本增加所致；期末资本公积175,214,013.27元，较年初增长644.17%，主要是本期溢价发行股票资本公积增加所致[14] - 2023年9月30日短期借款23,414,300.00元，2022年12月31日为0[37] - 2023年9月30日股本90,287,200.00元，较2022年12月31日的67,287,200.00元增长约34.18%[38] - 2023年9月30日资本公积175,214,013.27元，较2022年12月31日的23,544,766.98元增长约644.18%[38] 成本费用与收益类关键指标变化 - 营业成本36596579.32元，较上年同期上升42.86%，因收入同比上升29.19%及产品结构变化、毛利率下降[15] - 研发费用3509648.74元，较上年同期上升98.34%，因研发项目增多[15] - 财务费用515458.88元，较上年同期上升207.45%，因银行借款余额大幅增加[15] - 利息费用576289.40元，较上年同期上升140.61%，因银行借款余额大幅增加[15] - 其他收益1235371.10元，较上年同期上升2638.55%，因收到与日常经营相关政府补助增加[15] - 支付的各项税费29411774.34元，较上年同期上升218.10%，因缴纳以前年度延缓缴纳税款[16] 现金流量类关键指标变化 - 投资支付的现金120000000元，较上年大幅增加，因闲置募集资金进行低风险银行理财[17] - 吸收投资收到的现金174712924.52元，较上年同期上升5359.78%，因首次公开发行股票募集资金到账[17] - 取得借款收到的现金20000000元，较上年同期上升100.00%，因银行贷款增加[17] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为80,528,447.13元，2022年同期为79,951,420.12元[49] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为81,206,317.78元，2022年同期为81,535,002.02元；经营活动现金流出小计2023年为97,898,614.93元，2022年为68,374,008.83元[50] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 16,692,297.15元，2022年同期为13,160,993.19元[50] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计为1,000元，2022年无数据；投资活动现金流出小计2023年为124,084,136.45元，2022年为8,224,416.33元[50] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 124,083,136.45元，2022年为 - 8,224,416.33元[50] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计为194,712,924.52元，2022年为13,200,000元；筹资活动现金流出小计2023年为40,845,517.90元，2022年为21,741,101.05元[50][51] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为153,867,406.62元，2022年为 - 8,541,101.05元[51] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为13,091,973.02元，2022年为 - 3,604,524.19元；期末现金及现金等价物余额2023年为37,937,754.04元，2022年为46,609,132.47元[51] 非经常性损益相关 - 非经常性损益净额为1189363.33元，所得税影响数为351697.62元[19] 股权结构相关 - 公司总股本为90,287,200股，普通股股东人数为3,559人[22] - 无限售股份总数为24,816,000股，占比27.49%；有限售股份总数为65,471,200股，占比72.51%[21] - 持股5%以上或前十名股东期末持股总数为63,749,032股，占比70.6069%[23] - 控股股东、实际控制人期末持股47,526,696股，占比52.64%[21] - 董事、监事、高管期末持股13,944,504股，占比15.44%[21] - 股东叶学俊期末持股25,667,400股，占比28.4286%[23] - 股东叶楠期末持股13,998,496股，占比15.5044%[23] - 股东苏梅期末持股7,860,800股，占比8.7064%[23] 日常性关联交易相关 - 日常性关联交易中，购买原材料等预计金额600,000元，发生金额0元；销售产品等预计金额600,000元，发生金额0元；其他预计金额41,000,000元，发生金额27,589,697.38元[27] 资产抵押相关 - 公司资产抵押账面价值总计30,835,717.86元，占总资产比例6.31%，其中固定资产抵押21,542,995.77元，占比4.41%；无形资产抵押9,292,722.09元，占比1.90%[31]

一、中标通知书概况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）参与了某招标项目， 于 2023 年 10 月 25 日收到中国电子科技集团某所采购中心（限于相关保密规定， 无法披露其名称，以下简称"中电科 D9 单位"）下达的《竞争性谈判中标通知 书》，公司将承接中电科 D9 单位某型通信试验车的整体研制任务。公司与中电 科 D9 单位不存在关联关系。 二、对上市公司的影响 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-078 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于取得中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可 能会导致合同无法全部履行或终止的风险。公司将根据项目的进展情况及时履 行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 《竞争性谈判中标通知书》 江苏晟楠电子科技股份有限公司 （一）该项目符合公司立足军品业务的战略规划发展定位，将对公司的业务 发展、经营业绩、市场拓展、产品谱 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-075 名称：江苏晟楠电子科技股份有限公司 统一社会信用代码：913212005502971603 类型：股份有限公司(上市) 注册资本：9028.72 万元整 法定代表人：叶学俊 成立日期：2010 年 02 月 04 日 住所：泰兴市城东高新技术产业园区科创路 1 号 经营范围：电子产品研究、开发与制造；二次电源、混合集成电路、电子 对抗设备、发电机、仪器仪表、传动机械设备、机械减振设备、节能电器、机 械配件、电气仿真设备研究、开发、制造、销售；专用机电产品销售；车辆装 备生产、销售；航空电源系统总体、微波功率模块的研究、开发与制造。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：智能车载设备制造；智能车载设备销售；伺服控制机构制造； 伺服控制机构销售；光学仪器制造；仪器仪表修理；输配电及控制设备制造； 电机制造、电机及其控制系统研发、微特电机及组件制造、微特电机及组件销 售；汽车零部件及配件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动） 江苏晟 ...

公司治理 - 2023年7月21日召开第三届董事会第二次会议，审议通过变更全资子公司相关人员议案[2] 子公司动态 - 上海航联电子科技有限公司完成工商变更登记并取得新营业执照[3] - 上海航联电子科技有限公司注册资本为2000万元[3] 公告信息 - 公告发布日期为2023年10月12日[4]

江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-076 名称：江苏高材智业研究院有限公司 统一社会信用代码：91321283MA26HTM910 类型：有限责任公司 注册资本：4888 万元整 法定代表人：吴国庆 成立日期：2021 年 07 月 13 日 住所：泰兴市高新技术产业开发区人才科技广场 1 号楼 208 室 经营范围：一般项目:科技推广和应用服务；电机及其控制系统研发；电子 专用材料研发；智能机器人的研发；机电耦合系统研发；机械设备研发；新材 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于拟变更控股子公司法定代表 人、执行董事、监事的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露 平台（https://www.bse.cn）披露的《公司第三届董事会第二次会议 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-073 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席潘丽红 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司六楼会议室（江苏省泰兴市城 东工业园区科创路 1 号） 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 1.议案内容： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监 事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事潘丽红、叶平荣 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-074 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公司 有关规定，我们作为江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在认真审阅公司第三届董事会第三次会议相关议案及相关材料，并 听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第 三届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立 意见 经审查《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等 相关资料，对 2023 年半年度募集资金存放情况及实际使用情况进行了询问，我 们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法规和 ...